证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2023-66

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2023年9月22日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　详细内容见公司2023年10月10日刊登于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月十日