证券代码：000408            证券简称：藏格矿业         公告编号：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　本报告期金额中主要为按持股比例确认的巨龙铜业的非经常性损益，年初至报告期期末金额中主要为按持股比例确认的巨龙铜业的非经常性损益和计提的持有待售资产的资产减值损失。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表科目

　　（1）货币资金较年初减少157,432.40万元，下降56.23%，主要原因是报告期内公司主营业务收入下降，收到的货币资金减少。

　　（2）应收账款较年初减少13,926.04万元，下降85.82%，主要原因是公司加大了应收账款的收回力度。

　　（3）预付款项较年初增加2,469.17万元，增长30.44%，主要原因是本期增加了老挝两家公司的预付款项。

　　（4）存货较年初减少19,444.69万元，下降34.44%，主要原因是公司加大销售库存商品。

　　（5）持有待售资产减少632.70万元，下降50.14%，主要原因是本期公司子公司藏格投资成都公司计提了持有待售资产减值准备。

　　（6）其他流动资产增加377.62万元，增长38.27%，主要原因是母公司和部分子公司应交税费负数重分类的金额增加。

　　（7）投资性房地产减少359.82万元，下降72.12%，主要原因是本期不符合投资性房地产性质的房屋转入固定资产。

　　（8）使用权资产增加4,182.69万元，增长264.19%，主要原因是本期增加了租赁房屋。

　　（9）其他非流动资产增加109,289.90万元，增长67.97%，主要原因是本期支付认缴的藏青基金合伙份额。

　　（10）合同负债较年初减少20,400.95万元，下降37.24%，主要原因是本期的预收款项减少。

　　（11）应付职工薪酬较年初减少2,157.96万元，下降58.64%，主要原因是上年末计提了年终奖金，本期已发放。

　　（12）应交税费较年初减少18,520.88万元，下降40.45%，主要原因是公司子公司藏格钾肥和藏格锂业本期的增值税和企业所得税减少，导致税费减少。

　　（13）其他应付款较年初增加2,139.72万元，增长136.80%，主要原因是本期增加了应付其他单位的往来款。

　　（14）一年内到期的非流动负债较年初增加2,463.17万元，增长541.50%，主要原因是本期新增了老挝两家公司的一年内到期的非流动负债。

　　（15）盈余公积较年初增加27,204.95万元，增长35.56%，主要原因是本期计提了盈余公积。

　　2.利润表科目

　　（1）营业成本较上年同期增加45,167.72万元，增长50.54%，主要原因是本期公司氯化钾产品销量较上年同期增长60.80%，导致主营业务成本增加。

　　（2）财务费用较上年同期增加762.79万元，增长32.16%，主要原因是本期公司的存款利息收入较上年同期下降28.67%，财务费用随之增长。

　　（3）其他收益较上年同期减少179.13万元，下降56.22%，主要原因是本期公司子公司藏格锂业较上年同期收到的政府补助减少。

　　（4）投资收益较上年同期增加45,191.26万元，增长83.22%，主要原因是本期确认的巨龙铜业投资收益增加。

　　（5）公允价值变动收益较上年同期增加263.54万元，增长430.68%，主要原因是本期公司子公司藏格投资成都公司确认的交易性金融资产公允价值变动损益增加。

　　（6）信用减值损失较上年同期减少2,522.44万元，下降305.08%，主要原因是本期公司加大了应收款项的收回力度，转回计提的信用减值损失较上年同期增加。

　　（7）资产减值损失较上年同期增加632.70万元，增长100.00%，主要原因是本期公司子公司藏格投资公司计提持有待售资产减值准备。

　　（8）营业利润较上年同期减少154,223.29万元，下降31.77%，主要原因是本期公司营业收入下降26.67%，营业成本增长50.54%，营业利润随之减少。

　　（9）营业外收入较上年同期增加77.18万元，增长62.12%，主要原因是本期公司子公司藏格钾肥清理供应商往来款。

　　（10）利润总额较上年同期减少154,048.45万元，下降 31.77%、所得税费用较上年同期减少33,819.08万元，下降49.52%，主要原因是本期公司主营产品受市场环境影响，销售价格下降，利润总额随之下降。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）主要生产经营数据

　　1、报告期内，公司依托724.35平方公里的盐湖资源，在保证稳产的基础上追求高产，2023年前三季度公司实现氯化钾产量766,290吨，同比下降5.26%；销量996,127.50吨，同比增长60.80%，销量大幅增加的主要原因为今年第三季度氯化钾下游需求旺盛；实现碳酸锂产量8,222吨，同比增长1.80%；销量7,760.50吨，同比下降10.81%，销量小幅下降的主要原因为今年市场需求较弱，下游采购较为保守谨慎，仍以按需采购为主。氯化钾与碳酸锂产品具体的销售及成本情况如下：

