本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广东天安新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：吴启超主管会计工作负责人：刘巧云会计机构负责人：廖龙

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：广东天安新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。

　　公司负责人：吴启超主管会计工作负责人：刘巧云会计机构负责人：廖龙

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：广东天安新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴启超主管会计工作负责人：刘巧云会计机构负责人：廖龙

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2023-069

　　广东天安新材料股份有限公司

　　关于签订《产权交易合同之补充协议（二）》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与广东鹰牌陶瓷集团有限公司（以下简称“鹰牌集团”）就公司收购鹰牌陶瓷做出的税收承诺事项达成补充协议。2023年10月20日，公司与鹰牌集团签订了《产权交易合同之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”）。

　　2、风险提示：

　　（1）补充协议（二）生效后，公司于收购鹰牌陶瓷时做出的税收承诺事项的综合纳税总额以累计计算的方式进行考核，有利于公司税收考核年度内更好地达成相应纳税金额。但受到市场环境及政策变化等影响，公司在税收考核的承诺年度内能否实现纳税承诺仍存在不确定性，因此，未来不排除纳税承诺事项不能完成的风险。如公司无法完成纳税承诺，可能会面临需要按照相关违约责任要求补缴交易价款的风险。

　　（2）本次签订补充协议涉及的事项尚需提交公司股东大会审议批准，该事项能否获得上述审批程序通过尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　一、补充协议（二）签订的基本情况

　　（一）补充协议（二）签订的背景

　　2021年2月1日、2021年2月25日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与竞买相关公司股权及授权公司董事长办理竞买相关事宜的议案》，同意公司通过竞拍后以协议转让的方式购买鹰牌集团持有的佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“东源鹰牌”）、佛山鹰牌科技有限公司（以下简称“鹰牌科技”）、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司（以下简称“鹰牌贸易”）各66%股权，详见公司于2021年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与竞买相关公司股权暨构成重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-006）。

　　2021年3月10日，公司收到南方联合产权交易中心出具的《组织签约通知书》，确认公司为“石湾鹰牌、东源鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易各66%股权”转让项目的受让方，详见公司于2021年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与竞买相关公司股权成功的提示性公告》（公告编号：2021-020）。

　　2021年3月16日，公司与鹰牌集团就上述转让项目签订了附生效条件的《产权交易合同（河源市东源鹰牌陶瓷有限公司66%股权）》、《产权交易合同（佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司66%股权）》、《产权交易合同（佛山鹰牌科技有限公司66%股权）》、《产权交易合同（佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司66%股权）》（以下简称《产权交易合同》），详见公司于2021年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大资产购买进展公告》（公告编号：2021-026）。

　　根据《产权交易合同》、《受让方资格条件设置及其所需提供承诺事项》及公司出具的承诺规定，公司承诺在2022年至2026年间，石湾鹰牌、东源鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易及其集团化管理后的合作公司在佛山市禅城区石湾镇街道第一年（即2022年）综合纳税总额（含退税）不少于0.8亿元，以后年度均需在上一年度的基础上逐年递增20%，即第二年（2023年）不少于9600万元、第三年（2024年）不少于11,520万元、第四年（2025年）不少于13,824万元、第五年（2026年）不少于16,588.8万元。如相应年度的税收承诺条件未满足，公司当年度在佛山市禅城区石湾镇街道综合纳税总额（含退税），可以充抵差额，充抵后仍存在的差额，由公司按《受让方资格条件设置及其所需提供承诺事项》的规定，向鹰牌集团补缴交易价款（简称“税收承诺事项”）。

　　2022年12月14日、2022年12月30日，公司分别召开了第四届董事会第四次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签订〈产权交易合同之补充协议〉暨关联交易的议案》，同意公司于收购鹰牌陶瓷时做出的税收承诺事项整体延期一年考核并增加税收主体计算范围。2022年12月14日，公司与鹰牌集团签订了附条件生效的《产权交易合同之补充协议》（以下简称《补充协议（一）》），并于2022年12月30日生效执行。详见公司于2022年12月15日、2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订〈产权交易合同之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-090）、《关于签订〈产权交易合同之补充协议〉暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-093）。

　　根据补充协议（一），公司与鹰牌集团达成一致：（1）原税收承诺事项整体延期一年考核，2023年综合纳税总额（含退税）不少于8000万元，以后每年均需在上一年度基础上逐年递增20%，即2024年不少于9600万元，2025年不少于11520万元，2026年不少于13824万元，2027年不少于16588.8万元。各考核年度税款不能只局限于指标，必须应缴尽缴，违约责任参照原《承诺事项》设定：即乙方当年度在佛山市禅城区石湾镇街道综合纳税总额（含退税），可以充抵差额，充抵后仍存在的差额，由乙方按《受让方资格条件设置及其所需提供承诺事项》的规定，向甲方补缴交易价款。（2）2022年度综合纳税总额（含退税）不少于6000万元。违约责任参照原《承诺事项》设定：即乙方当年度在佛山市禅城区石湾镇街道综合纳税总额（含退税），可以充抵差额，充抵后仍存在的差额，由乙方按《受让方资格条件设置及其所需提供承诺事项》的规定，向甲方补缴交易价款。（3）考核期间，乙方及乙方子公司，当且仅当在石湾镇街道辖区内的当年度综合纳税总额（含退税）同比正增长时：1）乙方及乙方子公司，在石湾镇街道辖区内参股企业（于2022年1月1日后新设立、投资、受让或新迁入石湾镇街道辖区内）相应年度缴纳的综合纳税总额（含退税）按其持股比例对应的缴纳金额纳入该年度税收承诺综合纳税总额（含退税）的计算范围；2）乙方及乙方子公司，在石湾镇街道辖区内的合并报表范围内的企业（于2022年1月1日后新设立、投资、受让或新迁入石湾辖区内）按相应年度缴纳的综合纳税总额（含退税）全额，纳入该年度税收承诺综合纳税总额（含退税）的计算范围。

