证券代码：601628   证券简称：中国人寿  编号：临2023－049

　　中国人寿保险股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第七届董事会第三十次会议于2023年10月11日以书面方式通知各位董事，会议于2023年10月17日在北京召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人。执行董事利明光，非执行董事王军辉、卓美娟现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、黄益平、陈洁以视频方式出席会议。董事长、执行董事白涛因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事利明光代为出席、表决并主持会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议由执行董事利明光先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

　　一、《关于中成项目投后事项的议案》

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2023年10月17日