证券代码：600072    证券简称：中船科技      公告编号：临2023-084

　　中船科技股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年10月16日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事冀相安先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事施东辉先生因工作原因无法亲自出席会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书黄来和先生出席会议；公司总会计师常荣华先生、副总经理陈慧先生、张晓阳先生列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于增补公司董事的议案

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　　2、关于增补公司监事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次会议无特别决议事项。

　　2. 本次会议不涉及关联交易事项。

　　3. 议案1、2对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

　　律师：李备战、尚斯佳

　　2、律师见证结论意见：

　　中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2023年10月17日

　　证券代码：600072         证券简称：中船科技      公告编号：临2023-085

　　中船科技股份有限公司第九届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2023年10月16日以现场会议方式召开。由于公司新任董事长尚未选举产生，依照《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举吴兴旺董事主持。本次会议应参会董事9名，实际出席会议8人，独立董事施东辉先生因工作原因无法亲自出席会议，已书面委托独立董事刘响东先生出席会议并行使表决权；公司董事会秘书出席会议，全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　选举吴兴旺先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满。

　　（二）审议并通过《关于增补公司董事会战略委员会主任委员的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意增补吴兴旺先生担任公司董事会战略委员会主任委员，任期至公司第九届董事会届满。

　　（三）审议并通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意增补赵宝华先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第九届董事会届满。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月17日