本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王志根、主管会计工作负责人王雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈国民保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中煤新集能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王志根主管会计工作负责人：王雪萍会计机构负责人：陈国民

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中煤新集能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王志根主管会计工作负责人：王雪萍会计机构负责人：陈国民

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中煤新集能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王志根主管会计工作负责人：王雪萍会计机构负责人：陈国民

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码:601918         证券简称:新集能源        编号:2023-042

　　中煤新集能源股份有限公司

　　十届十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次董事会于2023年10月9日书面通知全体董事，会议于2023年10月19日在上饶市上饶电厂项目部采取现场方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过关于《公司2023年第三季度报告》的议案。

　　公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

　　同意7票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。

　　根据《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东中国中煤能源集团有限公司、股东安徽新集煤电（集团）有限公司提名，同意提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司第十届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致。

　　公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意7票，弃权0票，反对0票

　　三、审议通过关于制定《公司合规管理办法》的议案。

　　为加强和规范公司合规管理工作，切实防控风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，同意公司制定的《公司合规管理办法》。

　　同意7票，弃权0票，反对0票

　　四、审议通过关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

　　公司决定于2023年11月16日在安徽省淮南市召开公司2023年第二次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意7票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　附件：

　　中煤新集能源股份有限公司

　　第十届董事会董事候选人简历

　　吴凤东，男，1971年5月出生，满族，博士研究生，采矿工程专业，正高级工程师。曾任中国煤炭进出口总公司综合计划部项目经理，中煤进出口公司投资管理部项目经理、经理，中煤进出口公司煤炭事业部投资主管、投资发展部投资经理、投资发展部副经理，中煤能源股份公司战略规划部副经理（主持工作），企业发展部副总经理，中国中煤能源股份有限公司新疆分公司党委书记、副总经理，中国地方煤矿有限公司执行董事、党委副书记、总经理，中煤张家口煤矿机械有限责任公司党委书记、董事、副总经理。现任中国中煤能源集团有限公司专职董事。吴凤东先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　彭卫东，男，1966年10月出生，汉族，大学本科，工程师。曾任淮南市煤炭产销公司后台孜煤矿矿长，淮南市第二煤矿矿长，淮南市煤炭产销公司总支书记、经理，淮南市产业发展（集团）有限公司总经理助理、总工程师。现任淮南市产业发展（集团）有限公司董事，淮南经发控股（集团）有限公司董事，安徽新集煤电（集团）有限公司党委书记、董事长，淮南市煤炭产销公司经理。彭卫东先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

　　证券代码:601918         证券简称:新集能源        编号:2023-043

　　中煤新集能源股份有限公司

　　十届七次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届七次监事会于2023年10月9日书面通知全体监事，会议于2023年10月19日在上饶市上饶电厂项目部采取现场方式召开。会议应到监事4名，实到4名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过关于《公司2023年第三季度报告》的议案。

　　监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2023年第三季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　1、2023年第三季度，公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

　　2、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

　　3、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案。

　　根据《公司法》《公司章程》规定，经公司股东安徽新集煤电（集团）有限公司提名，同意提名常利富先生为公司第十届监事会监事候选人，任期与公司第十届监事会任期一致。

　　常利富先生简历如下：

　　常利富，男，1975年10月出生，汉族，研究生，经济管理专业。曾任安徽焦岗湖产业发展有限公司财务负责人、副总经理，安徽新集矿山建设工程有限公司副总经理。现任安徽新集煤电（集团）有限公司党委委员、副总经理，安徽焦岗湖产业发展有限公司总经理。

　　常利富先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司监事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：601918    证券简称：新集能源    公告编号：2023-044

　　中煤新集能源股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月16日14点30分

　　召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月16日

　　至2023年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1-3项议案于2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。其中第1项议案公告编号2023-033，第2项议案公告编号2023-034，第3项议案公告编号2023-031。

　　第4-5项议案于2023年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。其中第4项议案公告编号2023-042，第5项议案公告编号2023-043。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2，议案4.01，议案4.02，议案5.01。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2。

　　应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源集团有限公司回避表决。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记所需文件、证件：

　　1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2023年11月13日至15日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30。

　　（三）登记地点:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，公司证券事务部。

　　（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2023年11月15日下午17时。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，公司证券事务部

　　邮编：232001

　　电话：0554-8661819

　　传真：0554-8661918

　　信箱：xjnyir@chinacoal.com

　　联系人：廖前进

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中煤新集能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601918    证券简称：新集能源