料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；矿物洗选加工（除稀土、放射性矿产、钨）；矿物洗选加工；贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨）；矿产资源储量评估服务；金属矿石销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；新型陶瓷材料销售；民用航空材料销售；新型金属功能材料销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8、股权结构：

　　■

　　9、武定矿投矿产资源开发有限公司与大股东、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

　　10、武定矿投矿产资源开发有限公司不是失信被执行人。

　　四、《合资公司合作协议》主要内容

　　与武定矿投合资成立武定矿产《合资公司合作协议》的主要内容如下：

　　甲方：武定国钛金属有限公司

　　乙方：武定矿投矿产资源开发有限公司

　　武定国钛金属有限公司（以下简称“武定国钛”）、武定矿投矿产资源开发有限公司（以下简称“武定矿投”）双方通过友好协商，拟在云南省楚雄彝族自治州武定县合作钛铁砂矿项目。

　　为发挥甲乙方各自的行业和资源优势，经甲乙方协商，一致同意作为发起人共同出资设立武定国钛矿产有限公司（以下简称“合资公司”）。甲方亦可指定下属控股子公司作为出资方，与乙方成立合资公司。

　　（一）基本情况

　　1、经双方充分协商，同意根据有关法律法规规定，在云南省楚雄彝族自治州武定县共同投资设立合资公司。

　　拟设立合资公司的基本信息如下：

　　（1）名称：武定国钛矿产有限公司（最终以工商核名为准）

　　（2）注册地址：云南省楚雄彝族自治州武定县（具体地点待定）

　　（3）经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；选矿；冶金专用设备销售；冶金专用设备制造；金属材料制造；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（4）经营期限：长期。

　　（5）合资公司的名称、注册地址、经营范围、经营期限等最终以合资公司登记机关核准登记的为准。

　　2、合资公司股东以其认缴出资额为限对合资公司承担责任，合资公司以其全部资产对合资公司债务承担责任，合资公司具有独立法人资格。

　　（二）注册资本及股权结构

　　1、合资公司注册资本为人民币300,000,000.00元整（大写：人民币叁亿元整）。注册资本及后续资金投入根据项目进展需要按照股权比例适时投入。

　　2、各方认缴出资额、出资形式、持股比例的情况如下：

　　■

　　3、股权比例调整：双方股东认可，按照本协议的约定及时足额缴纳注册资本金。如乙方未按照本协议在约定期限内足额缴纳注册资金的，乙方须将未实缴出资部分对应股权无偿转让给甲方，乙方应配合甲方完成转让手续，完成转让后甲方有义务实缴该部分出资。

　　在合资公司存续期间，未经其他方同意，任一方均不得向任何第三方转让、出让其持有的合资公司股权及权益。若确须对外转让、出让的，在同等条件下，本协议相对方具有优先购买权。

　　4、注册资本金的使用：合资公司是独立的法人主体，双方无论以何种方式出资，资金的使用都由合资公司进行统一安排，用于合资公司项目的投资建设和生产经营。

　　5、注册资本的增减。合资公司注册资本的增减应得到双方股东协商同意后通过。增资或减资时，双方应按该一方在合资公司注册资本中实缴比例进行同比例增资或减资，并应当按照合资公司章程所约定的决策程序进行表决、审批、通知债权人和办理变更登记。

　　（三）治理结构

　　1、依据相关法律法规的规定，合资公司设立股东会、董事会、监事会以及经营管理机构。

　　2、股东会：合资公司股东会由甲乙双方组成，股东会由双方按照实缴出资比例行使下列职权。股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表半数以上表决权的股东表决通过。但合资公司修改章程、增加或者减少注册资本，以及合资公司合并、分立、解散或者变更公司形式，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　3、董事会：合资公司设董事会，成员为3人，由股东会选举产生。由武定国钛或武定国钛下属控股子公司推荐2人，武定矿投推荐1人，董事长由武定国钛或武定国钛下属控股子公司推荐的董事担任。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议应由半数以上的董事出席，对所议事项作出的决定应由占全体董事半数以上的董事表决通过方为有效。

　　4、监事会：合资公司设监事会，成员3人，由武定国钛或武定国钛下属控股子公司推荐1人，武定矿投推荐1人，职工代表1人。监事会设主席一人，由武定国钛公司或武定国钛下属控股子公司推荐的监事担任。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

　　5、合资公司设总经理1人、副总经理暂设1人，由董事会聘任或者解聘；必要时副总经理可增加设置人数，但最多不得超过5人。总经理、副总经理由武定国钛或武定国钛下属控股子公司推荐。总经理、副总经理接受董事会的考核。

　　6、合资公司设财务总监1人，由武定矿投推荐，由董事会聘任或者解聘；武定国钛或武定国钛下属控股子公司1名财务人员，由总经理聘任或者解聘。

　　（四）违约责任

　　1、任一股东未按约定履行出资义务、或者抽逃出资的，不得参与合资公司利润分配、新股优先认购、剩余财产分配，造成其他方股东损失的还应承担赔偿责任。

　　2、任何一方的违约致使对方遭受的任何损失、费用均由违约方承担，该等费用包括但不限于造成的损失、诉讼费、律师费、公证费、保全费及其他费用。

　　（五）协议的变更

　　本协议履行期间，因发生特殊情况，任何一方需变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知其他方，征得双方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出15日内）签订书面变更协议，该协议将成为本协议不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本协议，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　五、设立子公司的目的及对公司的影响

　　设立国钛资源是根据公司经营业务及战略发展的需要，进一步保障公司钛精矿、高钛渣原材料供给能力，降低生产成本，扩大竞争优势，提高盈利水平。

　　公司在云南省拥有海绵钛生产基地，与武定矿投共同出资设立武定矿产是为了加快提升云南省武定县内钛资源的开发利用，对武定县内的钛矿资源进行勘探、开发利用，保障公司钛矿供应的同时推动武定县经济社会的高质量发展。

　　本次投资由子公司以自有资金投入，不会对公司及子公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、对外投资的主要风险

　　本次对外投资设立子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：002601        证券简称：龙佰集团       公告编号：2023-120

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于2023年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》，定于2023年10月30日召开2023年第七次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年10月14日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》。

　　2023年10月18日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，以上三项议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年10月19日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第七次会议决议公告》。

　　为提高决策效率，公司控股股东、名誉董事长许刚先生于2023年10月18日向公司董事会提交了《关于提请增加公司2023年第七次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》作为临时提案递交公司2023年第七次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，许刚先生持有公司股份626,515,969股，占公司总股本的26.25%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，以上三项议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2023年第七次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第七次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议：2023年10月30日（星期一）下午14:30

　　2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月30日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2023年10月23日（星期一）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2023年10月23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称及提案编码

　　■

　　（二）提案披露情况

　　以上提案3已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过；提案1至提案2已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过；提案4至提案6已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容分别详见公司于2023年6月7日、10月14日、10月19日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案3、提案4和提案6为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；提案1、提案2和提案5由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通表决方式通过。本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

　　2、登记时间：2023年10月25日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　邮编：454191

　　联系电话：0391-3126666     电子邮箱：002601@lomonbillions.com

　　联系人：王旭东    王海波

　　4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年10月30日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第三次会议决议；

　　3、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　4、公司第八届监事会第六次会议决议；

　　5、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　6、公司第八届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　附：股东代理人授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席龙佰集团股份有限公司2023年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：

　　附注：

　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。