证券代码：002128      证券简称：电投能源   公告编号：2023070

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　2023年第八次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第八次临时董事会会议的通知，会议于2023年10月7日以通讯方式召开。

　　公司现有董事10名，经半数以上董事推荐，董事、总经理（法定代表人）党委书记王伟光先生为会议召集人。共有10名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

　　公司第七届董事会原董事长因工作调整原因，辞去公司董事及董事长职务，根据《公司章程》有关规定，现选举王伟光先生任公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止（简历附后）。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　（二）审议《关于增补2023年度日常关联交易的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于增补2023年度日常关联交易的公告》（公告编号为20230072）。

　　该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春艳履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

　　表决结果：与会的6名非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　（三）审议《关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的公告》（公告编号为2023073）。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则》修订对照表和《董事会议事规则》。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议《关于修订〈董事会授权管理规定〉的议案》；

　　内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会授权管理规定》修订对照表和《董事会授权管理规定》。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　（六）审议《关于修订〈董事长专题会议事规则〉的议案》;

　　内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会董事长专题会议事规则》修订对照表和《董事长专题会议事规则》。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　（七）审议《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》;

　　内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《总经理办公会议事规则》修订对照表和《总经理办公会议事规则》。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　（八）审议《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年第六次临时股东大会通知》（公告编号2023074）。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　三、备查文件

　　（一）2023年第八次临时董事会决议。

　　（二）《关于增补2023年度日常关联交易的公告》《关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的公告》《董事会议事规则》修订对照表和《董事会议事规则》《董事会授权管理规定》修订对照表和《董事会授权管理规定》《董事会董事长专题会议事规则》修订对照表和《董事长专题会议事规则》《总经理办公会议事规则》修订对照表和《总经理办公会议事规则》《关于召开2023年第六次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2023年10月7日

　　董事长简历

　　王伟光先生，1970年4月生，研究生学历，高级政工师。近五年曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司总经理助理、综合管理部部长，内蒙古电力（集团）有限责任公司副总经理，内蒙古自治区通辽市副市长，国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理（代行总经理职责）、工会主席，中电投蒙东能源集团有限责任公司工会主席，内蒙古电投能源股份有限公司副总经理（代行总经理职责）、工会主席，国家电投集团内蒙古能源有限公司党委副书记、董事，中电投蒙东能源集团有限责任公司党委副书记、董事，内蒙古电投能源股份有限公司党委副书记、董事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司董事长、党委书记、总经理，中电投蒙东能源集团有限责任公司董事长、党委书记，内蒙古电投能源股份有限公司董事长、总经理、党委书记，国家电投电力协同产业创新中心主任。王伟光先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，王伟光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查,王伟光先生不存在《公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　证券代码：002128      证券简称：电投能源  公告编号：2023071

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　2023年第七次临时监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第七次临时监事会会议的通知，会议于2023年10月7日以通讯方式召开。公司现有监事7名，共有7名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于增补2023年度日常关联交易的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于增补2023年度日常关联交易的公告》（公告编号为2023072）。

　　表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）2023年第七次临时监事会决议。

　　特此公告。

　　内蒙古电投能源股份有限公司监事会

　　2023年10月7日

　　证券代码：002128      证券简称：电投能源    公告编号：2023073

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1.为坚决贯彻国家碳达峰碳中和决策部署，落实国家发展改革委、国家能源局关于沙漠、戈壁、荒漠建设大型风电光伏基地项目开发工作要求，按照内蒙古自治区政府总体工作部署，内蒙古电投能源股份有限公司与内蒙古能源集团有限公司（以下简称“蒙能集团”）所属内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司及内蒙古淖尔能源开发有限公司拟成立合资公司，合作开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地。目前，乌兰布和沙漠东北部新能源基地已取得国家发展改革委、国家能源局批复。

　　2.公司2023年第八次临时董事会审议通过了《关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的议案》。根据公司相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.本次投资设立合资公司开发项目不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍情况

　　（一）合作股东方简介

　　1.名称：内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司

　　2.住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区东二环和大学东街交叉口东南角万正·尚都3#楼11、12层

　　3.企业类型：其他有限责任公司

　　4.法定代表人：王霄宏

　　5.注册资本：149718.02万

　　6.经营范围：对风力发电、太阳能发电，水力发电、地热发电、天然气发电、可回收垃圾发电、生物能发电、氢气发电、沼气发电、潮汐发电的投资和管理经营;电力供应;工程管理服务;信息技术咨询服务。