　　单位：元/吨

　　■

　　2、报告期内，公司确认对巨龙铜业的投资收益为10.18亿元，比上年同期增长77.97%，其中第三季度确认投资收益4.33亿元，比上年同期增长90.75%。

　　（二）重点项目进展

　　1、报告期内，公司高度重视麻米错盐湖纸质采矿权证前置手续的办理，取得纸质采矿权证需办理完成10项前置报告或手续，截至本报告期末，已完成9项前置报告或手续，剩余一项正在积极推进办理，待所有手续或报告办理完成，西藏阿里麻米措矿业开发有限公司将向西藏自治区自然资源厅汇缴全部前置资料，申领纸质采矿权证。

　　■

　　2、老挝钾盐矿项目，目前公司已启动《勘探报告》《可行性研究报告》的编制工作，野外勘探工作正在根据勘探计划顺利推进中。

　　3、碱石山钾盐矿目前正在进行《普查报告》修改工作；小梁山一大风山深层卤水钾盐矿东段进行《详查报告》编制修改工作；大浪滩黑北钾盐矿目前进行《工业指标论证报告》的修改工作，所有矿区均在有序开展探转采准备工作。

　　（三）重大事项办理

　　1、2023年7月24日，公司参与认购的江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）控股的麻米措矿业收到西藏自治区生态环境厅《关于西藏自治区改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿开采项目环境影响报告书的批复》（藏环审[2023]30号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于西藏阿里麻米措矿业开发有限公司取得环评批复的公告》（公告编号：2023-042）。

　　2、2023年7月29日，公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满，第一期员工持股计划持股总数26,574,228股的30%即7,972,268股股票解除锁定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划第二个解锁期届满的提示性公告》（公告编号：2023-043）。

　　3、公司于2023年7月24日召开第九届董事会第八次（临时）会议，于2023年8月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》，以公司总股本1,580,435,073股扣减已回购股份9,920,991股后的1,570,514,082股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金股利1,256,411,265.60元（含税），并于2023年8月24日完成了2023年半年度的权益分派。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-047）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：藏格矿业股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：肖宁    主管会计工作负责人：田太垠      会计机构负责人：刘威

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：肖宁    主管会计工作负责人：田太垠    会计机构负责人：刘威

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业     公告编号：2023-056

　　藏格矿业股份有限公司

　　第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议通知及会议议案材料于2023年10月16日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2023年10月19日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事肖宁先生、钱正先生、徐磊先生和张萍女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　公司董事会认为《2023年第三季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于注销子公司的议案》

　　董事会认为，公司本次清盘注销子公司有利于公司进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。本次注销事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：000408       证券简称：藏格矿业       公告编号：2023-057

　　藏格矿业股份有限公司

　　第九届监事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次（临时）会议通知及会议议案材料于2023年10月16日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会的全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2023年10月19日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，监事侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事3人，实到监事3人。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司监事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：000408          证券简称：藏格矿业         公告编号：2023-058

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）下属香港子公司藏格控股（香港）融资有限公司和藏格国际有限公司均未开展实质性经营业务，为了优化资源配置、降低管理成本，经公司审慎研究，决定对前述两家子公司进行清盘和注销。

　　公司于2023年10月19日召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销在香港设立的前述子公司，并授权公司管理层办理相关清盘和注销事宜，以及授权公司法定代表人肖宁先生代表公司签署相关文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《控股子公司管理办法》等有关规定，公司本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、注销子公司的基本信息

　　（一）藏格控股（香港）融资有限公司

　　注册资本：100万元港币

　　公司编号：2752188

　　公司类型：私人股份有限公司

　　注册地：Unit , 7/F., The Galaxt, No.313 Castle Peak Road, Kwai Chung,New Territorier, Hong Kong

　　成立日期：2018年10月5日

　　经营范围：融资业务（FINANCING BUSINESS ）

　　股权结构：公司持股100%

　　（二）藏格国际有限公司

　　注册资本：1万元港币

　　公司编号：2742375

　　公司类型：私人股份有限公司

　　注册地：RM 7, 17/F THE GALAXY 313 CASTLE PEAK RD KWAI CHUNG NT

　　成立日期：2018年9月5日

　　经营范围：贸易、投资（TRADING、INVESTMENT）

　　股权结构：公司间接持股100%

　　截至本公告披露之日，前述子公司均未开展业务。

　　二、本次注销的目的及影响

　　本次清算注销上述子公司有利于公司进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月20日