本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次重组进展情况

　　上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“同达创业”或“公司”）拟以支付现金方式收购精工控股集团有限公司（以下简称“精工集团”）和六安东都产业投资基金有限公司（以下简称“东都基金”）持有的安徽墙煌科技股份有限公司（以下简称“安徽墙煌”或“标的公司”）90%的股权。根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。

　　就本次重组事项，公司于2023年9月8日披露了《关于签署〈股权收购框架协议〉暨重大资产重组的提示性公告》（2023临-025），具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

　　二、本次重组的后续工作安排

　　自本次重大资产重组提示性公告以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露之日，公司已聘请本次交易的独立财务顾问、法律服务、审计和资产评估等中介机构。公司正配合各中介机构开展本次重大资产重组所涉及的方案论证、审计、评估、尽职调查等各项工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。

　　公司将根据本次重组工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　本次交易能否顺利实施存在一定不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司董事会

　　2023年10月10日