本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午14:50。

　　2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年10月16日上午9:15至2023年10月16日下午15:00。

　　3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。

　　4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5. 会议召集人：公司董事会。

　　6. 现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事、总裁解志炯主持本次会议。

　　7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表股份2,501,038,176股，占公司总股份的48.9060％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2,482,639,003  股，占公司总股份的48.5462%。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份18,399,173股，占公司总股份的0.3598％。

　　2. 中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表15人，代表股份274,316,752股，占公司总股份的5.3641%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份255,917,579股，占公司总股份的5.0043%。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份18,399,173股，占公司总股份的0.3598％。

　　3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）总表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中议案1、3和4为普通决议议案；议案2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

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　　（二）中小股东的表决情况

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　　上述决议事项的具体内容，请查阅2023年9月28日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第三次临时股东大会议案》（2023-56）， 强力当选公司第九届监事会监事，任期至第九届监事会届满之日止。本次章程修改尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准后生效，未获核准前原章程继续有效。

　　三、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。

　　2. 见证律师姓名：田向群、杨拓。

　　3. 结论性意见：

　　北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　2023年10月16日