　　7.控股股东和实际控制人：内蒙古能源集团有限公司54.71%控股，内蒙古国有资产监督管理委员会为实际控制人。

　　8.是否为失信被执行人：内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）合作股东方简介

　　1.名称：内蒙古淖尔能源开发有限公司

　　2.住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利北路富源大厦13楼1311室

　　3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.法定代表人：蔺印

　　5.注册资本：5000万

　　6.经营范围：煤炭洗选【分支机构经营】;煤炭及制品销售;金属矿石销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;建筑材料销售;五金产品批发;安防设备销售;小微型客车租赁经营服务;汽车零配件零售;汽车旧车销售;机动车修理和维护;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;发电技术服务;太阳能热发电装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备修理;储能技术服务;信息系统集成服务;普通机械设备安装服务;机械设备研发;生物基材料技术研发;生物基材料销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;停车场服务;发电业务、输电业务、供（配）电业务【分支机构经营】;水力发电【分支机构经营】;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

　　7.控股股东和实际控制人：内蒙古淖尔开源实业(集团)有限公司控股100%，巴彦淖尔市国资委为实际控制人。

　　8.是否为失信被执行人：内蒙古淖尔能源开发有限公司不属于失信被执行人。

　　（三）合作股东方简介

　　装备制造企业（略）。 拟由内蒙古淖尔能源开发有限公司暂时代持本次出资股权。

　　三、拟投资设立合资公司基本情况

　　1.公司名称：内蒙古乌兰布和能源有限公司（以工商注册为准）

　　2.注册地点：内蒙古巴彦淖尔市

　　3.公司性质：有限公司

　　4.股权设置：内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司持股51%、内蒙古电投能源股份有限公司持股33%、内蒙古淖尔能源开发有限公司持股10%、装备制造企业持股6%。

　　5.注册资本：按照自治区政府要求，参考已批基地资本金缴纳金额，合资公司注册资本金定为200亿元，处于已批基地中等水平。公司股东的出资额、出资比例、出资方式、出资时间如下：

　　■

　　6.业务范围：发电业务、输电业务、供(配)电业务；火力发电、新能源发电、光热发电；储能业务、氢能业务、抽水蓄能业务；新能源发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、铁路、公路、煤炭运输，自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7.项目情况：项目规划新能源总容量1200万千瓦，其中风电350万千瓦，光伏850万千瓦，依托周边电厂原址（含近区）配套扩能改造升级400万千瓦煤电，作为支撑性电源。统筹配建新型储能、光热发电等灵活性资源。本项目场址位于乌兰布和沙漠。乌兰布和沙漠是中国八大沙漠之一，主要分布在阿拉善盟的阿左旗和巴彦淖尔市磴口县和乌拉特后旗境内。本项目光伏场址拟布局在巴彦淖尔市磴口县境内，风电场址拟布局在巴彦淖尔市乌拉特后旗。项目选址符合国家关于沙戈荒基地建设布局的相关要求，周边交通便利，开发建设条件总体优越。项目风电机组拟采用7兆瓦以上机型，光伏组件拟采用P型550瓦双面双玻高效单晶硅组件，电化学储能暂考虑采用磷酸铁锂电芯。火电装机方案拟选用4×100万千瓦高效超超临界间接空冷凝汽式汽轮机发电机组。火电工业水源暂定采用污水处理厂处理后的城市中水，煤源暂定鄂尔多斯地区的煤炭。根据项目申报方案，项目总投资771亿元，其中：火电投资132亿元，风电（含储能）220亿元，光伏（含储能）383亿元，光热36亿元。本项目暂定资本金比例20％，其余为银行贷款。

　　8.前期工作进展：2023年5月17日，国家发展改革委、国家能源局印发《关于山西晋北采煤沉陷区新能源基地 内蒙古乌兰布和沙漠东北部新能源基地 新疆天山北麓戈壁新能源基地实施方案的复函》，同意项目建设实施。5月29，内蒙古自治区政府组织召开了乌兰布和沙漠基地推进会，明确由蒙能集团持股51%，国家电投持股31-33%，巴彦淖尔市国企持股10-12%，3家新能源装备制造业企业共持股6%；要求尽快注册成立项目合资公司，加快项目推进。

　　9.项目建设必要性

　　（1）符合国家战略政策

　　习近平总书记多次对在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设大型风电光伏基地项目作出重要批示，党中央国务院高度重视并做出统一部署。在沙漠、戈壁、荒漠地区大力开发风光资源，是立足我国资源禀赋，建设新型电力系统和实现碳达峰碳中和目标任务的关键基础。项目建设是贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央国务院决策部署的重大举措，为我国如期实现碳达峰碳中和目标、推动能源清洁低碳转型、建设新型电力系统、提高能源安全保障能力做出积极贡献。

　　（2）符合公司发展战略

　　本项目符合公司战略要求，是推动公司产业结构调整和转型升级、效益提升的具体实践，本项目的顺利实施将对公司后续沙戈荒基地项目布局发挥重要的带动作用，对公司“绿色效益再翻番、低碳智慧创双一”转型战略落地具有重要意义。

