证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2023-047

　　北京首钢股份有限公司

　　关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）于2023年4月19日召开八届二次董事会会议、八届二次监事会会议，于2023年6月30日召开2022年度股东大会，分别审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案》；于2023年9月12日召开八届三次董事会会议、八届三次监事会会议，于2023年9月28日召开2023年度第一次临时股东大会，分别审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销“2021年限制性股票激励计划”部分人员所持有的限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及《北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司2022年度业绩考核指标未满足《激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件之公司层面的业绩考核条件，且15名激励对象因组织原因或个人原因发生异动已不符合激励条件，公司将回购注销相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计23,418,884股。

　　鉴于首钢智新迁安电磁材料有限公司（以下简称“智新电磁”）拟实施员工持股计划的实际，考虑到员工持股计划和股权激励均属中长期激励，允许智新电磁相关人员选择参加两种激励方式其中之一，公司拟回购注销退出《激励计划》的智新电磁部分人员所持1,838,681股首钢股份限制性股票，具体内容详见公司于2023年4月21日披露的《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2023-020）及2023年9月13日披露的《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票的公告》（公告编号2023-042）。

　　前述回购注销完成后，公司总股本共计将减少25,257,565股，注册资本也将相应减少25,257,565元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，自本公告披露之日起四十五日内,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在上述规定期限内行使权利，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：000959  证券简称：首钢股份  公告编号：2023-050

　　北京首钢股份有限公司

　　关于首钢智新迁安电磁材料有限公司

　　增资扩股的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1.北京首钢股份有限公司、首钢集团有限公司及首钢智新迁安电磁材料有限公司员工持股平台拟以2023年8月31日为审计、评估基准日对首钢智新迁安电磁材料有限公司实施增资。

　　2.本次首钢智新迁安电磁材料有限公司增资事项构成关联交易，该关联交易已经公司2023年董事会第五次临时会议批准。

　　3.本次关联交易事项无需提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组。

　　一、本次增资及关联交易情况概述

　　（一）本次增资基本情况

　　北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”或“公司”）拟与首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）及首钢智新迁安电磁材料有限公司员工持股平台（拟于近期设立，以下简称“智新电磁员工持股平台”）共同向首钢智新迁安电磁材料有限公司（以下简称“智新电磁”）增资，增资金额预计不超过16.05亿元。其中，首钢集团拟以前期由智新电磁申请并拨付至首钢集团的国有资本经营预算资金预计不超过4.59亿元进行增资；首钢股份拟以相关国有土地使用权、房屋、在建工程、机器设备等实物资产预计9.80亿元进行增资；智新电磁员工持股平台预计以不超过1.67亿元现金进行增资。

　　鉴于首钢股份增资所需的实物资产评估结果尚未完成首钢集团备案手续，且智新电磁员工持股平台尚未设立，因此本次增资的最终金额尚待前述事项完成后进行相应调整并最终确定。在增资金额确定后，公司将与首钢集团、智新电磁员工持股平台一同，与智新电磁及其现有股东签署《增资协议》。

　　本次增资完成后，首钢股份仍为智新电磁的控股股东。

　　（二）关联关系说明

　　首钢集团为公司控股股东，持股56.53%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定，首钢集团为公司关联方，因此，本次向智新电磁增资事项构成关联交易。

　　（三）有关审议程序

　　2023年9月28日，公司召开2023年度董事会第五次临时会议，审议通过了《北京首钢股份有限公司关于本公司之控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司共有董事9名，其中关联董事赵民革、朱国森、曾立回避表决，其余有表决权的董事全票同意上述议案。该关联交易事项已事先征得公司独立董事同意，独立董事对此事项发表了独立意见（详见本公告之“八、独立董事事先认可和独立意见”）。

