证券代码：002042    证券简称：华孚时尚   公告编号：2023-55

　　华孚时尚股份有限公司

　　第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月17日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会2023年第四次临时会议的通知，于2023年10月20日上午10时30分在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司独立董事孔祥云先生任期届满辞任，公司已选举刁英峰先生为公司第八届董事会独立董事。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。详情如下：

　　调整前：

　　■

　　调整后：

　　■

　　该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　详见公司于2023年10月21日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目延期的公告》（2023-57）。

　　备查文件

　　1、第八届董事会2023年第四次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、华泰联合证券有限责任公司关于公司募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十一日

　　证券代码：002042        证券简称：华孚时尚      公告编号：2023-56

　　华孚时尚股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月17日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第十六次会议的通知，于2023年10月20日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　根据《公司章程》有关规定，现选举张际松先生（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

　　详见公司于2023年10月21日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目延期的公告》（2023-57）。

　　备查文件

　　1、公司第八届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月二十一日

　　附：张际松先生简历

　　张际松先生，男，中国国籍，1954年生，浙江大学EMBA学历。2001年加入华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团有限公司副总裁、总裁。2008年12月至2021年12月任公司董事，现任华孚控股有限公司董事。

　　截至本公告日，张际松先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002042             证券简称：华孚时尚     公告编号：2023-57

　　华孚时尚股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第八届董事会2023年第四次临时会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2582号）核准，公司向特定对象发行了274,278,835股人民币普通股，募集资金人民币1,140,999,953.60元，扣除相关发行费用14,624,568.82元（不含税）后，非公开发行实际募集资金净额为人民币1,126,375,384.78元。该等募集资金已于2021年9月14日全部到位，已经大华会计师事务所审验，并出具了《华孚时尚股份有限公司发行人民币普通股（A股）274,278,835股后实收资本的验资报告》（大华验字[2021]000637号）验证确认。此外，公司设立了相关募集资金专户,募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　1、本次募集资金扣除发行费用后，用于华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）项目和补充流动资金，上述两个项目计划分别投入募集资金78,846.28万元和33,791.26万元。

　　2、公司于2021年10月26日召开公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，为提高资金使用效率，使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施安排相关事宜，现金管理期限与授权期限不超过该次董事会审议通过该事项之日起12个月。该次闲置募集资金现金管理截止2022年10月25日已全部赎回。

　　3、公司于2021年12月24日召开第八届董事会2021年第一次临时会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市），该事项已经公司于2022年1月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　4、公司于2022年1月19日召开了第八届董事会2022年第一次临时会议和第八届监事会第二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以2021年非公开发行股票募集资金的28,272.94万元置换先期已投入相关项目的自有资金。

　　5、公司于2022年9月26日召开第八届董事会2022年第四次临时会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过十二个月。该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2023年9月15日前全部归还。

　　6、公司于2022年10月28日召开公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，为提高资金使用效率，使用不超过9,600.00万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施安排相关事宜，现金管理期限与授权期限不超过该次董事会审议通过该事项之日起12个月。

　　7、公司于2023年9月 19日召开第八届董事会2023年第三次临时会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　三、募集资金余额情况

　　截止2023年10月17日，30万锭智能纺纱产业园项目募集资金专户余额为1,066.85万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司于2023年9月19日召开了第八届董事会2023年第三次临时会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见公司于2023年9月20日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-50），截至10月17日，公司使用闲置的募集资金补充流动资金的金额为1.7亿元。

　　四、募投项目实施期限延长的具体情况及原因

　　（一）募投项目延期的具体情况

　　公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

　　■

　　（二）募投项目实施期限延长的原因

　　本次募集资金投资项目在前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于宏观环境因素影响，项目整体进度放缓，无法在原定计划内完成建设。结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年9月30日。

　　五、募投项目实施期限延长的影响

　　本次募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

　　六、审议程序及审议意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预计可使用状态的日期进行调整。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

　　（二）监事会意见

　　公司第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期事项。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司有关管理制度的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会2023年第四次临时会议决议；

　　2、第八届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会2023年第四次临时会议相关议案的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十一日