股票代码：000006            股票简称：深振业A          公告编号：2023-032

　　债券代码：148280            债券简称：23振业01

　　债券代码：148395            债券简称：23振业02

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年10月16日14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2023年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

　　4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　5、召集人：本公司董事会。

　　6、主持人：董事会临时负责人李伟。

　　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份502,118,924股，占上市公司总股份的37.1941％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份499,388,148股，占上市公司总股份的36.9918％。通过网络投票的股东4人，代表股份2,730,776股，占上市公司总股份的0.2023％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份2,730,776股，占上市公司总股份的0.2023％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份2,730,776股，占上市公司总股份的0.2023％。

　　3、公司部分董事、监事，董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意502,098,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,710,076股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2420％；反对20,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意502,098,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,710,076股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2420％；反对20,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　李普先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　(以上议案内容已经公司2023年9月28日召开的第十届董事会2023年第十一次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，内容详见9月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中闻（深圳）律师事务所兰天律师、谢文律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次会议的召集与召开程序、现场出席本次会议人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中闻（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月十七日

　　股票代码：000006            股票简称：深振业A          公告编号：2023-033

　　债券代码：148280            债券简称：23振业01

　　债券代码：148395            债券简称：23振业02

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第十届董事会2023年第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2023年第十二次会议于2023年10月16日在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开，会议通知及文件于2023年10月11日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事8人，实际出席董事6人，公司董事石澜、孙慧荣因工作原因未能亲自出席会议，授权董事李伟代为出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事会临时负责人李伟先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　经认真审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告》）。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月十七日

　　股票代码：000006            股票简称：深振业A          公告编号：2023-034

　　债券代码：148280            债券简称：23振业01

　　债券代码：148395            债券简称：23振业02

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开第十届董事会2023年第十二次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员毛咏梅女士因工作变动原因于2021年10月辞职，经公司董事会临时负责人李伟先生提名，董事会同意选举李普先生（简历后附）为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会任期相同。

　　调整后，公司第十届董事会薪酬与考核委员会由曲咏海先生（主任委员）、孔祥云先生、李普先生构成。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月十七日

　　附：李普简历

　　李普：男，1976年3月出生，中共党员，长春税务学院经济学学士，审计师、高级会计师。1997年加入深圳市水务（集团）有限公司（原深圳市自来水(集团）有限公司），曾任集团发展部、审计部职员、集团监事会秘书、投资公司计划财务部部长、集团审计部副部长、部长，现任水务集团职工监事。