证券代码：000825         证券简称：太钢不锈    公告编号：2023-052

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司九届十三次董事会会议通知及会议资料于2023年9月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。

　　4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》

　　按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。根据公司实际情况，按照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第九届董事会专门委员会人选调整如下：

　　提名委员会由独立董事汪建华先生、王东升先生和董事尚佳君先生组成，并由独立董事汪建华先生担任召集人。

　　经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　2、《关于子公司高级管理人员人选调整的议案》

　　经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司高级管理人员人选作出如下调整：

　　提名刘秀珍为山东太钢鑫海不锈钢有限公司财务总监人选，田俊东不再担任山东太钢鑫海不锈钢有限公司财务总监职务。

　　经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月二十八日

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈       公告编号：2023-051

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事毛新平先生递交的书面辞职报告。因个人原因，毛新平先生向董事会提出辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员及召集人职务。毛新平先生辞去上述职务后，不再在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、公司章程等有关规定，毛新平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律规定或者独立董事中没有会计专业人士，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。毛新平先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。公司将尽快完成新任独立董事的补选和相关后续工作。

　　截至本公告披露日，毛新平先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对毛新平先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○二三年九月二十八日