证券代码：002043           证券简称：兔宝宝              公告编号：2023-065

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　公司第七届董事会第二十二次会议、七届监事会十七次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易的议案》，公司预计2023年度与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“德清农商银行”）发生日常关联交易600万元。

　　根据实际业务开展需要，公司决定新增与德清农商银行的关联交易预计额度900万元（含）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次新增加的预计关联交易金额无需提交公司股东大会审议。

　　2、预计调增的日常关联交易情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　浙江德清农村商业银行股份有限公司

　　注册资本：110,020.6548万元；企业类型：股份有限公司；法定代表人：丁爱平；注册地址：浙江省德清县武康街道沈长圩街50号；主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司副董事长程树伟先生担任德清农商银行董事，根据深交所关联交易指引的相关规定，德清农商银行为本公司关联企业。因本公司与其办理存款和结算业务发生利息收入属关联交易。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方经营正常，信用状况良好，不存在履约风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司在德清农商银行办理存款和结算业务，存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度事项的事前认可函；

　　4、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见；

　　5、中信建投证券股份有限公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月10日

　　股票代码：002043          股票简称：兔宝宝              公告编号：2023-066

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年10月9日召开，会议决定于2023年10月25日（星期三）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年10月25日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00 至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月25日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年10月19日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）于2023年10月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案1和议案2为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案1和议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2023年10月23日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。

　　2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2023年10月23日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2023年10月23日17点前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　3、本次股东大会联系方式

　　联系人：董事会秘书：丁涛                            证券事务代表：朱丹莎

　　联系电话：0572-8405635                      传 真：0572-8822225

　　邮箱：zds@dhwooden.com                      邮 编：313200

　　通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第三次会议决议。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月10日

　　附件： 1、网络投票操作流程

　　2、授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年10月25日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月25日上午9:15,结束时间为2023年10月25日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        （身份证号：         ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　■

　　注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：        委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                  委托日期：

　　（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：002043           证券简称：兔宝宝              公告编号：2023-061

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年9月28日以书面材料或电子邮件形式发出会议通知，于2023年10月9日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》。

　　公司2021年限制性股票激励计划原激励对象因离职等原因不符合激励对象条件。根据相关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。董事会同意对22位因离职等原因不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票进行回购注销，占公司目前总股本比例为0.08%。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　由于公司2021年限制性股票激励计划原激励对象因离职不符合激励对象条件，公司需回购注销限制性股票660,000股，占股权激励计划所涉及标的股票的2.28%，占公司目前总股本比例为0.08%。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由839,806,372股减少至839,146,372股，公司注册资本由839,806,372.00元减少至839,146,372.00元。

　　结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体变更内容以工商变更登记为准。《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上，《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》同时刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　三、以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　公司第七届董事会第二十二次会议、七届监事会十七次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易的议案》，公司预计与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）发生日常关联交易（利息收入）600万元。根据实际业务开展需要，公司决定增加与农商银行的关联交易（利息收入）预计额度900万元（含）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　关联董事程树伟先生回避表决。

　　具体详见《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　四、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

　　为完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　五、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2023年10月25日（星期三）召开公司2023年第二次临时度股东大会。会议通知全文详见2023年10月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月10日

　　证券代码：002043       证券简称：兔宝宝       公告编号：2023-062

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2023年10月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由石家辉先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》。

　　公司2021年限制性股票激励计划原激励对象因离职等原因不符合激励对象条件。根据相关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。监事会已对拟回购注销事项的人员名单和数量进行了审核，本次回购注销的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，同意回购注销该部分已授予但尚未解锁的限制性股票。

　　具体详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　公司第七届董事会第二十二次会议、七届监事会十七次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易的议案》，公司预计与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）发生日常关联交易（利息收入）600万元。根据实际业务开展需要，公司决定增加与农商银行的关联交易（利息收入）预计额度900万元（含）。

　　监事会认为：公司2023年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　具体详见《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年10月10日

