证券代码：002792    证券简称：通宇通讯   公告编号：2023-088

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。本次会议通知于2023年10月16日以邮件方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》

　　公司2023年员工持股计划为未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了29.2550万股，根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定及对参与对象的要求，经公司管理层讨论，现对2023年员工持股计划预留部分作出分配。本计划分配预留股份由9名参与对象认购全部预留份额241.6463万份，上述人员中有7名为新增参与对象，不含公司董事、监事、高级管理人员。本次员工持股计划预留份额的认购价格为8.26元/股。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2023-090）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　二、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，现制定《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，现制定《独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，公司现制定《独立董事专门会议工作细则》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经董事长吴中林先生提名黄华先生为公司董事会秘书，董事会对董事会秘书候选人黄华先生进行了任职资格审查，同意推荐黄华先生为广东通宇通讯股份有限公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-091）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　六、审议通过《关于筹划与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

　　为满足公司战略发展需要，提升综合竞争力，公司拟以自有资金2亿与专业投资机构共同设立产业基金。基金主要投资于国家政策支持的新一代信息技术、 5G、卫星通讯、空天地星间、智能制造、新科技、新能源、新材料等方向的未上市公司股权、可转债、市场化和法治化债转股，以及中国证监会认可的其他资产。本事项尚处于筹划阶段，待相关事项确定后，公司将按规定履行相应的审议程序，并及时披露相关进展。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于筹划设立全资子公司的议案》

　　为满足公司持续发展的长期规划，公司拟以自有资金1亿元发起成立以卫星通信、空天地星间技术等为基础，集研发、生产、销售终端一体化的卫星互联网通信产业链产品为主的全资子公司。本事项尚处于筹划阶段，待相关事项确定后，公司将按规定履行相应的审议程序，并及时披露相关进展。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十日

　　证券代码：002792        证券简称：通宇通讯        公告编号：2023-089

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。本次会议通知于2023年10月16日以邮件方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议以现场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》

　　公司2023年员工持股计划为未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了29.2550万股，根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定及对参与对象的要求，经公司管理层讨论，现对2023年员工持股计划预留部分作出分配。本计划分配预留股份由9名参与对象认购全部预留份额241.6463万份，上述人员中有7名为新增参与对象，不含公司董事、监事、高级管理人员。本次员工持股计划预留份额的认购价格为8.26元/股。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2023-090）和《监事会关于公司2023年员工持股计划预留份额分配的核查意见》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，现制定《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月二十日

　　证券代码：002792      证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-090

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于2023年员工持股计划预留份额

　　分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）于2023年10月20日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据本公司2023年第三次临时股东大会的授权及《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本期员工持股计划的股票来源及数量

　　本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户内的通宇通讯A股普通股股票。

　　公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金按不超过人民币17.50元/股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过人民币5,000万元，本次回购的股份拟用于后续员工持股计划或股权激励计划。根据2023年2月9日公司披露的《关于回购公司股份实施完毕暨股份变动的更正公告》（公告编号：2023-016），截至2023年2月6日，本次股份回购方案实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,514,550股，占公告时公司总股本的0.6254%，最高成交价为13.06元/股，最低成交价为11.16元/股，成交总金额为3,098.52万元（不含交易费用）。具体内容详见公司2023年2月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司2023年员工持股计划经公司股东大会批准后，本次员工持股计划专用证券账户已通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票949,000股（未含预留部分）。本次员工持股计划预留部分拟通过非交易过户方式过户的股份数量为292,550股，均来源于上述回购股份。

　　二、2023年员工持股计划实施进展

　　公司于2023年6月19日召开第五届董事会第五次会议和公司第五届监事会第四次会议，并于2023年7月5日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意本公司实施2023年员工持股计划，并授权董事会办理公司2023年员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司分别于2023年6月20日、2023年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司于2023年7月17日完成开立员工持股计划专用证券账户，证券账户名称：广东通宇通讯股份有限公司-2023年员工持股计划，证券账户号码：0899396316。

