证券代码：600710   证券简称：苏美达     公告编号：2023-039

　　苏美达股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年10月16日

　　(二)股东大会召开的地点：公司201会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生及副董事长金永传先生因公务原因未能出席本次股东大会，经过半数董事同意，推举董事赵维林先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席4人，董事长杨永清先生，副董事长金永传先生，董事王玉琦先生、刘耀武先生以及独立董事应文禄先生因公务未出席本次会议；

　　2.公司在任监事3人，出席3人；

　　3.公司副总经理、财务总监兼董事会秘书王健先生及部分高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1.关于选举第十届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2.关于选举第十届董事会独立董事的议案

　　■

　　3.关于选举第十届监事会非职工监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（南京）律师事务所

　　律师：丁铮、李云辉

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2023年10月17日

　　证券代码：600710   证券简称：苏美达   公告编号：2023-041

　　苏美达股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年第二次临时股东大会产生第十届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经参会过半数以上监事推选，本次会议由监事刘小虎先生主持，会议审议并通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》：

　　根据公司发展需要，选举监事刘小虎先生（简历见附件）为公司第十届监事会主席，任期为自本次监事会通过之日起三年。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司监事会

　　2023年10月17日

　　附件：刘小虎先生简历

　　刘小虎，男，中国国籍，1965年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任机械部设计研究院助理工程师、高级工程师、建筑工程一所副所长，中国中元兴华工程咨询公司副总经理，中国中元兴华工程公司国内工程事业部总经理、工程中心副总经理、医疗工程事业部总经理，中国中元国际工程公司商务市场部总经理、生产管理部总经理、总经理助理、副总经理，北京起重运输机械设计研究院院长、党委书记，中国中元国际工程有限公司董事、党委副书记、总经理、党委书记，中国农业机械化科学研究院党委书记、院长、研究生院院长，中国农业机械化科学研究院集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中国机械工业集团有限公司第二监督办公室主任、国机集团科学技术研究院有限公司监事、中国一拖集团有限公司第六届监事会主席。苏美达股份有限公司

　　证券代码：600710     证券简称：苏美达     公告编号：2023-042

　　苏美达股份有限公司

　　关于选举公司职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，公司于2023年10月13日召开职工代表大会，选举杨国峰先生为公司第十届监事会职工监事，任期与第十届监事会一致。杨国峰先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　杨国峰先生简历如下：

　　杨国峰，男，中国国籍，1973年出生，研究生学历。曾任浙江省建德市乾潭中学教师，新加坡特许半导体制造公司技术员，公司法律事务部法律顾问、主任法务专员、法律事务部总经理助理、副总经理。现任公司法律及风控合规部总经理。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司监事会

　　2023年10月17日

　　证券代码：600710   证券简称：苏美达        公告编号：2023-043

　　苏美达股份有限公司

　　关于2023年三季度获得政府补助情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  获得补助金额：2,898.04万元（未经审计）

　　一、获得补助的基本情况

　　2023年7-9月，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币2,898.04万元（未经审计），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的3.16%。具体情况如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的相关规定，公司及控股子公司获得的上述补贴资金，计入2023年7-9月相关的会计核算科目。以上数据未经审计，最终会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2023年10月17日

　　证券代码：600710     证券简称：苏美达   公告编号：2023-040

　　苏美达股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年10月16日公司2023年第二次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　经参会过半数以上董事推选，本次会议由董事赵维林先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

　　根据公司发展需要，选举董事杨永清先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

　　根据公司发展需要，选举金永传董事（简历见附件）为公司第十届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　三、关于公司第十届董事会审计与风险控制委员会组成的议案

　　根据《公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》，经董事长提名，公司第十届董事会审计与风险控制委员会由以下三名董事组成：

　　茅宁先生（独立董事），应文禄先生（独立董事），王玉琦先生，其中茅宁先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

　　第十届董事会审计与风险控制委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　四、关于公司第十届董事会战略、投资与ESG委员会组成的议案

　　根据《苏美达股份有限公司董事会战略、投资与ESG委员会实施细则》，经董事长提名，公司第十届董事会战略、投资与ESG委员会由以下五名董事组成：

　　杨永清先生、金永传先生、赵维林先生、刘耀武先生、李东先生（独立董事），其中杨永清先生为主任委员（召集人）。

　　第十届董事会战略、投资与ESG委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　五、关于公司第十届董事会提名委员会组成的议案

　　根据《苏美达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名，公司第十届董事会提名委员会由以下三名董事组成：

　　李东先生（独立董事）、茅宁先生（独立董事）、刘耀武先生，其中李东先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

　　第十届董事会提名委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　六、关于公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成的议案

　　根据《苏美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长提名，公司第十届董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成：

　　应文禄先生（独立董事）、茅宁先生（独立董事）、周亚民先生，其中应文禄先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

　　第十届董事会薪酬与考核委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　七、关于公司高级管理人员延期换届选聘的议案

　　公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于目前第十届高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保障公司经营的正常运行，拟延期公司高级管理人员换届选聘。

　　在换届完成前，由公司现任的第九届高级管理人员：总经理赵维林先生，副总经理、财务总监、董事会秘书王健先生，副总经理辛中华先生、范雯烨先生、史磊女士继续履职。履职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　八、关于修订《公司内部审计制度》的议案

　　修订后的制度请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部审计制度》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2023年10月17日

　　附件：杨永清先生、金永传先生简历

　　杨永清，男，中国国籍，1966年出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任中设江苏机械设备进出口公司业务部副经理，机电分公司副总经理，轻纺分公司总经理、董事长，公司副总经理，总经理、党委副书记，纪委书记；江苏苏美达集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记、副董事长、董事长兼轻纺公司董事长，总经理。现任公司党委书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事长，江苏美达资产管理有限公司董事长，中国浦发机械工业股份有限公司党委书记、董事长。

　　金永传，男，中国国籍，1968年出生，本科学历，高级国际商务师、高级工程师。曾任江苏苏美达成套设备工程有限公司业务部副经理、经理、总经理、董事长，江苏苏美达集团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，苏美达船舶工程有限公司董事长，江苏苏美达能源控股有限公司董事长，江苏苏美达机电有限公司党总支书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事，公司董事、总经理、党委副书记。现任公司副董事长，中国恒天集团有限公司党委书记、董事长、总经理。