证券代码：002941   证券简称：新疆交建       公告编号：2023-085

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年10月5日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2023年10月10日公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十七次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《拟投资参股公司的议案》

　　为贯彻交投集团“12358”发展规划和“12375”发展目标，紧紧围绕集团公司战略布局，深入谋划产业链联动发展，把砂石骨料产业作为交通关联产业中新的增长点。公司拟投资参股新疆交投资源开发有限责任公司。

　　同意公司拟投资参股公司的议案。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第三十七次临时会议决议；

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年10月10日