本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为便于广大投资者更全面深入了解大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度业绩和经营情况，公司于2023年10月17日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司2023年半年度业绩说明会，与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　公司已于2023年10月10日在上海证券交易所网站上发布了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2023-077）。

　　2023年10月17日公司总经理张永军先生、独立董事陈弘基先生、董事会秘书郭晶女士、财务负责人孙红梅女士等相关人员出席了本次业绩说明会，针对公司2023年半年度业绩经营情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

　　二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　在本次业绩说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答。现将本次说明会提出的主要问题及答复整理如下：

　　1.投资者提问：关注到公司进行东海热电厂燃煤机组关停资产处置账务处理，最终影响2023年半年度净利润增加约32,838.32万元，导致公司2023年半年度利润由负转正，相关会计处理是否准确。

　　公司回复：投资者您好。公司于2023年8月15日收到大连市自然资源事务服务中心拔付的东海热电厂搬迁补偿款1.00亿元，政府部门已启动向公司支付拆迁补偿款支付工作。同时，公司与恒力石化股份有限公司（以下简称“恒力石化”）、江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”）及大连洁净能源集团有限公司（以下简称“洁净能源集团”）正在筹划重大资产重组，拟将截至评估基准日（2023年6月30日）上市公司的全部资产、负债置出予控股股东洁净能源集团。由于东海热电厂搬迁事宜发生在本次重组评估基准日之前，拆迁的相关资产亦为本次重组评估基准日前上市公司拥有相关资产，上述拆迁补偿款相关权益理应由上市公司及全体股东享有。如在审计、评估基准日不将拆迁补偿款确认收入，则相关收益无法纳入本次重组的审计、评估范围内，本次置出资产的评估价值及交易价格将大幅减少，上市公司及全体中小股东的利益将难以得到保障。上述拆迁补偿款确认收入后，相关拆迁补偿款权益将作为置出资产的一部分，反映在截至基准日的财务报告及评估报告中。本次置出资产交易对价中亦将包含该笔应收补偿款，将由洁净能源集团承接并支付交易对价，有利于保障上市公司及全体中小股东的利益。

　　基于以上原因，公司将东海热电厂燃煤机组关停资产补偿款确认收入系基于期后的最新进展及重大资产重组客观情况、为最大程度保护上市公司及全体中小股东的利益而做出的，亦符合企业会计准则的规定。

　　2.投资者提问：公司近日收到上交所下发的监管警示，是否会对公司正在进行的重大资产重组构成实质阻碍。

　　公司回复：投资者您好，公司于2023年9月25日收到上海证券交易所上市公司管理二部《关于对大连热电股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函【2023】0210号）（以下简称“监管警示”）。该监管警示主要因为公司业绩预告披露不准确，实际业绩与预告金额存在较大差异，归母净利润的盈亏性质发生变化，影响了投资者的合理预期。同时，公司迟至2023年8月22日才发布业绩预告更正公告，更正公告披露不及时。该监管警示与本次重大资产重组无直接关系，不违反《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，对本次重组不构成实质性影响。

　　三、其他事项

　　投资者可以通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司非常感谢广大投资者长期以来对公司的关注，并对广大投资者的理解与支持表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司

　　2023年10月18日