本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）本次上市流通的战略配售股份数量为909,090股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　●  除战略配售股份外，本次上市流通不涉及其他限售股。

　　●  本次上市流通日期为2023年10月30日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会2021年9月14日出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3019号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票41,650,000股，并于2021年10月28日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为416,450,000股，其中有限售条件流通股数量为377,637,216股，无限售条件流通股数量为38,812,784股。具体情况详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，共涉及1名股东，涉及的限售股数量共计909,090股，约占公司股本总数的0.22%。本次上市流通的限售股为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月，该部分限售股将于2023年10月30日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开

　　发行股票限售股至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，战略投资者承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

　　截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，中信证券股份有限公司认为：

　　成大生物本次申请上市流通的限售股股东履行了相应股份限售承诺。本次限 售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，成大生物关于本次首次公开发行的战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，中信证券股份有限公司对成大生物本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的战略配售股份数量为909,090股，约占公司股本总数的0.22%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。除战略配售股份外，本次上市流通不涉及其他限售股。

　　（二）本次上市流通日期为2023年10月30日。

　　（三）限售股上市流通明细清单

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　　（四）限售股上市流通情况表：

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　　六、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　辽宁成大生物股份有限公司董事会

　　2023年10月21日