本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676号）同意，公司以向特定对象发行方式向德华集团控股股份有限公司共1名特定对象发行71,428,571股人民币普通股，发行价格为6.53元/股，募集资金总额为人民币466,428,568.63元，扣除不含税发行费用人民币6,623,874.79元，实际募集资金净额为人民币459,804,693.84元。上述募集资金已于2023年3月22日到账，募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其在2023年3月22日出具《验资报告》（天健验〔2023〕104号）。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　为规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司在中国工商银行股份有限公司德清支行开立了募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并在2023年3月13日与开户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

　　上述募集资金三方监管协议主要条款与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照募集资金三方监管协议的要求及有关法律法规、规章制度执行。

　　三、募集资金账户注销情况

　　公司本次募集资金已按规定用途全部使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途，为规范募集资金账户的管理，公司对以下募集资金专户进行销户：

　　■

　　截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金账户专用账户注销手续。同时，公司与上述募集资金专用账户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　四、备查文件

　　募集资金专户销户的证明。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

　　2023年10月21日