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2023年10月12日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023临-046
广东松发陶瓷股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、本次交易概况

  广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过支付现金的方式向宁波利维能储能系统有限公司(以下简称“宁波利维能”)购买其持有的安徽利维能动力电池有限公司(以下简称“安徽利维能”)不低于51%且不高于76.92%股权(以下简称“本次交易”),具体收购比例待进一步论证和协商。经初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司股东林道藩于2023年6月11日与宁波利维能签署了《股份转让协议》,林道藩拟将其持有的26,199,617股上市公司股份(占上市公司股本总额的21.10%)通过协议转让的方式转让给宁波利维能,上述股份转让完成后,宁波利维能将成为上市公司持股5%以上的股东。因此,本次交易构成关联交易。

  具体内容请详见公司于2023年6月12日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于筹划重大资产重组暨签署资产购买意向协议的提示性公告》(2023临-023)、《关于股东签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》(2023临-024)。

  二、本次交易的进展情况

  公司分别于2023年7月12日、2023年8月12日、2023年9月12日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(2023临-030、2023临-037、2023临-044)。

  自本次重组事项披露以来,公司及相关各方积极推进各项工作。截至本公告披露日,本次交易所涉及的审计、评估、法律、财务顾问等尽职调查工作尚未最终完成,公司与交易对方及有关各方对交易方案核心问题进行了沟通、磋商和审慎论证,双方在交易方案核心事项上存在分歧、尚未达成一致意见,本次交易的进程尚需进一步交流和沟通协商。

  三、风险提示

  截至本公告披露日,本次重组尚处于筹划阶段,本次交易所涉及的审计、评估、法律、财务顾问等尽职调查工作尚未最终完成,公司与交易对方及有关各方对交易方案核心问题进行了沟通、磋商和审慎论证,由于双方在交易方案核心事项上存在分歧、尚未达成一致意见,本次交易事项能否继续推进存在重大不确定性,本次交易存在终止的风险。

  本次交易的实施需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,最终能否顺利实施尚存在不确定性,有关信息请以公司披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

  特此公告。

  广东松发陶瓷股份有限公司董事会

  2023年10月12日

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