证券代码：603319        证券简称：湘油泵       公告编号：2023-056

　　湖南机油泵股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事计维斌、陈友梅因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁振武因工作原因未能出席本次会议；

　　3、副总经理、财务总监兼董事会秘书陈国荣出席了本次会议；副总经理许腾、颜丽娟、董仁泽、王巍、黄金辉、王斌、蔡皓列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　3、议案名称：关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于修订《公司章程》等公司制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　所有议案均获股东大会审议通过，其中议案1、议案2、议案3、议案4经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，议案5经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：魏小江、柴玲

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　湖南机油泵股份有限公司

　　2023年10月12日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2023-059

　　湖南机油泵股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年10月11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事夏国喜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于选举夏国喜先生为公司监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意推选夏国喜先生为公司监事会主席。（夏国喜先生简历附后）

　　三、备查文件

　　公司第十一届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司监事会

　　2023年10月12日

　　附：夏国喜先生简历

　　夏国喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2000年加入湖南机油泵股份有限公司，历任班长、车间主管、制造部经理、制造部总监等职务，2021年12月起任衡山齿轮有限责任公司总经理。2017年10月至今任公司监事。

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2023-057

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于选举第十一届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）第十届监事会任期届满。为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月11日进行了职工监事的选举，选举颜美露女士（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工监事。颜美露女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会。职工监事任期与公司第十一届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司监事会

　　2023年10月12日

　　附件：职工监事简历

　　颜美露女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，大专学历，注册会计师、税务师、中级会计师。曾任职于湖南恒建房地产开发有限公司，担任财务主管。2021年8月加入湖南机油泵股份有限公司，任财务总监助理，2023年1月至今任财务部副经理。

　　颜美露女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2023-058

　　湖南机油泵股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年10月11日于公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年10月6日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司全体监事列席了会议。本次会议由董事许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　（一）审议通过《关于选举许仲秋先生为公司董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　推选董事许仲秋先生为公司董事长。

　　（二）审议通过《关于选举许文慧女士为公司副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　推选董事许文慧女士为公司副董事长。

　　（三）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。具体组成人员如下：

　　战略委员会：许仲秋、许文慧、PAN JAN WEI，其中许仲秋担任主任委员；

　　提名委员会：PAN JAN WEI、周兵、许仲秋，其中PAN JAN WEI担任主任委员；

　　审计委员会：邱阳、周兵、许文慧，其中邱阳担任主任委员；

　　薪酬与考核委员会：周兵、PAN JAN WEI、许仲秋，其中周兵担任主任委员。

　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任许腾为公司总经理；

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任谭小平为公司副总经理；

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任颜丽娟为公司副总经理；

　　4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任董仁泽为公司副总经理；

　　5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任王巍为公司副总经理；

　　6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任黄金辉为公司副总经理；

　　7、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任王斌为公司副总经理；

　　8、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任蔡皓为公司副总经理；

　　9、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任佘笑梅为公司副总经理；

　　10、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任陈国荣为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

　　（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　同意聘任谭雄毅为公司证券事务代表。

　　（六）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　同意聘任曹衡燕为公司内审部负责人。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　四、备查文件

　　第十一届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2023年10月12日

　　附件：相关人员简历

　　许仲秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年出生，研究生学历，高级工程师。1971年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长，1994年至今任公司董事长。另外，1994年至2021年10月兼任公司党委书记，1994年至2006年兼任公司总经理，2020年10月重新兼任公司总经理，现为公司董事长、总经理。另兼任衡山齿轮有限责任公司执行董事、湖南省嘉力机械有限公司执行董事、湘油泵投资（香港）有限公司董事、湖南东创智能装备有限公司执行董事、东兴昌科技（深圳）有限公司董事长、衡东领中机电有限公司执行董事、株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长，现任中国内燃机工业协会副会长。参与编写《内燃机配附件丛书－机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一、第十二、第十三届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家，湖南省优秀经营者，湖南省劳动模范。

　　许文慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士，工程师。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员，2017年5月开始任职于本公司，负责战略规划等工作。2017年10月至今任公司董事，2020年10月兼任公司副董事长。另兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、金信期货有限公司董事、株洲易力达机电有限公司董事、深圳朗道智通科技有限公司董事。

　　许腾先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。1996年加入本公司，历任车工、工艺员、销售部业务员，2005年至2009年任公司销售部经理，2009年至2013年7月任公司副总经理兼销售部经理，现任公司副总经理兼湖南省嘉力机械有限公司总经理。

　　颜丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。2006年8月加入湖南机油泵股份有限公司，历任国际市场开发部项目专员、主管，国际贸易部主管、经理。2018年5月至2023年7月任公司副总经理兼国际贸易部经理，现任公司副总经理。参与并负责美国康明斯、卡特彼勒、福特、约翰迪尔，法国PSA，瑞典斯堪尼亚，德国道依茨、MTU等国际客户的项目开发和客户管理工作。曾当选为衡东县第十五、十六、十七届人大代表和衡东县第十六、十七届人大常委会委员。

　　周兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。目前任湖南大学机械与运载工程学院教授，从事高等教育、科学研究工作，同时是中国机械工程学会高级会员、汽车工程学会会员、国家自然科学基金函评专家以及科技部科技项目和湖南省、广东省、广西区、山东省等省区的科技项目评审专家；也是湖南大学“国家智能型新能源汽车协同创新中心”汽车先进设计制造技术科技创新平台的成员，国家重点研发计划“智能电动汽车路径规划及自主决策方法”子课题湖南大学负责人；主持了3项国家级项目及若干省部级科研项目，其中主持了“车辆转向系统和互联悬架集成控制策略及智能优化方法研究”及“紧急工况下具有主动权限的车辆应急避撞多目标协调控制方法研究”的国家自然科学基金项目，参与了教育部国防基础科研项目“可变菱形四轮月面巡视探测器移动系统研究”等多项目的研究，并在国际国内刊物上发表学术论文50余篇。2020年10月至今任公司独立董事。

