本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第二十次会议、2023年9月19日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与普通合伙人兼执行事务合伙人广东恒健资产管理有限公司（以下简称“恒健资产”或“资产公司”）及有限合伙人广东中山上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中山发展基金”）共同投资设立“广东三和管桩产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“本企业”或“基金”或“本基金”）（暂定名，以工商最后核名为准）。基金总认缴规模为人民币200,100万元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币100 万元，公司拟以自有及自筹资金认缴出资人民币100,000 万元，中山发展基金拟以自有资金认缴出资人民币100,000 万元。各有限合伙人首期实缴出资均为450万元，普通合伙人首期实缴出资为100万元。具体内容详见公司于2023年8月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2023-055）。

　　二、本次对外投资的进展

　　截至本公告披露日，公司已和恒健资产、中山发展基金签订了《广东三和产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，设立了广东三和产业投资基金合伙企业（有限合伙）作为项目实施主体，并取得了中山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

　　公司名称：广东三和产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91442000MAD0DMG62Y

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：中山市小榄镇同兴东路30号

　　执行事务合伙人：广东恒健资产管理有限公司（委派代表：赵功凯）

　　出资额：人民币贰拾亿零壹佰万元

　　成立日期：2023年09月28日

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司将根据本基金的后续进展情况，按有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、广东三和产业投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照。

　　特此公告。

　　广东三和管桩股份有限公司董事会

　　2023年9月28日