证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2023-041

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会换届选举。公司于2023年10月13日召开第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。具体情况如下：

　　根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会仍由7名董事组成，其中：4名非独立董事、3名独立董事。公司董事会提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生和蒋立波先生为第十一届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名程德俊先生、祝遵宏先生、杨登峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。第十一届董事会董事任期三年，自公司 2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。公司现任独立董事就本次董事会换届选举事项发表的独立意见，同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司第十一届董事会董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，上述独立董事候选人担任境内上市公司独立董事家数未超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人中祝遵宏先生为公司会计专业独立董事候选人，程德俊先生、杨登峰先生已取得独立董事资格证书，祝遵宏先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制进行表决。

　　公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

　　为确保公司董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。公司对第十届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责以及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2023年10月13日

　　附件：

　　第十一届董事会董事候选人个人简历

　　非独立董事候选人：

　　张桂平先生1951年8月出生，民革党员，大学本科学历，毕业于东南大学建筑系。第十三届全国政协委员。现任民革中央企业家联谊会会长，民革中央经济委员会副主任，公安部党风政风警风监督员，中山博爱基金会副理事长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会会长等社会职务。先后获得“全国劳动模范”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“民革榜样人物”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中华慈善突出贡献个人”等荣誉称号。自2001年至今，任苏宁环球集团董事长，现任公司第十届董事会董事长、总裁。

　　截至本披露日，直接持有公司股份524,179,113股，并持有公司第一大股东苏宁环球集团有限公司90%股权，系公司的实际控制人，与公司董事张康黎先生为父子关系。张桂平先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张桂平先生不是“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等其他相关规定的任职要求。

　　张康黎先生  1981年7月出生，毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理学专业，硕士学位。曾任公司第七届、第八届、第九届董事会董事，现任公司第十届董事会董事，上海苏宁环球实业有限公司董事长。

　　截至本披露日，直接持有公司股份453,083,596股，并持有公司第一大股东苏宁环球集团有限公司10%股权，与公司实际控制人张桂平先生为父子关系。张康黎先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张康黎先生不是“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等其他相关规定的任职要求。

　　李伟先生1967年12月出生，中共党员，建筑学专业，硕士学位，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事，2008年8月至今任公司副总裁。

　　截至本披露日，直接持有公司股份734,032股，通过公司员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李伟先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，李伟先生不是“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等其他相关规定的任职要求。

　　蒋立波先生1981年1月出生，中共党员，苏州大学法学专业本科学历、法学学士学位，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部。曾任公司第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事、总裁助理、董事会秘书。

　　截至本披露日，未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋立波先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，蒋立波先生不是“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等其他相关规定的任职要求。

　　独立董事候选人：

　　程德俊先生  1976年12月出生，企业管理博士学位。主要从事人力资源管理、组织理论、谈判与冲突、社会资本和组织学习等领域的研究和教学工作。目前主持和参与国家自然科学基金面上和重点项目各一项。现任南京大学商学院人力资源管理学系主任、教授、博士生导师；江苏省人力资源学会副会长、江苏企业人才发展研究基地执行主任；苏宁环球股份有限公司（000718）、倍加洁集团股份有限公司（603059）、山东新能泰山发电股份有限公司（000720）独立董事。

　　截至本披露日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程德俊先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，程德俊先生不是“失信被执行人”，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等其他相关规定的任职要求。

　　祝遵宏先生  1972年1月出生，中共党员，经济学博士，中国财政科学研究院博士后，美国芝加哥大学访问学者。长期从事政府审计、财政税务等领域的研究和教学工作。主持或参加国家级、省部级和校级等各类课题十多项，获得第十届全国统计科学研究优秀成果奖等多项荣誉。历任南京审计大学讲师、副教授、教授，国际商学院副院长、国际审计学院副院长、现代审计发展研究中心主任，政府审计学院书记、工程审计学院院长。审计署驻成都特派办财政审计处处长助理（挂职）、西藏自治区审计厅党组成员、副厅长（挂职）。现任南京审计大学教授、人事处处长、兼党委教师工作部部长。

　　截至本披露日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祝遵宏先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，祝遵宏先生不是“失信被执行人”，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等其他相关规定的任职要求。