　　（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会批准。

　　（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、增资各方基本情况

　　（一）关联方信息

　　1.基本信息

　　名称：首钢集团有限公司

　　住所：北京市石景山区石景山路

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：张功焰

　　注册资本：2,875,502.497783万元

　　成立日期：1981年5月13日

　　统一社会信用代码：911100001011200015

　　经营范围：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；文艺创作及表演；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；体育场馆经营；互联网信息服务；城市生活垃圾处理。

　　股权结构：首钢集团是北京市人民政府国有资产监督管理委员会监管的国有独资企业，其股权及控制关系如下图所示：

　　■

　　2.历史沿革及近年发展状况

　　首钢集团前身是石景山钢铁厂，始建于1919年9月；1958年8月，经原冶金工业部批准，石景山钢铁厂更名为石景山钢铁公司；1967年9月，经原冶金工业部批准，石景山钢铁公司更名为首都钢铁公司；1992年3月，经原国家工商行政管理局核准，首都钢铁公司更名为首钢总公司；1996年9月，北京市人民政府办公厅、原冶金工业部办公厅下发《关于同意首钢总公司进行集团化改革的通知》（京政办函[1996]78号），同意以首钢总公司为母公司，按照《中华人民共和国公司法》建立现代企业制度，以资产为纽带建立母子公司体制；2009年1月，北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于将首钢总公司等五家企业划转注入北京国有资本经营管理中心的通知》（京国资[2009]35号），将其持有的首钢总公司等五家国有企业的股权划转注入北京国有资本经营管理中心；2017年4月，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于首钢总公司公司制改革方案的批复》（京国资[2017]80号），首钢总公司由全民所有制企业整体改制为国有独资公司，企业名称由“首钢总公司”变更为“首钢集团有限公司”。

　　首钢集团全面深化改革，进入转型发展新阶段。通过打造全新的资本运营平台，实现钢铁业和城市综合服务商并重，协同发展。钢铁业瞄准世界一流，提升“制造+服务”综合竞争力，发挥示范带动作用，成为北京、河北两地政府落实京津冀协同发展国家战略的平台和载体；加快推进首钢北京园区和曹妃甸园区开发建设，整合优质资源，围绕城市发展、政府所急、百姓所需，着力打造城市综合服务商；建成世界单体一次投运规模最大的垃圾焚烧发电厂首钢生物质能源公司、国内首例静态交通研发示范基地等；金融服务、城市基建、房地产、医疗康养、文化体育、国际化经营等方面加快发展，不断形成新的产业。

　　3.最近一个会计年度主要财务数据

　　2022年末总资产51,884,243万元，净资产12,032,247万元，2022年度营业收入24,750,104万元，净利润127,027万元。

　　4.关联关系说明

　　首钢集团为公司控股股东，持股56.53%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定，首钢集团为公司关联方，因此，本次向智新电磁增资事项构成关联交易。

　　5. 截至本公告披露日，首钢集团不存在被列为失信被执行人的情况。

　　（二）其他增资方信息

　　为进一步加强员工认同感和归属感，增加员工凝聚力和积极性，吸引和保留优秀人才，提升企业竞争力，促进企业长期、持续、健康发展，智新电磁拟根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》(国资发改革[2016]133号)、《关于市属国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的实施办法》(京国资发[2016]21号)、《以科技型企业为主开展国有控股混合所有制企业骨干员工持股操作指引》(国资厅改革[2022]280号)等相关规定，结合经营实际，遵循依法合规、公开透明、风险共担、收益共享等原则，实施《首钢智新迁安电磁材料有限公司员工持股计划》。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于同意首钢智新迁安电磁材料有限公司开展员工持股试点的批复》（京国资[2023]53号），智新电磁将于近期设立智新电磁员工持股平台并实施员工持股相关工作。

　　三、智新电磁基本情况

　　（一）本次增资方式

　　本次增资将采取非公开协议方式进行，其中首钢集团以前期由智新电磁申请并拨付至首钢集团的国有资本经营预算资金进行增资；首钢股份以相关国有土地使用权、房屋、在建工程、机器设备等实物资产进行增资；智新电磁员工持股平台以现金增资。

