本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议、9月20日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据相关要求，公司已于2023年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购专户的开立。

　　后续公司拟用自有资金进行回购，经测算实际所需资金总额为人民币1,331,686.91元，包括回购的本金1,308,944.00元和按照中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息(1年期定期存款利率1.5%）22,742.91元。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的521,223,740股变更为521,174,140股，公司股本结构变动如下：

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　　注：1、本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司数据为准；2、公司2023年8月30日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》中回购注销完成前有限售条件股份为370,622股，无限售条件股份为520,800,618股，总股本合计521,171,240股。因公司预留授予限制性股票52,500股已于2023年9月8日上市（详见公司于2023年9月7日披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》），因此本公告中回购注销完成前有限售条件股份为423,122股，无限售条件股份为520,800,618股，总股本合计521,223,740股。

　　公司将根据相关规定，及时披露本事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月9日