　　杨登峰先生，1965年9月出生，浙江大学光华法学院宪法学与行政法学专业，法学博士。长期从事行政法学、立法学等教学与研究工作，主持国家社会科学基金重大项目等各类项目十多项，编著出版多篇著作，系江苏省“333”高层次人才培养工程第二层次培养对象。历任南京师范大学法学院副教授、教授。现任东南大学法学院教授、博士生导师；江苏金智科技股份有限公司（002090）独立董事；中国法学会立法学研究会常务理事、中国法学会行政法学研究会理事、江苏省法学会行政法学研究会副会长、江苏省法学会立法学研究会副会长。

　　截至本披露日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨登峰先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，杨登峰先生不是“失信被执行人”，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等其他相关规定的任职要求。

　　证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2023-042

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会换届选举。公司于2023年10月13日召开第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。具体情况如下：

　　公司第十一届监事会仍由3名监事组成，其中：2名非职工代表监事，1名职工代表监事。公司监事会提名李俊先生、史臻先生为非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会监事任期三年，自公司 2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　为确保公司监事会的正常运作，在第十一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司监事会

　　2023年10月13日

　　附件：

　　第十一届监事会非职工代表监事候选人个人简历

　　李俊先生  1975年5月出生，建筑工程专业，大专学历，国家注册造价师、国家注册监理师、高级工程师。2003年入职苏宁环球股份有限公司，曾任公司第八届监事会监事、第九届监事会主席，现任公司第十届监事会主席，地产集团副总裁。截至本披露日，未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李俊先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，李俊先生不是“失信被执行人”，不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

　　史臻先生 1972年6月出生，硕士研究生学历。曾任苏宁环球套房饭店总经理，第九届监事会监事，现任酒店管理公司总裁，公司第十届监事会监事。截至本披露日，未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。史臻先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，史臻先生不是“失信被执行人”，不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

　　证券代码：000718         证券简称：苏宁环球         公告编号：2023-043

　　苏宁环球股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议审议通过，决定于2023年10月30日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2023年10月13日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期及时间：

　　现场会议时间：2023年10月30日（星期一）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月30日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月30日上午9:15一下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

　　6、股权登记日：2023年10月23日（星期一）；

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2023年10月23日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的事项如下：

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　上述三项议案均采用累积投票的方式进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，监事2人，股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×非独立董事或独立董事或监事应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

　　3、本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年10月26日（星期四）上午9:00～下午17:00。

　　2、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东可以采用信函或传真方式登记的，须在2023年10月26日17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券管理中心。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

　　5、会议联系方式：

　　联 系 人：王女士、石先生

　　联系电话：025-83247946

　　传    真：025-83247136

　　邮政编码：210024

　　联系地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券管理中心

　　6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、召集本次股东大会的第十届董事会第三十一会议决议；

　　2、第十届监事会第二十二会议决议。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2023年10月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事

　　（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事

　　（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事

　　（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月30日上午9:15，结束时间为2023年10月30日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2023年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股数：                  股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2023年月日

　　证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2023-039

　　苏宁环球股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于2023年10月9日以电子邮件及电话通知形式发出，2023年10月13日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》

　　公司第十届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会审核，现提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、蒋立波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　具体表决情况如下：

　　（1）提名张桂平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（2）提名张康黎先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（3）提名李伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（4）提名蒋立波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本项议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，以累积投票制对候选人进行投票表决。

　　二、审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》

　　公司第十届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会审核，现提名程德俊先生、祝遵宏先生、杨登峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　具体表决情况如下：

　　（1）提名程德俊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（2）提名祝遵宏先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（3）提名杨登峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　公司已将上述独立董事候选人的详细信息上报深圳证券交易所，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第三次临时股东大会审议，以累积投票制对候选人进行投票表决。

　　三、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年10月30日下午14:30在苏宁环球国际中心49楼会议室召开2023年第三次临时股东大会审议相关事项。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2023-040

　　苏宁环球股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议通知于2023年10月9日以电子邮件及电话通知形式发出，2023年10月13日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、审议通过了《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

　　由于公司第十届监事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，监事会换届选举。公司监事会提名李俊先生、史臻先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。公司第十一届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名由公司职工代表大会民主选举产生。

　　具体表决情况如下：

　　（1）提名李俊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（2）提名史臻先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，以累积投票制对候选人进行投票表决。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司监事会

　　2023年10月13日