　　（二）智新电磁概况

　　名称：首钢智新迁安电磁材料有限公司

　　统一社会信用代码：91130283MA09WM6M8K

　　注册地址：河北迁安经济开发区兆安街025号

　　法定代表人：余威

　　注册资本：1,100,113.720136万元

　　成立日期：2018年3月22日

　　经营范围：一般项目：冷轧电工钢板带制造；冶金专用设备制造；电机制造；输配电及控制设备制造；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；企业管理咨询服务；工业设计服务；产品质量检验服务；建材、非金属矿及制品、金属材料、金属制品、化工产品（不含危险化学品）批发、零售；五金产品零售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（三）股权结构

　　本次增资前，首钢股份持股比例为68.0293%，其他股东合计持股31.9707%；本次增资后，首钢股份仍为智新电磁控股股东，智新电磁将新增首钢集团及智新电磁员工持股平台两家股东，最终各方持股比例以智新电磁完成本次增资的工商登记结果为准。

　　（四）最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：表中2023年半年度及2023年6月30日数据未经审计。

　　（五）截至本公告披露日，智新电磁不存在被列为失信被执行人的情况。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　根据中联资产评估集团有限公司出具的《北京首钢股份有限公司拟以实物资产对首钢智新迁安电磁材料有限公司增资项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第3294号），以2023年8月31日为评估基准日，首钢股份本次拟向智新电磁增资的金额预计为9.80亿元，本次增资最终结果以经首钢集团备案的评估结果为准。

　　根据国资监管要求，本次增资中智新电磁每一元注册资本的价格以经首钢集团备案的智新电磁股东全部权益评估结果为依据，结合智新电磁此前增资协议相关约定，预计增资价格为1.86344元/注册资本。

　　五、《增资协议》签署情况

　　鉴于智新电磁员工持股平台尚未设立，待智新电磁员工持股平台设立及员工向智新电磁员工持股平台出资完成后，最终确定本次增资的最终金额。在增资金额确定后，公司将与首钢集团、智新电磁员工持股平台一同，与智新电磁及其现有股东签署《增资协议》，对本次增资相关安排进行约定。

　　六、本次增资的目的和影响

　　智新电磁作为公司取向及无取向电工钢的研发、制造、销售平台，向新能源汽车、电力、家电等重要领域提供基础性软磁功能材料。本次增资有利于智新电磁增加现金流量、降低财务费用、履行与股东的相关约定并实施员工持股计划，有利于智新电磁及公司的持续健康发展。本次增资遵循公开、公平、公正原则，不会对公司的经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年1月1日至8月31日，公司与首钢集团累计发生除本次交易外的各类日常关联交易金额为：关联采购3,014,450万元，关联销售175,382万元。

　　八、独立董事事先认可和独立意见

　　公司独立董事叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋对该关联交易事项进行了事先认可并发表独立意见如下。

　　（一）公司与首钢集团共同参与智新电磁本次增资符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定，有利于智新电磁增加现金流量、降低财务费用、履行与股东的相关约定并实施员工持股计划，有利于智新电磁及公司持续健康发展。

　　（二）认可该议案所载内容，本次增资遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形，同意将该议案提交董事会会议审议。

　　九、风险提示

　　截至本公告披露日，本次增资方之一智新电磁员工持股平台尚未设立，相关《增资协议》尚未签署，且智新电磁尚需就本次增资事项履行相应审批程序，因此本次增资事项尚存在不确定性，请投资者注意风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　十、备查文件

　　（一）2023年度董事会第五次临时会议决议

　　（二）独立董事对关联交易事项的事先认可意见和独立意见

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2023-046

　　北京首钢股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年度第一次临时股东大会。现场会议于2023年9月28日下午14时30分在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会议室如期召开。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由赵民革董事长主持。

