中国证券报 - 上海沿浦金属制品股份有限公司<BR/>关于修订《上海沿浦金属制品<BR/>股份有限公司章程》的公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
关于修订《上海沿浦金属制品
股份有限公司章程》的公告

　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2023-090

　　转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于修订《上海沿浦金属制品

　　股份有限公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月11日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了“关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的议案”。公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 (2022年修订) 、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订) 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》进行了系统性的梳理与修订。

　　原《公司章程》条款及修改后《公司章程》条款如下表格所示：

　　■

　　董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

　　修改后的《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的信息。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月十一日

　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2023-092

　　转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于推选职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司第四届监事会任期将于2023年10月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，于2023年10月11日召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工监事，会议由主席团主持。经审议，会议通过如下决议：

　　经全体与会代表投票表决，选举易重学同志为公司第五届监事会职工代表监事，生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致，任期与股东大会选举的监事一致。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年十月十一日

　　附件：职工监事候选人简历

　　易重学，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士，中级工程师。2010年7月-2014年6月任上海沿浦金属制品股份有限公司项目工程师，项目经理；2014年7月-2016年2月任上海沿浦金属制品股份有限公司大连分公司运作经理；2016年3月到2018年2月任武汉浦江沿浦汽车零件有限公司运作经理；2018年3月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司运作经理。

　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2023-091

　　转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司第四届董事会,监事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会、监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，于2023 年10月11日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事选届选举的议案》，《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。鉴于公司董事会提名第五届董事会成员候选人共9人：周建清先生、钱勇先生、张思成先生、顾铭杰女士、蒋海强先生、顾静飞先生、董叶顺先生钱俊先生、韩维芳女士，其中董叶顺先生、钱俊先生、韩维芳女士为公司独立董事候选人。（上述候选人简历后附）

　　本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司独立董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会换届选举情况

　　1、非职工代表监事

　　公司于 2023年10月11日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名谌祖单先生，胡学仲先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　2、职工代表监事

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举易重学为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

　　三、其他说明

　　公司第五届董事会、监事会将自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月十一日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　周建清先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985年至 1992 年任上海县工业局东华高压均质机厂技术员助理、工程师，1992 年至 1994 年任上海勤劳箱体制造有限公司技术厂长，1999 年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司董事长、执行董事，现任上海沿浦金属制品股份有限公司董事长、总经理。

　　钱勇先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1993 年至 2001 年任无锡明芳汽车部件有限公司设计课长，2001 年至 2008年任上海延锋江森座椅有限公司高级专家。2011 年 8 月至今任上海沿浦董事； 2008 年 4 月至 2017 年 8 月任上海沿浦金属制品股份有限公司总经理；2017 年 8月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司副总经理。

　　张思成先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年7月-22年3月任沿浦股份的现场工程师，2016年7月至今任沿浦股份董事，2022年3月至今任沿浦股份商务项目副总。

　　顾铭杰女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1995 年 10 月至 1999 年 3 月任上海飞乐股份有限公司助理工程师，1999 年 3 月至 2007 年 5 月任上海延锋江森座椅有限公司质量工程师，2007 年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司董事，现任董事、副总经理。

　　顾静飞，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至 2011年任上海申驰实业有限公司质量工程师；2011年至2013年任上海沿浦金属制品股份有限公司质量工程师；2013年至2014年任上海沿浦金属制品股份有限公司项目部经理；2015年1月至2015年10月任上海沿浦金属制品股份有限公司质量经理；2015年11月至2021年5月任柳州沿浦汽车零部件有限公司运营经理；2021年6月至2021年12月任柳州沿浦汽车科技有限公司运营经理；2022年1月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经理；2022年10月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理。

　　蒋海强先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至1989年3月任上海嘉定家具厂技术员，1989年3月至2020年1月历任上海市嘉定区人民检察院书记员、助理检察员、检察员、检察官。于2020年1月退休。

　　附件：独立董事候选人简历

　　董叶顺先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。1981 年至 1992 年，历任上海汽车电机二厂技术员、技术组组长、主任助理、副主任；1992 年至 1995 年，历任上海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长；1995 年至 1996 年，任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理；1996 年至 1997 年，任上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理；1997 年至 2000 年，任上海申雅密封件有限公司总经理；2000年至 2003 年，任联合汽车电子有限公司总经理；2003 年至 2009 年，任上海联和投资有限公司副总经理；2009 年至 2011 年，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记；2011 年至 2016 年，任 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司上海分公司合伙人；2016 年至今，任上海火山石投资管理有限公司联合创始合伙人； 2016 年 5 月至今历任上海新通联包装股份有限公司独立董事、董事；2020 年 4月至今任上海和辉光电股份有限公司独立董事，2021年5月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。

　　钱俊先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年至 2011 年任上海前和律师事务所律师，2011 年至 2017 年任上海邦信阳中建中汇律师，合伙人律师，2017 年至今任北京市环球律师事务所上海分所合伙人，2020年10月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。拥有注册会计师，注册税务师和律师资格。

　　韩维芳女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012年 1 月至 2012 年 9 月任新加坡南洋理工大学南洋商学院研究助理，2013 年 7 月至2020年5月任上海立信会计金融学院会计学院讲师，2017 年 6 月至2018 年 6月任香港科技大学商学院访问学者，2020 年 5 月至今任上海财经大学会计学院讲师、副教授。2020年10月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。2022年8月至今任江苏中恒宠物用品股份有限公司独立董事。

　　附件：监事候选人简历

　　谌祖单，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年至 2009任江西济民可信集团有限公司财务会计；2009年至2012年任深圳市信濠精密技术股份有限公司主办会计；2012年5月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司财务经理、财务总监助理。

　　胡学仲，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2010年11月任无锡市雄伟精工机械厂模具设计工程师；2010年11月至2013年10月任上海沿浦金属制品股份有限公司模具设计主管；2013年10月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司模具研发经理。

　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2023-093

　　转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月27日 14 点00 分

　　召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号四楼会议室（八）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月27日

　　至2023年10月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经于 2023 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第二十九次会议，第四届监事会第二十八次会议上审议通过。详见于2023年10月12日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及指定媒体的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3，议案4，议案5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

　　（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。

　　（三）登记日期：2023 年 10 月 26 日（星期四）登记时间：（上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30）

　　（四）联系电话：021-64918973 转 8101 传真：021-64913170

　　（五）联系人：卫露清，邮箱：ypgf@shyanpu.com 邮编：201114

　　六、其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　2023年10月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海沿浦金属制品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2023-094

　　转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 11月 18日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 11月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2022-080）。

　　自公司第四届董事会第十九次会议审议批准之日（2022 年 11 月 18日）开始，截至本公告披露日，公司累计使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的总额是人民币19,500 万元。

　　2023 年9月28日，公司已经将用于暂时补充流动资金的4,000万元可转债闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户，并已及时将上述可转债募集资金的归还情况告知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于 2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号 2023-082）。

　　2023 年10月11日，公司已经将用于暂时补充流动资金的1,800万元可转债闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户，并已及时将上述可转债募集资金的归还情况告知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人，截至本公告披露日止，公司尚未归还的使用可转债募集资金暂时补充流动资金的总额13,700万元。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月十一日

　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2023-087

　　转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十九次会议

　　决议的公告

　　一、董事会召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月11日9点在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十九次会议。会议通知于2023年10月9日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

　　（1）推选周建清为公司第五届董事会非独立董事候选人；