证券代码：600481          证券简称：双良节能       公告编号：2023-108

　　转债代码：110095          转债简称：双良转债

　　双良节能系统股份有限公司八届董事会2023年第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开了八届董事会2023年第八次临时会议，会议通知于2023年9月25日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

　　（1）审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2023第三次临时股东大会审议。

　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2023-110）。

　　（2）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2023-112）。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二三年九月二十九日

　　证券代码：600481    证券简称：双良节能       公告编号：2023-111

　　转债代码：110095        转债简称：双良转债

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于收购控股子公司少数股东股权的

　　进展暨完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了八届三次董事会及八届七次监事会，分别审议通过了《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司与关联方江苏利创新能源有限公司签署了《股权转让协议》，购买其持有的江苏双良新能源装备有限公司的15%股权。详情请见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号：2023-090）。

　　根据公司整体的战略规划的需要，为进一步明确江苏双良新能源装备有限公司业务布局，满足实际经营状况，江苏双良新能源装备有限公司相应变更了法定代表人、经营范围等。

　　公司于2023年9月28日收到江苏双良新能源装备有限公司的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了江阴市行政审批局换发的《营业执照》，具体情况如下：

　　一、本次工商信息变更情况

　　■

　　二、变更后《营业执照》基本登记信息

　　名称：江苏双良新能源装备有限公司

　　统一社会信用代码：91320281668957611D

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：江阴市利港街道西利路125号

　　法定代表人：王法根

　　注册资本：12,000万元人民币

　　成立日期：2007年11月01日

　　经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；耐火材料生产；耐火材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二三年九月二十九日

　　证券代码：600481          证券简称：双良节能   公告编号：2023-109

　　转债代码：110095          转债简称：双良转债

　　双良节能系统股份有限公司

　　八届九次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届九次监事会的通知，会议于2023年9月27日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由监事会主席马培林先生主持,审议并通过了如下议案：

　　（1）审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-110）。

　　上述议案尚需提交公司2023第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二三年九月二十九日

　　证券代码：600481          证券简称：双良节能       公告编号：2023-110

　　转债代码：110095          转债简称：双良转债

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于新增2023年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易需要提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

　　●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2023年度日常关联交易的基本情况

　　2023年4月24日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届二次董事会和八届五次监事会，分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事回避了表决，其余非关联董事、监事一致审议通过该议案。该议案已于2023年5月16日获得公司2022年度股东大会审议通过，关联股东回避了表决。详情请见2023年4月25日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号2023-048）。

　　（二）新增日常关联交易的基本情况

　　为满足公司大尺寸单晶硅棒切片加工和销售的需要，提升公司单晶硅业务盈利水平，公司全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司向江苏双晶新能源科技有限公司购买硅片切片代工服务，公司拟对目前已发生的前述日常关联交易予以确认，同时新增预计2023年该等日常关联交易额度，新增日常关联交易的相关情况如下：

　　1、新增日常关联交易履行的审议程序

　　2023年9月27日，公司召开八届董事会2023年第八次临时会议和八届九次监事会，分别审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事召开了八届独立董事2023年第一次专门会议，就本议案进行了审查：“经讨论，我们认为公司本次新预计的与关联方的日常关联交易确为根据公司实际经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司八届董事会2023年第八次临时会议审议，该议案尚需提请公司股东大会审议。”

　　公司独立董事对本次新增日常关联交易发表意见如下：

　　1）本次新预计的日常关联交易是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务更好的发展；

　　2）公司本次日常关联交易预计事项在董事会审议前取得了独立董事专门会议审议通过，符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审议程序合法；

　　3）在对该项关联交易进行表决时,无关联董事需回避表决，表决程序合法；

　　4）本次预计的日常关联交易定价原则是：遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。因此本次预计的日常关联交易未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

　　2、公司2023年度预计增加日常关联交易的类别与金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司2023年4月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号2023-048）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　■

　　2、江苏双晶新能源科技有限公司最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、与本公司的关联关系

　　公司副总经理吴刚先生在江苏双晶新能源科技有限公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏双晶新能源科技有限公司为公司关联方。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司本次新增的日常关联交易属于正常单晶硅相关的经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本交易旨在通过江苏双晶新能源科技有限公司先进的切片工艺，降低自身硅片的投资成本和生产成本、提高生产效率，为全体股东创造最大价值。公司与江苏双晶新能源科技有限公司的关联交易行为定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司与江苏双晶新能源科技有限公司的关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）公司八届董事会2023年第八次临时会议决议；

　　（二）公司八届九次监事会决议；

　　（三）公司独立董事专门会议决议和独立董事意见书；

　　（四）日常关联交易合同。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二三年九月二十九日

　　证券代码：600481        证券简称：双良节能       公告编号：2023-112

　　转债代码：110095        转债简称：双良转债

　　双良节能系统股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月16日14点00分

　　召开地点：江苏省江阴市利港镇西利路88号双良节能办公大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月16日

　　至2023年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年9月27日召开的八届董事会2023年第八次临时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年10月13日上午8:00-11:00，下午13:00-17:00

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　3、登记方式：

　　社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

　　法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

　　上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

　　六、其他事项

　　1、会议会期半天，费用自理。

　　2、联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会秘书办公室

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　双良节能系统股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月16日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。