　　2023年9月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“广东通宇通讯股份有限公司回购专用证券账户”所持有的949,000股公司股票（不含预留部分）已于2023年9月26日非交易过户至“广东通宇通讯股份有限公司－2023年员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的0.2360%，过户价格为8.26元/股。

　　2023年10月20日，公司召开第五届董事会第九次会议，在2023年第三次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》。监事会就相关事项出具了核查意见，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

　　三、2023年员工持股计划预留份额的分配情况

　　为满足本公司发展规划需要，公司2023年员工持股计划为未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了29.2550万股，占本持股计划总份额（剔除弃购份额）的23.56%。本计划分配预留股份由9名参与对象认购全部预留份额241.6463万份，上述人员中有7名为新增参与对象，不含公司董事、监事、高级管理人员。本次预留分配完成后，公司2023年员工持股计划授予份额分配比例如下：

　　■

　　注：（1）最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

　　（2）本次员工持股计划预留份额的受让价格与首次受让价格保持一致，为 8.26元/股。

　　（3）本次预留份额分配后，参加本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员及其他核心员工的总人数为33人，其中董事、监事、高级管理人员8人，其他核心员工25人。

　　三、本次预留份额分配后的锁定期及解锁安排

　　本次预留份额分配后的锁定期及各年度具体解锁比例和数量根据公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》中本公司层面业绩考核和持有人个人层面绩效考核结果计算确定。

　　四、独立董事意见

　　经认真核查，我们认为：

　　（一）本公司2023年员工持股计划预留份额的分配事项系根据此前披露并实施的本公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》相关规定进行，本次预留份额分配事项不存在损害本公司及全体股东利益的情形；本次预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在本公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

　　（二）本公司2023年员工持股计划预留份额分配确认的参加对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合本公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》规定的参加对象范围和资格条件。监事会已对本次预留份额的分配名单发表了核查意见，预留份额来源及参与主体资格合法、有效。

　　（三）本公司实施2023年员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与本公司长远发展更紧密地结合；有利于满足本公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，提高员工的凝聚力和竞争力。

　　（四）本公司董事会审议2023年员工持股计划预留份额分配议案的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2023年员工持股计划（草案）》的规定，相关议案的程序和决策合法、有效。

　　因此，我们同意本公司2023年员工持股计划预留份额分配事项。

　　五、监事会意见

　　经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就本公司2023年员工持股计划预留份额分配事项发表核查意见如下：

　　（一）本公司2023年员工持股计划预留份额分配拟定的参加对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合本公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》规定的范围，其作为本公司2023年员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

　　（二）本公司2023年员工持股计划预留份额分配事项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2023年员工持股计划（草案）》的规定，不存在损害本公司及全体股东利益的情形；预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在本公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

　　（三）本公司实施2023年员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与本公司长远发展更紧密地结合；有利于满足本公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，提高员工的凝聚力和竞争力。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　3、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十日

　　证券代码：002792         证券简称：通宇通讯  公告编号：2023-091

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长吴中林先生提名黄华先生为董事会秘书，董事会提名委员会对董事会秘书候选人黄华先生进行了任职资格审查。董事会同意聘任黄华先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

　　公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

　　黄华先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。黄华先生未直接持有本公司股份，其通过认购公司2023年员工持股计划间接持有公司股票50,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事会秘书联系方式：

　　联系电话：0760-85312820

　　传    真：0760-85594662

　　电子邮箱：zqb@tycc.cn

　　备查文件：

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十日

　　附件简历：

　　黄华，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理本科学历，曾就职于中国南方航空集团公司、华林证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中山证券等企业，具有丰富的证券、投行、基金行业知识和从业经验；2023年8月加入广东通宇通讯股份有限公司，任战略投资部副总经理，负责公司战略投融资工作。

　　黄华先生于2023年8月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所必须的专业知识和工作经验。截至本公告日，黄华先生未直接持有公司股份，其通过认购公司2023年员工持股计划间接持有公司股票50,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”，不存在其他法律、法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。