证券代码：603019   证券简称：中科曙光     公告编号：2023-037

　　曙光信息产业股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，非独立董事历军因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书翁启南出席本次会议；高级副总裁任京暘列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2023年半年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次审议议案为普通议案，无关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：解冰、韩月

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2023-09-29

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2023-038

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》有关规定，由公司总裁提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任关宏明先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会届满之日止。

　　上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　附件：候选人简历

　　关宏明，男，中国国籍，出生于1969年，本科学历。历任曙光信息产业股份有限公司营销管理部副总经理、总裁助理、副总裁，曙光云计算集团有限公司总裁。2022年5月至2023年5月任曙光信息产业股份有限公司董事。