我们认为《公司章程》的修订内容符合《公司法》《证券法》《公司章程指引》等法律法规相关条款，符合公司实际情况，决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

　　（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》；

　　会议同意公司继续在16亿元以内对暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为国内大型商业银行的保本型理财产品，期限为2023年10月23日-2024年10月22日，资金可滚动使用。授权总经理组织实施。

　　本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上所述，全体独立董事一致同意公司继续对暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　《关于修订〈公司章程〉及其附件的提案报告》尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　股票代码：600674  股票简称：川投能源  公告编号：2023-082号

　　转债代码：110061  转债简称：川投转债

　　四川川投能源股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、《公司章程》修订概况

　　四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开第十一届二十二次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的提案报告》。

　　二、公司章程修订情况

　　根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件相关条款进行修订，现将《公司章程》及其附件修订的主要内容具体公告如下：

　　(一)《公司章程》修订情况

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　　（二）《股东大会议事规则》修订情况

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　　（三）《董事会议事规则》修订情况

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　　除上述部分条款修改外，《公司章程》及其附件的其他内容不变。修订后的《公司章程》及其附件全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　上述修订《公司章程》及其附件的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，董事会将提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月18日