证券代码：600845 900926                                证券简称：宝信软件 宝信B

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　根据2022年度利润分配方案及实施结果，公司“以资本公积向全体股东每10股转增2股”，去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：至本报告披露日，

　　A股股东数为8月末24,247、9月末24,968；

　　B股股东数为8月末20,757、9月末20,747。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海宝信软件股份有限公司

　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：夏雪松             财务总监：吕子男             会计机构负责人：康晓春

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海宝信软件股份有限公司

　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：夏雪松             财务总监：吕子男            会计机构负责人：康晓春

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海宝信软件股份有限公司

　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：夏雪松            财务总监：吕子男              会计机构负责人：康晓春

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海宝信软件股份有限公司

　　单位:元币种:人民币 审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：夏雪松               财务总监：吕子男           会计机构负责人：康晓春

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海宝信软件股份有限公司

　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：夏雪松               财务总监：吕子男           会计机构负责人：康晓春

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海宝信软件股份有限公司

　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：夏雪松              财务总监：吕子男            会计机构负责人：康晓春

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　股票代码：A600845   B900926    股票简称：宝信软件    宝信B    编号：临2023-051

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知于2023年10月10日以电子邮件的方式发出，于2023年10月20日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

　　一、2023年第三季度报告的议案

　　公司2023年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　二、设立沙特分公司的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　本次会议还听取了2023年第三季度内控检查工作报告。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年10月21日

　　股票代码：A600845    B900926     股票简称：宝信软件    宝信B      编号：临2023-050

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于2023年10月10日以电子邮件的方式发出，于2023年10月20日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

　　一、2023年第三季度报告的议案

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　二、设立沙特分公司的议案

　　为服务在沙特建设的绿色低碳全流程厚板工厂，承接当地相关项目并持续提供后续优质服务，董事会批准在沙特设立上海宝信软件股份有限公司沙特阿拉伯分公司（暂定名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可证件为准，以下简称沙特分公司）。

　　沙特分公司作为宝信软件分支机构运作，负责当地项目的相关策划、实施、运营等工作。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　本次会议还听取了2023年第三季度内控检查工作报告。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月21日