　　证券代码：002043         证券简称：兔宝宝              公告编号：2023-063

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟回购注销限制性股票数量共计660,000股，占公司目前总股本比例为0.08%。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“兔宝宝”）于2023年10月9日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》，同意对22位因离职等原因不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票进行回购注销，占公司目前总股本比例为0.08%。

　　一、2021年激励计划已履行的相关程序

　　1、2021年11月22日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司第七届监事会第九次会议审议通过相关议案。公司聘请的浙江天册律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。

　　2、2021年11月24日至2021年12月3日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收任何组织或个人提出的异议。公示期满后，公司监事会披露了《关于2021年限制性股票激励计划激励名单核查及公示情况的说明》。

　　3、2021年12月9日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

　　4、2021年12月30日，公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次激励计划调整及授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的浙江天册律师事务所对本次激励计划的调整和授予相关事项出具了法律意见书。

　　5、2022年10月25日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划及2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，决定调整第二期员工持股及2021年限制性股票激励计划的公司业绩考核指标，独立董事发表了同意的独立意见。浙江天册律师事务所对此出具《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书》。

　　6、2022年11月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划及2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》。

　　7、2023年4月26日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》，同意公司按照2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）的相关规定为本次符合解除限售条件的410名激励对象所持共7,651,413股限制性股票办理解除限售事宜，独立董事发表了同意的独立意见。浙江天册律师事务出具了关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就的法律意见书。

　　8、2023年4月26日，召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购第一期因公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标的未解锁股票3,916,587股，同时对因离职等原因不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的540,000股限制性股票进行回购注销，合计需回购注销限制性股票4,456,587股。

　　9、2023年5月23日，公司召开2022年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　10、2023年10月9日，召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》，同意对22位因离职等原因不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票进行回购注销，占公司目前总股本比例为0.08%。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因

　　公司2021年限制性股票激励计划原激励对象因离职等原因不符合激励对象条件。根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”以及“第十三章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理 ”的相关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。

　　（二）本次限制性股票回购数量、价格及资金来源

　　1、本次限制性股票回购数量

　　公司本次拟回购注销的限制性股票总数为660,000股，占股权激励计划所涉及标的股票的2.28%，占公司目前总股本比例为0.08%。

　　2、本次限制性股票回购价格

　　以授予价格（5.01元/股）加上银行同期存款利息进行回购注销。

　　3、本次限制性股票回购资金来源

　　本次限制性股票回购资金来源为公司自有资金，资金总额约为339.73万元。根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。

　　三、公司本次回购注销完成后的股本结构

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由839,806,372股减少至839,146,372股。具体情况如下：

　　■

　　注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销限制性股票事项不影响2021年限制性股票激励计划的继续实施；因本次回购注销限制性股票事项而失效的权益数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　本次公司对离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，履行了必要的审议、审批程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：

　　根据公司《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于公司22名授予限制性股票的激励对象已与公司解除了劳动合同，该等离职员工不再符合股权激励资格，同意公司以授予价格（5.01元/股）加上银行同期存款利息对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计660,000股进行回购注销。

　　七、法律意见书

　　公司聘请的浙江天册律师事务所对本次回购注销限制性股票事项已出具法律意见，浙江天册律师事务所认为：公司就本次回购注销部分限制性股票事项已取得了现阶段必要的批准和授权，且已履行了现阶段必要的程序；公司本次回购的事由、数量和回购价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》等相关规定；公司尚需就本次回购所引致的公司减少注册资本履行减资、股份注销登记等相关法定程序。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、第八届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、浙江天册律师事务所关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票之法律意见书。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月10日

　　证券代码：002043            股票简称：兔宝宝          公告编号：2023-064

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日召开了公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》，同意对22位因离职原因不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票进行回购注销，占公司目前总股本比例为0.08%。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由839,806,372股减少至839,146,372股，公司注册资本由839,806,372.00元减少至839,146,372.00元。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下：

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　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　公司董事会负责向市场监督管理局办理公司注册资本、公司章程变更相关具体事项，办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以市场监督管理局核准为准。

　　公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了修改后的《公司章程》全文。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月10日