本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司于2023年9月21日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司设立子公司的议案》，同意陕西盘龙健康产业控股有限公司在陕西省商洛市柞水县设立新公司。具体内容见公司于2023年9月22日披露的《关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司设立子公司的公告》（公告编号：2023-091）。

　　二、交易进展情况

　　本次新设公司于近日完成设立登记手续，并取得《营业执照》。营业执照信息如下：

　　统一社会信用代码：91611026MAB3KK0DXL

　　名    称：陕西盘龙谷文旅康养有限公司

　　类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：谢晓林

　　注册资本：壹亿元人民币

　　成立日期：2023年09月22日

　　住    所：陕西省商洛市柞水县乾佑街道盘龙生态产业园

　　经营范围：一般项目：中草药种植；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；艺术品代理；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；远程健康管理服务；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；酒店管理；餐饮管理；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告制作；旅游开发项目策划咨询；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；职工疗休养策划服务；残疾康复训练服务（非医疗）；养老服务；康复辅具适配服务；机构养老服务；养老服务（机构养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；酒制品生产；保健用品（非食品）生产；食品销售；第三类医疗器械经营；药品零售；酒类经营；食品互联网销售；保健用品（非食品）销售；住宿服务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；房地产开发经营；第三类医疗器械租赁；旅游业务；医疗服务；网络文化经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　三、备查文件

　　《陕西盘龙谷文旅康养有限公司营业执照》

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

　　2023年9月28日