　　10.项目风险分析

　　（1）源网建设不同步风险

　　按照国家发改委、国家能源局复函要求，配套电源、电网项目需同步建成投运。考虑输电通道核准、征地、建设等方面协调工作量大，输电通道投运存在一定滞后风险。

　　应对措施：公司与蒙能集团、巴彦淖尔市属国企和蒙西电网，已联合成立“3+1”筹备组，负责推进基地方案、汇集及输电通道等方面前期工作。后续将发挥各方优势，依托内蒙古自治区政府，积极协调国家能源局、国家电网及送受端政府，支持输电通道建设，确保项目源网工程同步建设、同步投产。

　　（2）支撑电源不同步风险

　　本项目依托周边电厂原址(含近区)配套扩能改造升级煤电作为支撑性电源，与新能源存在不同步风险。

　　应对措施：充分发挥蒙能集团在蒙西地区火电及煤炭资源优势，积极协调国家能源局支持，推动配套煤电项目纳入国家规划。

　　（3）项目收益风险

　　目前正在编制项目“三位一体”实施方案，深入研究新能源、火电、输电通道，届时项目具体建设内容、电量、电价等要素可能发生变化。

　　应对措施：本项目暂按送端蒙西电网燃煤标杆电价再考虑输电加价后，受端京津冀地区到网电价为0.3600元/千瓦时，低于京津冀地区目前燃煤标杆电价，具有一定的价格空间。下一步，将积极协同蒙能集团，做实做细“三位一体”实施方案和可行性研究，共同协调国家发改委、国家能源局，争取基地项目合理的上网电价，确保项目经济性。

　　四、合作协议的主要内容

　　（一）投资金额、支付方式

　　见拟投资设立合资公司基本情况列表。

　　（二）标的公司董事会和管理人员的组成安排

　　1.公司组织机构：

　　公司设立党组织。党组织设书记1人由内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司推荐，可由董事长或总经理兼任。党委委员若干名。同时，按规定设立纪委，纪委书记由内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司纪检组织按程序任命。

　　公司设董事会。董事会由5人组成，其中：内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司推荐3名，内蒙古电投能源股份有限公司推荐1名。职工董事1名，由内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司提名，经职工代表大会民主选举产生。

　　公司设董事长1人，在内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司推荐的董事中经选举产生。

　　公司设总经理1名，由内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司推荐，由董事会聘任或解聘。公司设副经理层5名（含总会计师1 名），其中：2名副总经理和1名总会计师由内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司推荐，1名副总经理由内蒙古电投能源股份有限公司推荐，1名副总经理由内蒙古淖尔能源开发有限公司推荐。

　　公司设立监事会，由3名监事组成。其中，内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司推荐1名监事，内蒙古电投能源股份有限公司推荐1名监事，职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

　　设监事会主席1名，由内蒙古电投能源股份有限公司委派的监事中选举产生。

　　2.治理机制：为维护公司利益，有效规避投资风险，我们与蒙能集团就合资协议及公司章程进行了多轮磋商，在股东的一票否决权方面积极争取权益最大化。公司章程中明确我方对公司增加或者减少注册资本，合并、分立、改制、解散、清算、申请破产或者变更公司形式，制定或批准公司章程和章程修改方案，审议批准公司资产重组及预算外大额资产处置方案及主业以外的投资方案，审议批准公司对外担保、抵押及质押事项方案，享有一票否决权。

　　（三）合资协议的生效条件和生效时间

　　合资协议自各方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章，并经股东各方履行决策程序后生效。

　　五、投资的目的及对公司的影响

　　为坚决贯彻国家碳达峰碳中和决策部署，落实国家发展改革委、国家能源局关于沙漠、戈壁、荒漠建设大型风电光伏基地项目开发工作要求，按照内蒙古自治区政府总体工作部署，内蒙古电投能源股份有限公司与内蒙古能源集团有限公司所属内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司拟成立合资公司，合作开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地。本次投资设立合资公司，符合公司实际经营需要，有利于发展建设公司新能源业务，该项投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

　　六、备查文件

　　1.2023年第八次临时董事会决议。

　　特此公告。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2023年10月7日

　　证券代码：002128      证券简称：电投能源    公告编号：2023072

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　关于增补2023年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易审议情况

　　2023年10月7日公司2023年第八次临时董事会和2023年第七次临时监事会审议通过了《关于增补2023年度日常关联交易的议案》。本次公司增补2023年度日常关联交易预计总金额48,752.74万元（不含税），2022年公司同类交易实际发生总金额164,413.27万元（经审计、不含税）。

　　此前公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2023年度日常关联交易预计总金额1,887,974.08万元（不含税），详见2023年4月2日《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　《关于增补2023年度日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春艳履行了回避表决义务。