　　（二）补充协议（二）的审议程序

　　公司于2023年10月20日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于签订〈产权交易合同之补充协议（二）〉的议案》，同意公司就收购鹰牌陶瓷做出的税收承诺事项达成补充协议。同日，公司与鹰牌集团签订了附条件生效的补充协议。本次签订补充协议涉及的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、补充协议的主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：广东鹰牌陶瓷集团有限公司

　　乙方：广东天安新材料股份有限公司

　　（二）补充协议具体条款的变更情况

　　为充分发挥企业的市场化运营成效，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规和有关政策规定，在平等自愿、友好协商的基础上，公司与鹰牌集团就变更税收承诺事项，签订了本次补充协议。补充协议主要就税收承诺事项进一步做了补充约定，具体条款变更情况如下：

　　■

　　（三）补充协议（二）与原协议、补充协议（一）的关系

　　补充协议（二）是对原协议及相关承诺、补充协议（一）的补充和修订，补充协议（二）如与原协议及相关承诺、补充协议（一）约定不一致的，以本补充协议为准；补充协议（二）未约定事宜，仍适用原协议、补充协议（一）及相关承诺的约定。

　　（四）补充协议（二）的生效

　　补充协议（二）经双方签署及乙方股东大会审议通过之日起生效。

　　三、补充协议（二）对上市公司的影响

　　本次签订的补充协议系为充分发挥企业的市场化运营成效，在平等自愿、友好协商的基础上，公司与鹰牌集团就鹰牌陶瓷产权交易税收承诺事项变更达成的约定。公司于收购鹰牌陶瓷时做出的税收承诺事项的综合纳税总额以累计计算的方式进行考核，有利于公司税收考核年度内更好地达成相应纳税金额。上述税收承诺事项的变更不会对公司业务发展和生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　1、本次公司拟与鹰牌集团就税收承诺事项达成补充协议（二）。补充协议（二）生效后，公司于收购鹰牌陶瓷时做出的税收承诺事项的综合纳税总额将以累计计算的方式进行考核，有利于公司税收考核年度内更好地达成相应纳税金额。但受到市场环境及政策变化等影响，公司在税收考核的承诺年度内能否实现纳税承诺仍存在不确定性，因此，未来不排除纳税承诺事项不能完成的风险。如公司无法完成纳税承诺，可能会面临需要按照相关违约责任要求补缴交易价款的风险。

　　2、本次签订补充协议涉及的事项尚需提交公司股东大会审议批准，该事项能否获得上述审批程序通过尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2023-071

　　广东天安新材料股份有限公司

　　2023年三季度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号化工》、《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年三季度高分子复合饰面材料业务的主要经营数据披露如下：

　　一、2023年1-9月高分子复合饰面材料主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、高分子复合饰面材料主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2023-066

　　广东天安新材料股份有限公司

　　关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确的反映公司截至2023年9月30日财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了清查和减值测试。现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年9月30日存在减值迹象的资产进行减值测试，对发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年1-9月份计提及转回主要的减值情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、计提减值准备的具体说明

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司应收款项以预期信用损失为基础确认信用减值准备。2023年1-9月公司转回信用减值损失金额共计184.84万元。

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2023年1-9月公司计提存货跌价准备金额为2,874.47万元。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够真实地反映公司的财务状况。2023年1-9月公司合并报表计提减值损失2,689.63万元，预计减少公司2023年1-9月利润总额约2,689.63万元。

　　四、其他说明事项

　　本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则等相关要求。本次计提减值准备的相关财务数据未经会计师事务所审计确认。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2023-068

　　广东天安新材料股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：短期中低风险或稳健型理财产品

　　●  投资金额：公司拟在原使用闲置自有资金进行现金管理额度20,000万元的基础上，增加不超过20,000万元人民币的现金管理额度，本次增加额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度为40,000万元。

　　●  已履行的审议程序：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开了公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　●  本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、增加闲置自有资金进行现金管理的情况概述

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司或控股子公司将部分闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）进行现金管理。公司及全资子公司或控股子公司进行现金管理的自有资金总额不超过20,000万元。为了充分发挥公司资金的使用效率，公司于2023年10月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟增加不超过20,000万元人民币的现金管理额度，本次增加额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度为40,000万元，投资期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。

