本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次限售股上市流通数量为11,923,509股，限售期为自上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华依科技”）向特定对象发行结束之日起6个月；

　　●  本次上市流通日期为2023年10月27日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　中国证监会于2023年1月18日出具《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕160号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年4月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成向特定对象发行人民币普通股11,923,509股股份的登记托管及限售手续，公司总股本由72,844,774股变更为84,768,283股。

　　本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股票，限售期自公司向特定对象发行结束之日起6个月，限售股股东数量为18名。本次申请上市流通的限售股共计11,923,509股，占公司目前总股本比例为14.06%，将于2023年10月27日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2023年5月26日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作，归属股票数量14,889股，归属股票上市流通时间为2023年5月31日。本次限制性股票归属后，公司股本总数由84,768,283股增加至84,783,172股。具体内容详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-041）。

　　除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量未发生其他变化。截至本公告披露日，公司总股本84,783,172股。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：

　　截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　综上，保荐人对华依科技本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为11,923,509股。

　　（二）本次上市流通日期为2023年10月27日。

　　（三）限售股上市流通明细清单如下：

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　　注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所造成。

　　（四）限售股上市流通情况表：

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　　六、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2023年10月21日