　　（二）本次公司增补2023年度日常关联交易预计情况

　　单位：不含税、万元

　　■

　　■

　　（三）2022年度上述日常关联交易实际发生情况

　　单位：不含税、万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）与国家电力投资集团有限公司控制的法人拟发生的关联交易

　　根据《股票上市规则》6.3.3条规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受国家电投控制，与公司形成关联交易。

　　1.国家电投集团内蒙古能源有限公司

　　①名称:国家电投集团内蒙古能源有限公司

　　②住所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路32号

　　③注册地: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路32号

　　④法定代表人: 王伟光

　　⑤注册资本: 10000万元

　　⑥主营业务:  煤炭开采洗选，电力生产，铝冶炼，铝压延加工，合成纤维单（聚合）体制造，铁路货物运输、装卸搬运，天然水收集与分配，水产养殖，电力供应，自有房地产经营活动，工程管理服务，质检技术服务，环境保护监测，职业技能培训，经营国家批准或法律允许的其他业务；招投标代理，工程造价与技术咨询服务，仓储服务（不含危险化学品），普通货物道路运输，机电设备及相关材料的销售。

　　⑦股东: 国家电力投资集团有限公司持有其100%股份。

　　⑧是否为失信被执行人： 否

　　⑨最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　2.电能易购（北京）科技有限公司

　　①名称:电能易购（北京）科技有限公司

　　②住所:北京市海淀区海淀南路32号

　　③注册地: 京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0398号

　　④法定代表人: 黄智星

　　⑤注册资本: 10000万元

　　⑥主营业务:  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；机械设备租赁；对外承包工程；专用设备修理；通用设备修理；日用电器修理；计算机及办公设备维修；电气设备销售；机械设备销售；汽车销售；仪器仪表销售；五金产品零售；电动自行车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；消防器材销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；家用电器销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；体育用品及器材零售；针纺织品销售；化妆品零售；玩具销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；礼品花卉销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；数字创意产品展览展示服务；票务代理服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　⑦股东: 中国电能成套设备有限公司

　　⑧是否为失信被执行人： 否

　　⑨最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　3.贵州元龙综合能源产业服务有限公司赤水分公司

　　①名称:贵州元龙综合能源产业服务有限公司赤水分公司

　　②住所:贵州省遵义市赤水市市中街道南正街69号

　　③注册地: 贵州省遵义市赤水市市中街道南正街69号

　　④负责人: 叶沙沙

　　⑤注册资本: 无

　　⑥主营业务:  法律、法规、国务院决定规定茶止的不得经者，法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可(审批）文件经哲，法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经管。一般项目：非居住房地产租煲：日用品销售，停车场服务，会议及展览服务，食品互联网销售（仅销售预包装食品），餐饮管理，食品销售（仅销售预包装食品），酒店管理；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务），农副产品销售，业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），职工疗休养策划服务；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宿服务，烟草制品零售，歌舞娱乐活动；餐饮服务；酒类经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　⑦股东: 国家电投集团贵州金元股份有限公司100%持股

　　⑧是否为失信被执行人： 否

　　⑨最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　4.国核电力规划设计研究院有限公司

　　①名称:国核电力规划设计研究院有限公司

　　②住所:北京市海淀区地锦路6号院

　　③注㈢册地: 北京市

　　④法定代表人: 李启钊

　　⑤注册资本: 22565.50万元

　　⑥主营业务: 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；技术检测；工程咨询；工程设计；工程勘察；工程测绘；工程监理；销售机械设备、建筑材料、金属材料；工程勘察设计；总承包；压力容器设计；环境影响评价（以上凭资质证书经营）；电力规划、技术服务；对外工程技术合作；工程设备、材料的进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　⑦股东: 国家核电技术有限公司

　　⑧是否为失信被执行人：否

　　⑨最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　5.国核信息科技有限公司

　　①名称:国核信息科技有限公司

　　②住所:山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦1号楼17层

　　③注册地: 山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦1号楼17层

　　④法定代表人: 周云方

　　⑤注册资本:  5000万元

　　⑥主营业务:软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业机器人制造；工业机器人销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；图文设计制作；广告制作；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　⑦股东: 国家电投集团数字科技有限公司

　　⑧是否为失信被执行人： 否

　　⑨最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　6.国核自仪系统工程有限公司

　　①名称: 国核自仪系统工程有限公司

　　②住所: 上海

　　③注册地: 上海市闵行区江川东路428号

　　④法定代表人: 苗富足

　　⑤注册资本: 20000万

　　⑥主营业务: 货物进出口；技术进出口；认证服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第三代先进核电自动化控制设备技术的引进、消化、吸收、研发、应用和维护；核电自动化控制系统设计、系统集成；自动化控制设备、电气设备销售；自动化控制设备和电气设备安装、调试、维修；自动化控制系统、电站管理系统专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术承包、技术服务、技术培训、技术中介；航空航天状态监测与控制系统、信号测量及控制系统的研发、生产、修理，航空航天领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；认证咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　⑦股东: 国家核电技术有限公司51%；上海自动化仪表有限公司49%