　　二、购买理财产品情况概述

　　（一）投资目的

　　在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于短期中低风险或稳健型理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

　　（二）投资品种

　　为控制资金使用风险，闲置自有资金将用于购买短期中低风险或稳健型理财产品。

　　（三）投资期限

　　购买的单个投资产品期限不得超过12个月。

　　（四）资金来源及额度

　　公司及全资子公司或控股子公司拟用于进行现金管理的资金为公司闲置自有资金，以自有资金进行现金管理的总额不超过40,000万元，在该额度范围内，资金可滚动使用。

　　（五）实施方式

　　在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责实施。

　　三、审议程序

　　公司于2023年10月20日召开了公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司或控股子公司在原使用闲置自有资金进行现金管理额度20,000万元的基础上，增加不超过20,000万元人民币的现金管理额度，本次增加额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度为40,000万元，投资期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。公司董事会提请股东大会在其批准额度内，授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的购置进行决策并签署相关合同文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　三、风险控制措施

　　公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金进行现金管理时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。

　　公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取措施如下：

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

　　3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会审计委员会。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期中低风险或稳健型理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司在控制风险的前提下，增加闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项决策程序符合相关法律、法规，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司及全资子公司或控股子公司增加闲置自有资金进行现金管理的决策履行了必要的审批程序。公司及全资子公司或控股子公司本次增加闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时，通过适度理财，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。同意公司增加现金管理的自有资金总额不超过20,000万元，本次增加额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度为40,000万元。

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-070

　　广东天安新材料股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月10日14点30分

　　召开地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月10日

　　至2023年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见2023年10月21日公司刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2023年11月9日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到公司董事会秘书室登记。

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖）公章、社会团体法人证书复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

　　（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2023年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

　　六、其他事项

　　1、与会人员交通及食宿费用自理

　　2、联系人：曾艳华

　　3、联系地址：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区

　　4、联系电话：0757-82560399；传真：0757-82561955

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东天安新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月10日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

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　　证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2023-064

　　广东天安新材料股份有限公司

　　关于第四届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司全体董事均出席本次会议

　　●  本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2023年10月15日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2023年10月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》

　　根据公司2023年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了2023年第三季度报告。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》。

　　（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　徐坚先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。为保证公司董事会正常运行，经公司第四届董事会提名，同意提名张勃兴先生为公司第四届独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（2）本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　4、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及全资子公司或控股子公司在原使用闲置自有资金进行现金管理额度20,000万元的基础上，增加不超过20,000万元人民币的现金管理额度，本次增加额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度为40,000万元，投资期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。公司董事会提请股东大会在其批准额度内，授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的购置进行决策并签署相关合同文件。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（2）本议案尚需提请股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于签订〈产权交易合同之补充协议（二）〉的议案》

　　为充分发挥企业的市场化运营成效，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规和有关政策规定，在平等自愿、友好协商的基础上，公司与广东鹰牌陶瓷集团有限公司就变更税收承诺事项，签订了附条件生效的《产权交易合同之补充协议（二）》。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于签订〈产权交易合同之补充协议（二）〉的公告》。

　　（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（2）本议案尚需提请股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　（1）表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2023-065

　　广东天安新材料股份有限公司

　　关于第四届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司全体监事均出席本次会议

　　●  本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2023年10月15日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2023年10月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司本报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（1）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　（1）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及全资子公司或控股子公司增加闲置自有资金进行现金管理的决策履行了必要的审批程序。公司及全资子公司或控股子公司本次增加闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时，通过适度理财，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。同意公司增加现金管理的自有资金总额不超过20,000万元，本次增加额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度为40,000万元。

　　（1）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（2）本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于签订〈产权交易合同之补充协议（二）〉的议案》

　　为充分发挥企业的市场化运营成效，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规和有关政策规定，在平等自愿、友好协商的基础上，公司与广东鹰牌陶瓷集团有限公司就变更税收承诺事项，签订了附条件生效的《产权交易合同之补充协议（二）》。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于签订〈产权交易合同之补充协议（二）〉的公告》。

　　（1）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（2）本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司监事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2023-067

　　广东天安新材料股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事徐坚先生的书面辞职报告。徐坚先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。辞职生效后，徐坚先生将不再担任公司任何职务。

　　鉴于徐坚先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，徐坚先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

　　为保证公司董事会正常运行，经公司第四届董事会提名，公司于2023年10月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名张勃兴先生（简历附后）担任公司第四届董事会独立董事候选人，并提名张勃兴先生经股东大会选举完成后继任徐坚先生在董事会下设专门委员会担任的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张勃兴先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　目前张勃兴先生还未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事培训证书。

　　公司及董事会对徐坚先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　张勃兴先生简历：

　　张勃兴先生，中国国籍，1987年7月出生，2009年于华中科技大学化学与化工学院获得学士学位，2012年于中国科学院化学研究所高技术材料实验室获得硕士学位，2016年于日本大阪大学工学院获得博士学位，2016年至今受聘于华南理工大学前沿软物质学院/华南软物质科学与技术高等研究院，担任副教授，主持和参与了多项国家自然科学基金。

　　证券代码：603725  证券简称：天安新材