证券代码：600618900908    证券简称：氯碱化工     氯碱B股公告编号：2023-034

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路560号301会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾春林先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书居培出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所

　　律师：袁晨刘向兰

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2023年10月13日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600618  900908       证券简称：氯碱化工  氯碱B股        编号：临2023-035

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会于2023年9月28日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，并于2023年10月12日下午在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开十一届一次会议，应到董事7人，实到董事7人。

　　经董事会成员一致推举，会议由董事顾春林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

　　一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　一致选举顾春林先生为公司第十一届董事会董事长。

　　二、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司第十一届董事会董事已经股东大会选举产生，根据董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，公司第十一届董事会专门委员会名单调整如下：

　　战略委员会成员：顾春林（主任委员）、张伟民、叶小鹤、周建峰、曹贵平、叶建芳、唐玉光

　　投资评审委员会：张伟民（主任委员）、邬刚、居培、孙泽、崔巍、李俊、唐亮、师琳

　　审计委员会：叶建芳（主任委员）、唐玉光、周建峰

　　薪酬与考核委员会：唐玉光（主任委员）、曹贵平、叶小鹤

　　提名委员会：曹贵平（主任委员）、张伟民、唐玉光

　　三、审议通过关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案；

　　1、根据董事长顾春林先生提名，同意聘任张伟民先生为公司总经理。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、根据董事长顾春林先生提名，同意聘任居培女士为公司财务总监、董事会秘书。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、根据总经理张伟民先生提名，同意聘任邬刚先生、孙泽先生为公司副总经理，崔巍先生为公司总工程师、李俊先生为公司总经理助理。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任陈丽华女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　附简历

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十三日

　　附件

　　顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师。曾任双钱集团大中华正泰轮胎分公司党委副书记、总经理，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、组织部部长、人力资源部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司党委委员、副总裁。上海氯碱化工股份有限公司董事长。

　　张伟民，男，1968年12月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、总经理。现任上海氯碱化工股份有限公董事、党委书记、总经理。

　　居培，女，1978年11月出生，大学本科学历，学士学位，会计师。曾任上海华谊（集团）公司监察审计部财务审计、上海氯碱化工股份有限公司财务部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司财务总监、董事会秘书。

　　邬刚，男，1969年6月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司生产部经理、市场营销部经理，上海氯碱新材料贸易有限公司总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

　　孙泽，男，1982年9月出生，大学本科学历，工程硕士学位，工程师。曾任上海氯碱机械有限公司董事、副总经理（主持工作）、上海华谊信息技术有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

　　崔巍，男，1980年4月出生，研究生学历，博士学位，高级工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师、上海氯碱化工股份有限公司副总工程师，技术中心常务副主任、上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司总工程师。

　　李俊，男，1979年10月出生，大学本科学历，工程硕士学位，工程师，曾任上海氯碱化工股份有限公司安全环保部经理、武装保卫部经理、华胜化工分公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。

　　陈丽华，女，1982年1月出生，大学本科学历，学士学位，经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司股权管理、监事会秘书，现任上海氯碱化工股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600618  900908       证券简称：氯碱化工  氯碱B股        编号：临2023-036

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会于2023年9月28日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，并于2023年10月12日在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场会议方式召开第十一届监事会第一次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。

　　经监事会成员一致推举，会议由监事沈清女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

　　一、审议通过关于选举公司第十一届监事会主席的议案；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　一致选举沈清女士为公司第十一届监事会主席。

　　二、审议通过关于聘任监事会秘书的议案。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　聘任袁伟毅先生为公司监事会秘书。

　　特此公告。

　　附简历

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月十三日

　　附件

　　沈清，女，1974年3月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，曾任上海华谊集团股份有限公司审计部副总经理，上海华谊融资租赁有限公司总经理，上海华谊集团财务有限公司副总经理，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。

　　袁伟毅，男，1977年4月生，本科学历，学士学位，经济师，曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文秘主管、人力资源部主管、人力资源部经理助理，现任上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书、人力资源部高级业务经理。