证券代码：002833          证券简称：弘亚数控   公告编号：2023-058

　　转债代码：127041          转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年10月14日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

　　2、召开本次董事会会议的时间：2023年10月17日；地点：公司会议室；会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任莫晨晓先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-059）。

　　公司独立董事已对董事会聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的独立董事意见。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：002833          证券简称：弘亚数控    公告编号：2023-059

　　转债代码：127041          转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、副总经理、董事会秘书辞职的情况

　　广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理、董事会秘书、财务负责人许丽君女士递交的辞职报告，其因工作调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后许丽君女士仍担任公司财务负责人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，许丽君女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，许丽君女士直接持有公司股份882,000股，通过公司员工持股计划持有公司股份29,492股，鉴于许丽君女士仍担任公司财务负责人职务，其将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。许丽君女士不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

　　许丽君女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对许丽君女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、聘任副总经理、董事会秘书的情况

　　为保证相关工作的有序开展，经公司董事长、总经理李茂洪先生提名并由董事会提名委员会审核，公司于2023年10月17日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任莫晨晓先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　莫晨晓先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好的职业道德和个人品德，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　公司董事会秘书莫晨晓先生的联系方式如下：

　　电话/传真：020-82003900

　　邮箱：investor@kdtmac.com

　　地址：广州市黄埔区瑞祥大街81号

　　特此公告。

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　　附件：副总经理、董事会秘书简历

　　莫晨晓先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易专业本科学历。曾就职于广州市穗美信息咨询服务有限公司、广东贤才科教服务中心有限公司、北京汉鼎盛世咨询服务有限公司广州分公司、广州弘亚数控机械股份有限公司、广西三威家居新材股份有限公司，其中2013年7月至2021年3月就职于广州弘亚数控机械股份有限公司，历任证券事务代表、副总经理、董事会秘书；2021年4月至2023年10月13日，就职于广西三威家居新材股份有限公司，任副总经理、董事会秘书。目前兼任广西三威家居新材股份有限公司董事、广西华晟木业有限公司董事、北海三威新材料有限公司董事、广西梧州三威人造板有限公司执行董事。

　　莫晨晓先生持有公司20万股股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　莫晨晓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定。