　　⑧是否为失信被执行人：否

　　⑨最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　7.国家电力投资集团有限公司发展研究中心

　　①名称:国家电力投资集团有限公司发展研究中心

　　②住所:北京市西城区北三环中路29号院1号楼6层

　　③注册地:北京市西城区金融大街28号3号院10层1001

　　④法定代表人: 王少洪

　　⑤注册资本:无

　　⑥主营业务:培训、咨询

　　⑦股东:

　　⑧是否为失信被执行人： 否

　　⑨最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　8.国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

　　①名称:国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

　　②住所: 北京市海淀区海淀南路32号

　　③注册地: 北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

　　④法定代表人: 张勇

　　⑤注册资本: 分公司，无注册资金。

　　⑥主营业务:  销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　⑦股东: 国家电力投资集团有限公司

　　⑧是否为失信被执行人： 否

　　⑨最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　9.国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司

　　①名称:国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司

　　②住所: 北京市昌平区北七家镇未来科技城国家电投集团科学技术研究院有限公司院内B座5-7层。

　　③注册地: 北京市昌平区

　　④法定代表人: 李璟涛

　　⑤注册资本: 5,000万元

　　⑥主营业务: 出版物零售，核电、火电、水电、新能源领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；工程和技术研究与试验发展；软件开发；技术检测；销售软件、专用设备、文化用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后以批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　⑦股东:国家电投集团科学技术研究院有限公司持有100%股权。

　　⑧是否为失信被执行人： 否

　　⑨最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　10.国家电投集团科学技术研究院有限公司

　　名称:国家电投集团科学技术研究院有限公司

　　住所:北京市昌平区未来科技城院内A座8层至11层

　　注册地: 北京市昌平区未来科技城院内A座8层至11层

　　法定代表人: 何勇健

　　注册资本:120000万元人民币

　　主营业务: 工程和技术研究与实验发展，技术开发、咨询、服务、交流、转让、推广等

　　股东: 国家电力投资集团有限公司 国家核电技术有限公司

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　11.国家电投集团数字科技有限公司

　　①名称:国家电投集团数字科技有限公司

　　住所:北京市昌平区科技园区创新路7号1号楼2106号

　　注册地: 北京市昌平区科技园区创新路7号1号楼2106号

　　法定代表人:汪峰

　　注册资本: 31992.72755万元

　　主营业务:信息系统集成、软件设计、开发；数据处理及存储业务；管理信息、技术咨询；技术服务、技术转让；物联网服务、电子商务服务；网络、通信、智能化；设备租赁；电信业务；

　　股东: 国家核电技术有限公司持有其21.5081%股份，国家电力投资集团有限公司持有78.4919%股份。

　　是否为失信被执行人：否

　　单位：万元

　　■

　　12.蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司

　　名称:蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司

　　住所:内蒙古自治区扎鲁特旗阿日昆都楞风电场

　　注册地: 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗

　　法定代表人:王树清

　　注册资本:9000万元

　　主营业务: :风力发电、供热、光伏发电生产运营业务。

　　股东:蒙东协合新能源有限公司持有其100%股份。

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　13.山东电力工程咨询院有限公司

　　名称:山东电力工程咨询院有限公司

　　住所:山东省济南市历下区闵子骞路106号

　　注册地: 济南市历下区闵子骞路106号

　　法定代表人:王雷鸣

　　注册资本:42857.14286万元

　　主营业务:一般项目：工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；数据处理服务；运行效能评估服务；物联网应用服务；地质灾害治理服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳封存技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；海上风电相关系统研发；在线能源监测技术研发；环境保护监测；生态资源监测；对外承包工程；土石方工程施工；智能控制系统集成；大数据服务；软件销售；计算机系统服务；软件开发；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备设计；地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；测绘服务；工程造价咨询业务；地质灾害危险性评估；电气安装服务；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、乘试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

　　股东: 国家核电技术有限公司、上海鲁源投资有限公司、上海鼎京投资有限公司

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　14.上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

　　名称:上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

　　住所:闵行区剑川路1115号

　　注册地:闵行区剑川路1115号

　　法定代表人: 顾凯

　　注册资本: 10468万元

　　主营业务:  建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：发电设备行业及环保领域、新能源领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广；机电产品设计、制造及销售；生产经营电站自动控制系统；民用核安全设备和材料的设计、制造、销售、鉴定检测；发电设备性能检测与设备监理；电站及热能工程设计与咨询、设备成套、工程承包；非工程建设类对外承包工程（凭许可资质经营）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东: 国家核电技术有限公司

