证券代码：600268   证券简称：国电南自     公告编号：2023-049

　　国电南京自动化股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年10月17日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长经海林先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；公司董事李延群先生以视频接入方式出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；公司监事会主席宋志强先生以视频接入方式出席会议；

　　3、董事会秘书周茜女士出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于审议〈公司债券募集资金管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

　　律师：金艳红、刘伟

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600268          股票简称：国电南自            编号：临2023-048

　　国电南京自动化股份有限公司

　　关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月17日召开的公司2023年第三次临时董事会会议审议通过《关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师，任期自2023年10月17日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

　　独立董事意见为：

　　1、我们同意聘任蒋衍君先生担任本公司副总经理、总工程师职务。

　　2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》《公司章程》规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。

　　3、根据《公司章程》的有关规定，蒋衍君先生的提名、聘任、审议程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月18日

　　附蒋衍君先生简历：

　　蒋衍君先生，1975年4月出生，南京航空航天大学动力工程系自动控制专业，研究生工学硕士，正高级工程师。曾任：国电南自研发中心系统所设计师、系统所高级设计师、所长、研究院电网自动化技术中心主任助理、研究院系统自动化所副所长、南京国电南自电网自动化分公司电网技术研究分院系统自动化技术研究所所长、南京国电南自电网自动化有限公司研发中心总经理、南京国电南自自动化有限公司总工程师、南京国电南自新能源科技有限公司党委书记、执行董事、总经理、总法律顾问（兼）。现任：南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。截至本报告日，蒋衍君先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，因股权激励持有公司111,840股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600268       证券简称：国电南自       公告编号：临2023-046

　　国电南京自动化股份有限公司

　　2023年第三次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）国电南京自动化股份有限公司2023年第三次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　（二）本次会议通知于2023年9月28日以电子邮件方式发出。

　　（三）本次会议于2023年10月17日下午13:40以现场结合视频的表决方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。

　　（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加现场会议的董事8名，董事李延群先生以视频接入方式出席会议。

　　（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

　　（一）同意《关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的议案》；

　　同意票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　近日公司董事会收到公司董事、总工程师郭效军先生递交的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去公司总工程师职务。根据相关规定，董事会同意郭效军先生辞去总工程师职务的申请，郭效军先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生效。郭效军先生辞去总工程师职务后，在公司担任副主任级咨询职务，仍继续担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。

　　独立董事意见为：

　　1、我们同意郭效军先生辞去公司总工程师职务的申请。

　　2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。

　　详见《关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的公告》。

　　（二）同意《关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的议案》；

　　同意票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师，任期自2023年10月17日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

　　提名委员会审查意见为：

　　根据《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会提名委员会对公司总经理提名拟聘任的公司副总经理、总工程师一一蒋衍君先生的简历和任职资格进行了审查，同意公司总经理的建议：

　　同意将《关于对拟聘任公司副总经理、总工程师的审查意见》提交公司2023年第三次临时董事会会议审议。

　　独立董事意见为：

　　1、我们同意聘任蒋衍君先生担任本公司副总经理、总工程师职务。

　　2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》《公司章程》规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。

　　3、根据《公司章程》的有关规定，蒋衍君先生的提名、聘任、审议程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。

　　附蒋衍君先生简历：

　　蒋衍君先生，1975年4月出生，南京航空航天大学动力工程系自动控制专业，研究生工学硕士，正高级工程师。曾任：国电南自研发中心系统所设计师、系统所高级设计师、所长、研究院电网自动化技术中心主任助理、研究院系统自动化所副所长、南京国电南自电网自动化分公司电网技术研究分院系统自动化技术研究所所长、南京国电南自电网自动化有限公司研发中心总经理、南京国电南自自动化有限公司总工程师、南京国电南自新能源科技有限公司党委书记、执行董事、总经理、总法律顾问（兼）。现任：南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。截至本报告日，蒋衍君先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，因股权激励持有公司111,840股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　详见《关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的公告》。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：600268            股票简称：国电南自               编号：临2023-047

　　国电南京自动化股份有限公司

　　关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月17日召开的公司2023年第三次临时董事会会议审议通过《关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的议案》。

　　近日公司董事会收到公司董事、总工程师郭效军先生递交的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去公司总工程师职务。根据相关规定，董事会同意郭效军先生辞去总工程师职务的申请，郭效军先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生效。郭效军先生辞去总工程师职务后，在公司担任副主任级咨询职务，仍继续担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。

　　公司董事会对郭效军先生在公司担任总工程师职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

　　独立董事意见为：

　　1、我们同意郭效军先生辞去公司总工程师职务的申请。

　　2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月18日