证券代码：002145            证券简称：中核钛白             公告编号：2023-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前10名股东中存在回购专户的特别说明：公司回购账户为中核华原钛白股份有限公司回购专用证券账户，合计持有公司股份64,354,132股，占公司总股本的1.66%。

　　前10名股东在报告期内参与转融通业务所导致的股份增减变动情况说明：报告期内，中核华原钛白股份有限公司－第四期员工持股计划合计转融通证券出借58,360,000股;中核华原钛白股份有限公司－第五期员工持股计划合计转融通证券出借29,640,000股,截至本报告期末，前述证券出借的股份已全部收回。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2021年度非公开发行A股股票上市流通

　　报告期内，公司于2023年3月完成发行的2021年度非公开发行A股股票已解除限售并上市流通，解除限售股份数量为893,200,000股，占公司总股本的23.0740%，上市流通日为2023年9月20日（星期三）。

　　2、对外投资和收购事项

　　①报告期内，公司召开了公司第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于计划收购贵州开阳双阳磷矿有限公司及贵州新天鑫化工有限公司100%股权的议案》，根据公司战略发展规划，公司与贵州鑫新材料科技集团有限责任公司建立战略合作关系，投资建设以“磷碳新材料”为核心的磷碳电一体化循环经济产业，进一步完善并延伸公司“硫－磷－铁-钛-锂”耦合循环产业链。

　　公司计划以自筹资金不超过93,600万元，通过股权转让的方式，收购贵州开阳双阳磷矿有限公司（以下简称“双阳磷矿”）及贵州新天鑫化工有限公司（以下简称“新天鑫化工”）100%的股权。其中，双阳磷矿100%股权对应的股权转让价格不超过49,000万元；新天鑫化工100%股权对应的股权转让金额不超过44,600万元，股权转让金额以公司与交易相关方签署的股权转让协议中约定的最终转让价格为准。

　　报告期内，自公司与双阳磷矿、新天鑫化工及相关方签署的股权转让协议生效后，公司根据股权转让协议中的各项约定及条款开展工作，双阳磷矿和新天鑫化工已完成关于其股东、董监高及章程的工商变更登记，并分别收到开阳县市场监督管理局下发的营业执照，双阳磷矿和新天鑫化工成为公司全资子公司。

　　双阳磷矿和新天鑫化工成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围后，公司将具备50万吨/年的磷精矿生产能力，已有及在建黄磷产能合计13万吨/年，对公司完善新能源材料产业布局具有重要意义。

　　②报告期内，为优化资源配置，完善战略布局，促进产业健康发展，公司子公司白银中核时代新能源有限公司出资设立白银中合时代新能源有限公司（以下简称“白银中合时代”），注册资本人民币5,000万元，白银中核时代新能源有限公司持有其100%股份。报告期内，白银中合时代已完成工商登记手续，并取得景泰县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　3、公司董事长、副董事长增持公司股份

　　报告期内，公司股价受市场环境波动影响较大，基于对公司基本面、未来前景和长期投资价值的充分认可，坚定与公司深度绑定、共同发展，公司董事长兼总裁袁秋丽女士、副董事长兼董事会秘书韩雨辰先生计划通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金合计增持公司股份金额不低于200万元，以支持公司稳定、可持续发展。增持计划实施期限为自2023年9月21日起一个月内。

　　截至2023年9月28日，增持计划已实施完毕。公司董事长兼总裁袁秋丽女士通过集中竞价交易方式合计增持公司股份213,900股，占公司总股本的比例为0.0055%，合计增持金额为1,005,313元；公司副董事长兼董事会秘书韩雨辰先生通过集中竞价交易方式合计增持公司股份215,400股，占公司总股本的比例为0.0056%，合计增持金额为1,000,722元。

　　4、回购公司股份

　　报告期内，公司召开了第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不超过10亿元，不低于5亿元，回购价格不超过7.8元/股（以下简称“本次回购”）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过本次回购相关方案之日起3个月内（即2023年9月26日至2023年12月25日）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中核华原钛白股份有限公司2023年09月30日单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：袁秋丽    主管会计工作负责人：王丹妮      会计机构负责人：田爱华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：袁秋丽    主管会计工作负责人：王丹妮    会计机构负责人：田爱华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：002145         证券简称：中核钛白       公告编号：2023-081

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月15日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第十六次（临时）会议的通知及相关资料，并于2023年10月18日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2023年10月20日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：002145      证券简称：中核钛白     公告编号：2023-082

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第七届监事会第十次(临时)会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次(临时)会议于2023年10月18日（星期三）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于2023年10月15日（星期日）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　公司全体监事经认真审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见2023年10月20日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第十次(临时)会议决议；

　　2、其他与本次会议相关的文件。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司监事会

　　2023年10月20日