　　是否为失信被执行人： 否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　15.上海能源科技发展有限公司

　　名称:上海能源科技发展有限公司

　　住所:上海市闵行区田林路888弄7号

　　注册地:上海市闵行区市场监督管理局

　　法定代表人:李海瑜

　　注册资本:人民币101966.6788万元整

　　主营业务:研发设计咨询、项目承包管理、项目开发运营

　　股东:国家核电技术有限公司；深圳市鑫麦穗投资管理有限公司

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　16.沈阳远达环保工程有限公司

　　①名称: 沈阳远达环保工程有限公司

　　②住所: 辽宁省沈阳市浑南新区科幻路9号104-110

　　③注册地: 辽宁省沈阳市浑南新区

　　④法定代表人: 姚沛明

　　⑤注册资本: 5,000万元

　　⑥主营业务: 承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。

　　⑦股东: 国家电投集团远达环保股份有限公司持有32%股权。

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　17.苏州天河中电电力工程技术有限公司

　　①名称:苏州天河中电电力工程技术有限公司

　　②住所: 苏州

　　③注册地:苏州工业园区苏虹中路225号星虹大厦1幢1601室

　　④法定代表人: 郭韵

　　⑤注册资本:500万

　　⑥主营业务: 电力工程建设监理、发电设备检修工程监理、发电设备技术改造工程监理；发电设备监造咨询、发电设备管理咨询、发电设备检修技术咨询服务；销售：电力设备及配件，并提供相关售后服务。测绘服务；检验检测服务；电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；智能机器人的研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　⑦股东:国核电站运行服务技术有限公司

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　18.中电华创（苏州）电力技术研究有限公司

　　名称:中电华创（苏州）电力技术研究有限公司

　　住所:苏州工业园区新平街388号腾飞科技园20幢

　　注册地: 苏州工业园区新平街388号腾飞科技园20幢

　　法定代表人: 俞卫新

　　注册资本:5000万元整

　　主营业务:  研究电力设备，并提供相关技术服务、技术转让、上门安装调试、维修维护服务；电力技术检测服务；材料检测、环境检测、电力设备检测、机械设备检测；计算机信息科技领域内的技术服务、技术研发、技术咨询。

　　股东: 中电华创电力技术研究有限公司

　　是否为失信被执行人： 否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　19.中国电能成套设备有限公司

　　名称：中国电能成套设备有限公司

　　住所：北京市东城区安德里北街15号

　　注册地: 北京市东城区安德里北街15号

　　法定代表人: 张勇

　　注册资本:23339.41万元

　　主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务；出版物零售；水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；电力成套设备的监理、监造；其它有关工程成套设备的供应；中央投资项目招标代理、政府采购代理、工程招标代理、机电产品国际招标业务、国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务、技术改造项目设备招标代理及货物和服务类招标代理业务；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储、运输管理；电力成套设备的展销；技术开发；会议服务；物业管理；出租商业用房、出租办公用房；销售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、食品、服装、鞋帽、日用品、机械设备、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、消防器材、建筑材料、金属材料、室内装饰材料、橡胶制品、塑料制品、日用杂货、计算机、软件及辅助设备、照相器材、通讯设备、电子产品、体育用品、纺织品、钟表眼镜、化妆品、玩具、汽车配件。

　　股东：国家电力投资集团有限公司持有其100%股权。

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　20.国家电投集团远达环保工程有限公司

　　名称: 国家电投集团远达环保工程有限公司

　　住所:重庆市北部新区金渝大道 96 号

　　注册地:重庆市北部新区金渝大道 96 号

　　法定代表人: 衷小鹏

　　注册资本: 2.5亿元

　　主营业务: 专业从事烟气治理、生态修复、危（固）废治理、综合智慧能源等领域工程总承包及投资业务，经过多年的发展，已在环保工程设计、施工等领域拥有13项资质，形成了以烟气治理业务为核心，其它业务领域协同发展的格局。

　　股东: 国家电投集团远达环保股份有限公司（占股94.13%）、中冶赛迪集团有限公司（占股5.33%）、重庆川东船舶重工有限责任公司（占股0.54%）

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　21.国家电投集团内蒙古新能源有限公司

　　名称:国家电投集团内蒙古新能源有限公司

　　住所:内蒙古呼和浩特市新城区水源街和德龙都小区2号综合楼

　　注册地: 内蒙古呼和浩特市新城区水源街和德龙都小区2号综合楼

　　法定代表人: 薛华武

　　注册资本:586095700元

　　主营业务: 风力发电；太阳能发电；供电，售电，电能的输送与分配；热力生产和供应；电力高新技术研发；电力设备的销售；电力工程设计；物业服务。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东: 国家电投集团北京电力有限公司

　　是否为失信被执行人： 无

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　22.国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司

