本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年10月11日15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年10月11日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月11日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份76,811,472股，占公司有表决权股份总数211,520,000股的36.3140%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共11人，代表股份8,900股，占公司有表决权股份总数211,520,000股的0.0042％。

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份76,802,572股，占公司有表决权股份总数211,520,000股的36.3098%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东11人，代表股份8,900股，占公司有表决权股份总数211,520,000股的0.0042％。

　　3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

　　1、《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

　　总表决情况：

　　同意76,810,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的89.8876％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的10.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

　　总表决情况：

　　同意76,810,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的89.8876％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的10.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意76,810,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的89.8876％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的10.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、《关于增加2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意76,810,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的89.8876％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的10.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；

　　2、见证律师：刘丽萍、张梅林；

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、东莞铭普光磁股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月12日