证券代码：603677      证券简称：奇精机械      公告编号：2023-034

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●累计转股情况：截至2023年09月30日，累计已有298,000元奇精转债转换为公司A股股票，累计转股股数为21,286股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0110%。

　　●未转股可转债情况：截至2023年09月30日，尚未转股的奇精转债金额为人民币329,702,000元，占奇精转债发行总量的99.9097%。

　　● 本季度转股情况：2023年07月01日至2023年09月30日期间，共有45,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为3,322股。

　　一、可转债发行上市概况

　　(一)可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237号）核准，奇精机械股份有限 公司（以下简称“奇精机械”或“公司”）于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.3亿元，期限6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3号文同意，公司发行的3.30亿元可转换公司债券于2019年1月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“奇精 转债”，债券代码“113524”。

　　（三）可转债转股相关情况

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 该次发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份。奇精转债的初始转股价格为14.76元/股，最新转股价格为13.53元/股。

　　2019年5月31日，公司实施完成2018年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由14.76元/股调整为14.56元/股，具体内容详见公司于2019年6月4日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-039）。

　　2020年4月14日，公司实施完成2019年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由14.56元/股调整为14.28元/股，具体内容详见公司于2020年4月8日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-032）。

　　2020年9月17日，公司实施完成2020年中期权益分派方案，奇精转债的转股价格由14.28元/股调整为14.08元/股，具体内容详见公司于2020年9月10日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-055）。

　　2021年4月19日，公司实施完成2020年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由14.08元/股调整为13.98元/股，具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-036）。

　　2022年4月28日，公司实施完成2021年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由13.98元/股调整为13.68元/股，具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-027）。

　　2023年5月11日，公司实施完成2022年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由13.68元/股调整为13.53元/股，具体内容详见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次公开发行的奇精转债转股期为2019年6月21日起至2024年12月13日止。

　　2023年07月01日至2023年09月30日期间，共有45,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为3,322股。截至2023年09月30日，累计已有298,000元奇精转债转换为公司A股股票，累计转股股数为21,286股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0110%；尚未转股的奇精转债金额为人民币329,702,000元，占奇精转债发行总量的99.9097%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：奇精机械股份有限公司董事会办公室

　　咨询电话：0574-65310999

　　咨询邮箱：IR@qijing-m.com

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月10日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2023-035

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　关于公司董事长、部分董事、监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日收到公司董事长、部分董事、监事递交的书面辞职报告，具体情况如下：

　　一、董事长、部分董事辞职情况

　　因工作调整原因，卢文祥先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人及委员职务；吴国荣先生、王伟先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，卢文祥先生、吴国荣先生、王伟先生不再在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，上述董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　鉴于新任董事长的产生尚需履行相应的法定程序，卢文祥先生目前仍为公司法定代表人，将继续履行法定代表人职责直至选举产生新任董事长之日止。公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会战略委员会人员调整工作，同时尽快完成相关工商变更登记手续。

　　二、监事辞职情况

　　因工作调整原因，王秉先生申请辞去第四届监事会股东代表监事及监事会主席职务。辞职后，王秉先生不再在公司担任任何职务。

　　鉴于王秉先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，在公司股东大会补选产生新的股东代表监事之前，王秉先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席的职责。

　　卢文祥先生、吴国荣先生、王伟先生、王秉先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对卢文祥先生、吴国荣先生、王伟先生、王秉先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月10日