证券代码：603290   证券简称：斯达半导   公告编号：2023-051

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于拟变更公司名称的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会换届选举（非职工代表监事）的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所有议案均获得审议通过，本次会议不涉及特别决议议案和关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：王振、周德芳

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

　　2023年10月12日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603290           证券简称：斯达半导     公告编号：2023-052

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年09月28日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2023年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：

　　1. 选举吴兰鹰先生、崔晓钟先生、沈华先生为董事会战略投资委员会委员。其中，沈华先生为该委员会主任委员。

　　2. 选举崔晓钟先生、吴兰鹰先生、龚央娜女士为董事会审计委员会委员。其中，崔晓钟先生为该委员会主任委员。

　　3. 选举沈小军先生、崔晓钟先生、沈华先生为董事会提名委员会委员。其中，沈小军先生为该委员会主任委员。

　　4. 选举吴兰鹰先生、崔晓钟先生、胡畏女士为董事会薪酬与考核委员会委员。其中，吴兰鹰先生为该委员会主任委员。

　　以上人员（简历详见附件）任期与公司第五届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举沈华先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），陈幼兴先生为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任沈华先生为公司总经理（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任胡畏女士、李云超先生、戴志展先生、汤艺女士、张哲先生为公司副总经理（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任张哲先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任张哲先生为公司财务总监（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任李君月女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

　　2023年10月11日

　　附件：第五届董事会候选人简历

　　一、 非独立董事候选人简历

　　沈华先生，1963年出生，1995 年获得美国麻省理工学院材料学博士学位，1995 年7 月至1999 年7 月任西门子半导体部门（英飞凌前身，1999 年成为英飞凌公司）高级研发工程师，1999 年8 月至2006年2月任XILINX 公司高级项目经理，公司设立以来一直担任公司董事长和总经理。目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事和斯达欧洲董事长。

　　陈幼兴先生，1961年出生，1995 年至1997 年任海宁兴业包覆丝厂厂长，1998年至今一直担任浙江兴得利董事长。陈幼兴先生现任斯达半导副董事长，兼任浙江艾美泰克电子科技有限公司执行董事兼总经理、上海道之科技有限公司执行董事和海宁市斜桥镇商会副会长。

　　胡畏女士，1964年出生，1994年获美国斯坦福大学工程经济系统硕士学位，1995年至2001年任美国ProvidianFinancial公司市场总监、执行高级副总裁助理、公司战略策划部经理，2005年回国创办公司，现任公司董事兼副总经理。胡畏女士目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事、斯达欧洲董事。

　　龚央娜女士，1982年出生，2006 年11月加入公司，现任资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝执行董事、富瑞德投资执行事务合伙人。

　　二、 独立董事候选人简历

　　沈小军先生，1982年出生，嘉兴学院材纺学院教授。2012年7月取得中国科学院理化技术研究所材料学博士学位。2012年7月至今，历任嘉兴学院材纺学院讲师、副教授、教授。2015年3月至2015年6月在德国凯撒斯劳滕工业大学复合材料研究所访学。2017年10月入选浙江省高等学校中青年学科带头人。

　　崔晓钟先生，1970年出生，2010年取得东北财经大学会计学博士学位，现任嘉兴学院商学院会计系主任，嘉兴学院MPAcc中心执行主任，浙江省财政厅管理会计专家咨询委员会委员、嘉兴市人民代表大会预算审查委员会专家组成员，目前兼任众泰汽车股份有限公司独立董事、浙江佑威新材料股份有限公司独立董事（非上市）。

　　吴兰鹰先生，1956年出生，1986年取得重庆大学工学硕士学位， 1970年至1983年，昆明铁路局任职，1986年至1987年在北京交通大学任职，1987年至2016年，历任北京科技大学数理学院讲师、副教授。

　　三、 除董事兼任的其他高级管理人员及其他候选人简历

　　戴志展先生，1970年出生，台湾国立清华大学电机工程研究所硕士。1999年9月至2002年11月在昀瑞公司工作，历任研发课课长、研发部经理；2002年11月至2009年2月在乾坤科技股份有限公司工作，历任研发处经理、电源应用部资深经理。2009年2月加入公司，现任公司副总经理。

　　汤艺女士，1973年出生，2003 年博士毕业于美国仁斯利尔理工学院（RPI）电子工程系，2003 年7 月至2015 年3 月在美国国际整流器公司（International Rectifier）工作，历任集成半导体器件高级工程师、主管工程师、高级主管工程师、IGBT 器件设计经理、IGBT 器件设计高级经理。2015年加入公司，现任公司副总经理，负责IGBT 芯片技术研发工作。

　　李云超先生，1965年出生，1987 年至2000 年任中国工商银行嘉兴市分行工会行政干事，2000 年至2005年任嘉兴新秀箱包制造有限公司行政主管、总经理助理、分厂厂长，2005 年至2009 年任嘉兴凯隆塑胶制造有限公司常务副总经理，2009 年3 月加入公司，任副总经理，同时兼任嘉兴盛隆拉链制造有限公司董事。

　　张哲先生，1986年出生，南开大学工商管理硕士。2008 年5 月份加入公司，2010年至2016年任客服部经理，2016 年6 月至今任公司财务总监，2017 年10 月至今担任公司董事会秘书、副总经理。

　　李君月女士，1988年出生，英国伦敦大学皇家霍洛威学院硕士，中级经济师。2013年8月加入公司，2018年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2020年10月至今担任公司证券事务代表。

　　证券代码：603290  证券简称：斯达半导   公告编号：2023-053

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年09月28日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2023年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举刘志红为监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任刘志红先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期为自其监事会决议通过之日起三年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月11日

　　附件：监事会主席候选人简历

　　刘志红先生，1983年出生，浙江大学电力电子与电力传动专业博士学位。2006年加入公司，历任公司设计工程师、研发部经理，现任公司研发部总监。