本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开了第八届二十八次董事会会议，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于设立子公司的议案》等相关议案，同意公司新设子公司承接资产置换交易中置入的资产。本次公司资产置换暨关联交易方案已于2023年10月10日在公司2023年第二次临时股东大会上通过表决。具体内容详见公司分别于2023年9月11日、2023年9月28日、2023年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州赤天化股份有限公司第八届二十八次董事会会议决议公告》(公告编号：2023-059)、《贵州赤天化股份有限公司关于调整资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的公告》（公告编号：2023-073）、《贵州赤天化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-076）。

　　2023年10月11日，公司已完成设立子公司事项的工商登记手续，并取得桐梓县市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91520322MAD151087T

　　名称：贵州安佳矿业有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵州省遵义市桐梓县燎原镇油草村10-10号地块二（该市场主体为“一照多地”，其经营场所登记信息详见二维码）

　　法定代表人：黄安松

　　注册资本：壹仟万圆整

　　成立日期：2023年10月11日

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；非金属矿及制品销售；煤制品制造；矿山机械销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十三日