　　名称: 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司

　　住所:内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华工业园区

　　注册地: 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

　　法定代表人: 赵晋宇

　　注册资本: -

　　主营业务:筹建发电及供热前期工程、粉煤灰及脱硫石膏综合利用和成品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东:无。国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司的分公司。国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司的股东国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其100%股份。

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　23.国家电投集团远达环保催化剂有限公司

　　名称:国家电投集团远达环保催化剂有限公司

　　住所: 重庆市南岸区江峡路11号

　　注册地: 重庆市南岸区江峡路11号

　　法定代表人: 张建刚

　　注册资本: 12800万元

　　主营业务: 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；固体废物治理；催化剂及其原材料的研发及设计、生产、销售（生产、销售不含危险化学品）；电厂烟气脱硝技术改造；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东: 国家电投集团远达环保股份有限公司100%

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　24.内蒙古鲁电蒙源电力工程有限公司

　　名称:内蒙古鲁电蒙源电力工程有限公司

　　住所:内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪七路传媒大厦东附楼二楼

　　注册地: 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪七路传媒大厦东附楼二楼

　　法定代表人: 李如振

　　注册资本:600万

　　主营业务:  电力设计、工程勘察、环保工程设计；电力工程总承包；电力工程施工；工程项目管理、工程建设项目咨询等

　　股东: 山东鲁电能源发展有限公司50%；内蒙古鲁盈科技中心（有限合伙）30%；内蒙古鲁电和兴投资咨询有限公司20%

　　是否为失信被执行人： 否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制的法人等拟发生的关联交易

　　根据《股票上市规则》6.3.3条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人等发生的交易属于公司的关联交易，下述相关交易方受蒙东能源控制，与公司形成关联交易。

　　1.中电投蒙东能源集团有限责任公司

　　名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司

　　住所:内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇

　　处

　　注册地:内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

　　法定代表人:  刘建平

　　注册资本: 330000万元人民币

　　主营业务:  许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；公共铁路运输；天然水收集与分配；建设工程质量检测；水产养殖；自来水生产与供应；餐饮服务；住宿服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源销售；煤炭洗选；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水资源管理；土地使用权租赁；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；煤炭及制品销售；环保咨询服务；招投标代理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；工程管理服务；餐饮管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；余热余压余气利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东: 国家电力投资集团有限公司持股65% ，内蒙古霍林河煤业集团有限

　　责任公司持股35%。

　　是否为失信被执行人： 否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　2.北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司

　　名称:北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司

　　住所::内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市霍煤集团公司院内

　　注册地: :内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市霍煤集团公司院内

　　法定代表人: 刘志强（负责人）

　　注册资本:一

　　主营业务:计算机软件开发、计算机及配件、耗材、办公用品销售、通讯器材销售及服务；智能楼宇、网络工程；电子电器及维修；通讯业务；网络技术及互联网服务；宽带接入服务（安装、调试、运维）。

　　股东: 北京中企时代科技有限公司的分公司，中电投蒙东能源集团有限责

　　任公司持有北京中企时代科技有限公司93.0551%股份。

　　是否为失信被执行人： 否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　3.内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

　　名称:内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

　　住所:内蒙古锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园区3号矿办公区内

　　注册地:内蒙古锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园区3号矿办公区内

　　法定代表人: 于海里

　　注册资本:322945.99万元

　　主营业务:  煤炭生产、破碎、销售

　　股东: 中电投蒙东能源集团有限责任公司、国信建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）

　　是否为失信被执行人： 否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　4.通辽市电力建筑安装有限责任公司

　　名称:通辽市电力建筑安装有限责任公司

　　住所:内蒙古通辽经济技术开发区电厂街

　　注册地:内蒙古通辽经济技术开发区电厂街

　　法定代表人: 李建军

　　注册资本: 3700万元

　　主营业务:建筑工程施工，电力工程施工，防水防腐保温材料的生产与施工，钢结构件的生产与施工，锅炉安装、压力管道安装与施工，建筑机构制造安装修理，公路维护、铁路维护，电机修理，预制构件，设备租赁，劳务服务(不含劳务派遣)。经销漂珠、干灰、粉煤灰；水泥缓凝剂，脱硫石膏球、建筑石膏粉、石膏墙板、石膏砌块、防火板，纸面石膏板、保温材料、各类阀门管件、钢管型材、劳保用品、五金电料、土产日杂、电线电缆；装卸搬运，国家计划外热力加工、销售，保洁服务，房屋、场地租赁，管道保温、塑钢门窗、轻钢彩板。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司 ；通辽市电力建筑安装有限责任公司工会

　　是否为失信被执行人： 否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（三）与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司旗下相关法人拟发生的交易

　　根据《股票上市规则》6.3.3条规定，公司与间接持有本公司5%以上股份的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）旗下相关法人拟发生的交易。

