本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.货币资金期末数较期初数减少46.89%，主要系支付货款及偿还债务所致。

　　2.交易性金融资产期末数较期初数减少100%，系收回结构性存款所致。

　　3.应收账款期末数较期初数减少53.60%，主要系收回上年末货款及本年前三季度账期客户出货量减少所致。

　　4.应收款项融资期末数较期初数增加2,474.21%，主要系收到票据增加所致。

　　5.预付款项期末数较期初数增加331.19%，主要系预付材料款增加所致。

　　6.存货期末数较期初数增加61.14%，主要系因订单需求增加备货增加所致。

　　7.其他流动资产期末数较期初数增加579.21%，主要系公司增值税留抵税额增加所致。

　　8.长期股权投资期末数较期初数增加3,063.71%，主要系新增对福建福兆半导体有限公司及福诺二号基金投资合计1.53亿元。

　　9.使用权资产期末数较期初数减少63.56%，主要系退租部分员工宿舍所致。

　　10.开发支出期末数较期初数增加56.27%，主要系子公司研发项目资本化所致。

　　11.应付票据期末数较期初数减少62.33%，主要系银行承兑汇票到期承兑所致。

　　12.应付账款期末数较期初数增加40.56%，主要系备货增加所致。

　　13.合同负债期末数较期初数增加527.30%，主要系预收货款增加所致。

　　14.应交税费期末数较期初数减少57.20%，主要系报告期末应缴纳增值税减少所致。

　　15.其他流动负债期末数较期初数减少69.01%，主要系偿还到期融资租赁款所致。

　　16.租赁负债期末数较期初数减少71.05%，主要系退租员工部分宿舍所致。

　　17.营业收入较上年同期减少60.21%，主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。

　　18.营业成本较上年同期数减少35.73%，主要系面板行业处于低谷材料成本同比下降所致。

　　19.财务费用较上年同期增加40.05%，主要系汇率波动影响外币负债汇兑损失增加所致。

　　20.其他收益较上年同期数减少43.62%，系收到的政府补助较上年同期减少所致。

　　21.投资收益较上年同期数增加11,069.15%，主要系结构性存款投资收益同比增加以及上年同期孙公司三帝光学丧失控制权确认投资损失共同影响所致。

　　22.公允价值变动收益较上年同期数减少44.17%，主要系公司结构性存款持有期间确认公允价值变动所致。

　　23.信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期数减少70.59%，主要系对应收中华映管美元货款的汇兑评价变动所致（此汇兑评价导致财务费用与信用减值损失一减一增，对利润影响为0）。

　　24.资产处置收益（损失以“-”号填列）较上年同期增加272.49%，主要系处置固定资产确认损失较上年同期增加所致。

　　25.所得税费用较上年同期数减少100%,，主要系上年同期原子公司华冠光电（2022年末已处置）盈利计提的所得税（本年前三季度无）。

　　26.净利润较上年同期数减少44.21%，主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。

　　27.其他综合收益的税后净额较上年同期数减少127.07%，主要系公司持有的华创股权公允价值评价波动所致。

　　28.归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期数减少43.86%，主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。

　　29.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少122.48%，主要系上年同期原非全资子公司华冠光电（2022年末已处置）盈利所致。

　　30.基本每股收益较上年同期数减少42.86%，主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。

　　31.稀释每股收益较上年同期数减少42.86%，主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。

　　32.经营活动现金流入较上年同期减少66.83%，主要系销售收入及增值税存量留抵退税款同比减少所致。

　　33.经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少140.32%，主要系销售收入及增值税存量留抵退税款同比减少所致。

　　34.投资活动现金流入较上年同期数增加101.91%，主要系结构性存款收回同比增加所致。

　　35.投资活动现金流出较上年同期数增加47.95%，主要系投资结构性存款增加所致。

　　36.投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加78.92%，主要系购买资产支出同比减少所致。

　　37.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加107.23%，主要系偿还债务支付的现金以及支付的融资保证金较上年同期减少所致。

　　38.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少151.81%，主要系美元汇率波动所致。

　　39.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少218.83%，主要系销售收入及增值税存量留抵退税款同比减少所致。

　　注：上述主要会计数据和财务指标涉及资产负债表科目的与上年度期末相比，涉及利润表及现金流量表科目的与上年同期相比。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2023年1月17日，公司披露了《关于出售控股子公司股权完成的公告》（公告编号：2023-001），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　2、2023年2月18日，公司披露了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告》（公告编号：2023-003），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　3、2023年4月19日，公司披露了《关于持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-023），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　4、2023年4月28日，公司披露了《关于签订〈房屋租赁合同之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　5、2023年5月24日，公司披露了 《关于持股5%以上股东被动减持数量过半暨减持的进展公告》（公告编号：2023-033），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　6、2023年6月3日，公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份超过1%的公告》（公告编号：2023-035），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　7、2023年6月14日，公司披露了《关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2023-036），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　8、2023年6月16日，公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持完毕的公告》（公告编号：2023-037），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　9、2023年6月17日，公司代中华映管（百慕大）股份有限公司披露了《简式权益变动报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　10、2023年7月18日，公司披露了《关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2023-041），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　11、2023年8月2日，公司披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-043），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　12、2023年8月18日，公司披露了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　13、2023年8月23日，公司披露了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-054）、《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　14、2023年8月24日，公司披露了《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-057），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　15、2023年9月14日，公司披露了《关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2023-063），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　16、2023年9月21日，公司披露了《关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-064），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　17、2023年9月27日，公司披露了《关于修订部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-066），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华映科技（集团）股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：林俊   主管会计工作负责人：胡建容      会计机构负责人：张发祥

