本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决议案。

　　2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　召开时间：现场召开时间2023年10月9日14:30

　　召开地点：武汉市武昌区徐家棚街道水岸星城B区T2一单元会议室。

　　召开方式：现场和网络投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：公司董事长吕建中

　　本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　出席现场会议和网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数为270,719,362股，占公司有表决权股份总数的42.4828%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东3人，代表股份270,474,462股，占公司有表决权股份总数的42.4443%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份244,900股，占公司有表决权股份总数的0.0384％。

　　3.本次会议由公司董事会召集，董事长吕建中先生主持，采用现场及网络方式表决；董事郭永生、董事会秘书董郭静、监事刘卉子现场出席会议。董事吕建中、吴凯、崔博、独立董事翟浩、钱传海、丁晓殊，监事宋磊、王栓视频出席会议。上海市锦天城（武汉）律师事务所律师现场出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：

　　1、《关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司借款提供反担保的议

　　案》

　　同意270,514,562股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9243%

　　反对204,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0757%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,100股，占出席会议中小股东所持股份的16.3740％；反对204,800股，占出席会议中小股东所持股份的83.6260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意270,514,562股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9243%

　　反对204,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0757%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,100股，占出席会议的中小股东所持股份的16.3740％；反对204,800股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　以上所有议案均获得了通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

　　2、律师姓名：吴友芳、吴致远

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于神雾节能股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2023年10月9日