　　1.内蒙古中油霍煤石油有限责任公司

　　名称:内蒙古中油霍煤石油有限责任公司

　　住所:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市滨河路北段东侧

　　注册地:霍林郭勒市

　　法定代表人: 张俊杰

　　注册资本:3500万人民币

　　主营业务:危险化学品经营;成品油仓储（限危险化学品）;成品油批发（限危险化学品）;成品油零售（限危险化学品）;成品油零售（不含危险化学品）;烟草制品零售;食品销售（仅销售预包装食品）;酒类经营;住宿服务;出版物零售;道路货物运输（不含危险货物）;保健食品（预包装）销售;机动车修理和维护;成品油仓储（不含危险化学品）;成品油批发（不含危险化学品）;润滑油销售;石油制品销售（不含危险化学品）;轮胎销售;电池销售;日用百货销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;劳动保护用品销售;洗车服务;广告发布;煤炭及制品销售;肥料销售;畜牧渔业饲料销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;电子过磅服务;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材零售;办公设备耗材销售;五金产品批发;五金产品零售;家具销售;家用电器销售;电子产品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品销售;商务代理代办服务

　　股东:中国石油天然气股份有限公司51%；内蒙古电投能源股份有限公司29%；霍林郭勒市霍煤集团物资有限责任公司20%

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（四）履约能力：根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

　　（一）关联交易类型

　　包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等。

　　（二）关联交易定价原则

　　1．采购商品定价原则

　　（1）采购总包配送工程物资定价原则：利用中电物资服务平台，采取委托集中采购方式为公司及子公司提供所需基建物资、生产物资，属化零为整的采购管理模式，通过发挥集中招标采购的规模优势，起到降低采购成本的目的。为有效控制工程造价和生产运营成本，以“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则签订采购合同。由于交易方为采购上述物资提供了集中招标、统一配送服务，公司及子公司在采购合同中，在中标价（含税）基础之上，按照中标价（含税）的3%-7%比率向其支付招标、配送服务费，服务费与中标价（含税）之和即为供货合同金额。

　　（2）采购其他商品：按照市场价格确定。

　　2.销售商品定价原则

　　煤炭销售执行年度煤炭销售定价原则。

　　3.提供、接受劳务等业务定价原则

　　按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。

　　合同经双方签字盖章后生效，增补关联交易预计期间为自合同签订之日起至2023年12月31日止。

　　四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

　　上述关联交易事项，有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，保证重要原材料的稳定供应，有利于巩固产业链一体化优势，因此存在交易的必要性。公司与关联方发生的上述关联交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，出于日常生产经营需要，属于正常的商业交易行为，以市场定价为主要原则，交易价格公平合理，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

　　五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

　　（一）关于增补2023年度日常关联交易的事前认可

　　公司向董事会提交《关于增补2023年度日常关联交易的议案》。经核查，此次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生产经营活动，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。综上，我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交本次公司董事会审议。

　　（二）关于增补2023年度日常关联交易的独立意见

　　公司向董事会提交《关于增补2023年度日常关联交易的议案》。经核查，此次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生产经营活动，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。

　　综上，我们同意前述关联交易事项，同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司

　　章程》的规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司确认本次增补2023年度日常关联交易事项符合公司发展的需要，不会损害公司和中小股东的利益。公司确认增补公司2023年度日常关联交易的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对电投能源增补公司2023年度日常关联交易的事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）2023年第八次临时董事会会议、2023年第七次临时监事会会议公告。

　　（二）独立董事的事前认可情况及发表的独立意见、保荐机构意见。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2023年10月7日

　　证券代码：002128      证券简称：电投能源     公告编号：2023074

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会

　　1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第八次临时董事会决定召开公司2023年第六次临时股东大会。

　　2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

　　（二）会议时间

　　1.现场会议召开时间：2023年10月27日（周五）14:00

　　2.互联网投票系统投票时间：2023年10月27日（周五）9:15一15:00

　　3.交易系统投票时间：2023年10月27日（周五）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（四）股权登记日：2023年10月23日（周一）

　　（五）出（列）席会议对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2. 上述议案已经公司2023年第八次临时董事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2023年10月24日（周二）上午9:00一11:00，下午2:00－5:00。

　　（三）登记地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。

　　（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。

　　2.联系电话： 0475-6196998

　　3.联系传真： 0475-6196933

　　4.邮政编码：028011

　　5.联系人：包琨

　　6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）

　　参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　2023年第八次临时董事会决议公告。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2023年10月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年10月27日（周五）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月27日（周五）（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年10月27日（周五）（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2023年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：

　　■

　　委托人名称：                 委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：             委托人持股性质：

　　委托人股票账号：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号码：

　　附注：

　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2.单位委托须加盖单位公章。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日