　　PAN JAN WEI先生：马来西亚国籍，1984年出生，博士研究生学历，美国注册专家级工程师。曾在美国波音公司担任民用飞机无人驾驶巡航软件负责人和首席研究员，Roadstar.ai公司担任研发总监、AutoX公司全球副总裁，现任职于武汉路特斯科技有限公司担任智能驾驶CTO。曾获得中国国家工信部“国家级高层次青年人才计划入选者”、湖北省科技厅“省级百人计划入选者”、中国人才研究会汽车人才专业委员会“全球汽车精英组织入选者”等荣誉称号。并在中国及美国取得专利20多项。

　　邱阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大专学历，注册会计师、中级会计师。曾在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所工作担任项目经理、高级项目经理，2020年7月至今任职于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人和湖南分所负责人。

　　谭小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，工程师。1993加入湖南机油泵厂，历任加工中心操作工、班长、工艺员、车间副主任、工艺主管、制造部主管、技术中心主管、质量部经理、制造技术部经理，2011年至2018年5月任公司监事、副总工程师，2017年10月至2021年2月兼任质量部经理。2018年5月至今任公司副总经理、副总工程师。

　　董仁泽先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。1993年加入湖南机油泵厂（公司前身），历任检测技术员、检验科长、质量主管；2003年至2014年任衡山齿轮有限责任公司技术质量主管、副总经理、总经理、总工程师；2015年至2016年任湖南机油泵股份有限公司技术中心经理；2017年至2021年1月任衡山齿轮有限责任公司总经理。2019年10月至今兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、总经理。2019年2月至今任公司副总经理。

　　王巍先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。2000年至2019年先后在广汽本田、吉利汽车、中联重科、德国TUV莱茵公司工作。2019年加入湖南机油泵股份有限公司，任公司质量总监、运营总监至今。2021年10月起任公司副总经理。

　　黄金辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2008年加入公司子公司衡山齿轮有限责任公司，历任衡山齿轮技术员、技术部主管、技术部经理、技术部经理兼市场部经理、副总经理，2021年1月至2021年12月任衡山齿轮总经理，2021年10月至今任公司副总经理。另2019年9月至今兼任特科能（衡山）科技有限公司董事。

　　王斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。1996年参加工作，曾任职于广州机床研究所机电分所、德昌电机、深圳市板源科技有限公司，担任工程师、项目经理职务。2015年至2019年在绵阳新华内燃机股份有限公司深圳分公司工作，担任总经理职务，2019年加入公司子公司东兴昌科技（深圳）有限公司，任子公司常务副总经理，2021年12月至今任公司副总经理。

　　蔡皓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，博士研究生学历。曾任湖南大学机械与运载工程学院助理研究员、硕士研究生导师。2016年加入本公司，任公司长沙研究院院长，2021年12月至今兼任公司副总经理。曾主持完成2012湖南省衡阳市联合基金项目“基于声-振耦合的转子式机油泵噪声控制机理研究”、湘电集团横向课题“碟式太阳能聚光器反射面支撑架强度分析及结构最优化设计”、“日产KH1T机油泵开发项目”以及“福特MPC机油泵开发项目”，作为首席专家完成了湖南省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项“新能源汽车热管理关键技术的研究与开发”。

　　佘笑梅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，高级工程师。1999年至今就职于本公司，历任车间工艺员、技术改造小组组长、工艺主管、技术主管、新产品开发工程师。2017年至今任技术中心经理。2020年9月至今兼任技术总监。2012年被湖南省人民政府授予“C9机油泵开发研制、湖南省科学技术进步奖三等奖”；2013年被湖南省人民政府授予“防窜油的安全机油泵、湖南专利奖三等奖”；2014年被湖南省人民政府授予“低能耗可变排量机油泵关键技术的研发和应用、湖南省科学技术进步奖三等奖”；2016年被衡阳市人民政府授予“TCD2013燃油输油泵开发研制、衡阳市科学技术进步奖三等奖”；2017年被衡阳市人民政府授予“8AT变速箱油泵、衡阳市科学技术进步奖一等奖”。衡阳市第十四届人大代表，2019年荣获“衡阳市劳动模范”称号。

　　陈国荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，会计师。曾任中审国际会计师事务所审计助理、项目经理，2012年加入湖南机油泵股份有限公司，历任内部审计部经理、综合管理部经理等职务，2017年6月至今任公司副总经理、财务负责人，2021年10月兼任公司董秘，另兼任湖南衡东新阳村镇银行股份有限公司董事。

　　谭雄毅先生：中国国籍，1983年出生，硕士学历。2008年8月加入湖南机油泵股份有限公司，任车间质量工程师；2010年至今任职于证券事务部，2016年12月至今担任公司证券事务代表。2017年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格。截至目前，谭雄毅先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

　　曹衡燕女士：中国国籍，1986年出生，本科学历，注册会计师。2009年至2012年10月曾任职于湖南瑞龙有限公司，2012年11月加入湖南机油泵股份有限公司，先后任财务部成本会计、内审部专员。2020年10月至今任内审部负责人。2021年8月至今兼任企业运营管理部负责人。