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：林俊    主管会计工作负责人：胡建容    会计机构负责人：张发祥

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：000536    证券简称：华映科技    公告编号：2023-078

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于召开公司2023年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会；

　　2、召集人：公司董事会；

　　3、召开公司2023年第三次临时股东大会的议案经第九届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年11月8日（星期三）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月8日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月1日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案1涉及关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

　　9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议提案名称如下：

　　■

　　特别提示：

　　提案1属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

　　（二）披露情况：

　　上述提案经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体提案内容详见公司2023年10月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2023年11月3日9:00一11:30、13:30一17:00。

　　（二）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2023年11月3日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券事务部收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：施政

　　（2）电话：0591－67052590

　　（3）传真：0591－67052061

　　（4）电子邮箱：gw@cpttg.com

　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议公告；

　　特此公告！

　　附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2023年10月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

　　股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

　　股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超应选人数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年11月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年11月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托   先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会并全权代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股性质：委托日期：

　　委托人持股数量：                 授权委托书有效期限：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000536     证券简称：华映科技    公告编号：2023-077

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于向控股股东提供反担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）同意为华映科技中标上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）6.745寸模组项目的相关业务提供无条件的、独立的、不可撤销的一般保证责任，公司拟以自有资产提供相对应无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保，反担保范围包括福建省电子信息集团为履行上述保证义务所支付的全部款项，反担保金额与实际发生的担保金额一致。反担保的保证期间为自股东大会审议通过之日起至上述担保项下全部义务和责任履行期限届满之日的三年后止，若相关担保项下的义务和责任分期履行的，则对于任何一期的义务和责任，保证期间均至最后一期义务和责任履行期限届满之日的三年后止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2023年10月18日召开了第九届董事会第九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦女士、董志霖先生回避表决），审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事长全权办理相关交易事项，该项授权自股东大会审议通过之日起生效。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：卢文胜

　　注册资本：1,523,869.977374万人民币

　　注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

　　成立日期：2000年09月07日

　　统一社会信用代码：91350000717397615U

　　股东/实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　是否与公司存在关联关系：是，为公司控股股东

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、关联交易及担保协议的主要内容

　　福建省电子信息集团同意为公司与龙旗科技的业务提供担保，公司以自有资产为上述担保提供相应的反担保。担保范围包括福建省电子信息集团为履行上述保证义务所支付的全部款项，保证期间为自股东大会审议通过之日起至上述担保项下全部义务和责任履行期限届满之日的三年后止，若相关担保项下的义务和责任分期履行的，则对于任何一期的义务和责任，保证期间均至最后一期义务和责任履行期限届满之日的三年后止。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保事项有利于公司拓展业务，符合公司的整体利益。

　　五、本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　截至2023年9月30日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生日常经营类关联交易金额为8,820.11万元；福建省电子信息集团为公司对外融资累计提供担保人民币92,736.73万元，共收取担保费用人民币301.65万元。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司已发生的尚在履行中的担保均为对合并报表范围内的控股子公司提供的担保。公司审批通过且尚在有效期的为子公司提供的担保额度共计16亿元（其中：为福建华佳彩有限公司提供15亿元担保额度、为科立视材料科技有限公司提供1亿元担保额度）；公司审批通过的就福建省电子信息集团为公司对外融资提供担保而进行的反担保15亿元（具体以协议约定以及实际发生数为准）。公司正在履行中的担保总余额为人民币7.20亿元（其中为福建华佳彩有限公司提供担保7.15亿元，为科立视材料科技有限公司提供担保0.05亿元），占最近一期经审计净资产的17.82%。

　　截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可意见：本次公司对控股股东福建省电子信息集团的反担保是基于福建省电子信息集团为华映科技中标龙旗科技6.745寸模组项目的相关业务提供担保的基础上进行的，有利于公司拓展业务，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关事项提交公司第九届董事会第九次会议审议，关联董事回避表决。

　　独立意见：本次关联交易事项是在平等、互利的基础上进行，不存在损害上市公司中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法合规。综上，我们同意华映科技以自有资产就福建省电子信息集团为公司中标龙旗科技6.745寸模组项目相关业务提供的担保进行反担保 。同时，我们同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司  董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：000536    证券简称：华映科技      公告编号：2023-075

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2023年10月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2023年10月18日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静茹女士主持，并形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

　　独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司监事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：000536     证券简称：华映科技    公告编号：2023-074

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2023年10月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2023年10月18日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事李靖先生，独立董事许萍女士、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦女士、董志霖先生回避表决），审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

　　独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：000536                证券简称：华映科技                公告编号：2023-076

　　华映科技（集团）股份有限公司