　　本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。

　　（二）股东出席情况

　　股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份6,084,253,221股，占上市公司总股份的77.8051％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占上市公司总股份的66.6786％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份870,074,981股，占上市公司总股份的11.1265％。

　　中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份129,134,302股，占上市公司总股份的1.6514％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东11人，代表股份129,134,302股，占上市公司总股份的1.6514％。

　　（三）公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。北京国枫律师事务所律师李鲲宇、严安作为本次会议的见证律师出席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会提案具体表决结果如下。

　　提案一《北京首钢股份有限公司关于董事调整的议案》

　　总表决情况

　　同意6,084,194,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况

　　同意129,075,302股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9543％；反对57,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0448％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。

　　该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过，朱国森同志当选为公司董事。

　　提案二《北京首钢股份有限公司关于回购注销“2021年限制性股票激励计划”部分人员所持有的限制性股票的议案》

　　总表决情况

　　同意6,084,137,221股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况

　　同意129,018,302股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据相关规定，该提案涉及的公司2021年限制性股票激励计划激励对象回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案三《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的议案》

　　总表决情况

　　同意6,084,194,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对57,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况

　　同意129,075,802股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9547％；反对57,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。

　　该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案四《北京首钢股份有限公司关于修改“独立董事制度”及“募集资金管理制度”的议案》

　　总表决情况

　　同意6,056,021,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.5360％；反对28,231,791股，占出席会议所有股东所持股份的0.4640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况

　　同意100,902,511股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1377％；反对28,231,791股，占出席会议的中小股东所持股份的21.8623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案五《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其5家全资子公司提供银行授信担保的议案》

　　总表决情况

　　同意6,084,194,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对57,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况

　　同意129,075,802股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9547％；反对57,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。

　　该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案六《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签订〈首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议之补充协议〉的议案》

　　总表决情况

　　同意1,663,426,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对57,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况

　　同意129,077,002股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9556％；反对57,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东首钢集团有限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师李鲲宇、严安作为本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　（二）法律意见书

　　（三）深交所要求的其他文件

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2023-048

　　北京首钢股份有限公司

　　2023年度董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度董事会第五次临时会议的会议通知于2023年9月20日以书面及电子邮件形式发出。

　　（二）会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于本公司之控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、朱国森、曾立回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该关联交易事项已事先征得独立董事同意，独立董事对该事项发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股的关联交易公告》。

　　（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源材料科技有限公司清算注销暨关联交易的议案》

　　本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、朱国森、曾立回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该关联交易事项已事先征得独立董事同意，独立董事对该事项发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源材料科技有限公司清算注销的关联交易公告》。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　（二）深交所要求的其他文件

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2023-049

　　北京首钢股份有限公司

　　2023年度监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度监事会第四次临时会议的会议通知于2023年9月20日以书面及电子邮件形式发出。

　　（二）会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开。

　　（三）本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。

　　（四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于本公司之控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股的关联交易公告》。

　　（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源材料科技有限公司清算注销暨关联交易的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源材料科技有限公司清算注销的关联交易公告》。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　（二）深交所要求的其他文件

　　北京首钢股份有限公司监事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：000959  证券简称：首钢股份  公告编号：2023-051

　　北京首钢股份有限公司

　　关于北京首钢新能源材料科技有限

　　公司清算注销的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　2023年4月，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）原控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限公司(以下简称“北京新能源”)实施存续分立，新设北京首钢新能源材料科技有限公司(以下简称“新能源材料”)，其股东为本公司及北京首新晋元管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“首新晋元”）。相关内容详见公司于2023年3月11日及2023年4月27日披露的《北京首钢股份有限公司关于控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限公司存续分立暨关联交易公告》（公告编号2023-010）及《北京首钢股份有限公司关于控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限公司完成存续分立工商变更登记暨关联交易进展公告》（公告编号2023-021）。

　　2023年8月，新能源材料通过北京产权交易所转让其持有的首钢智新迁安电磁材料有限公司6.1483%股权。转让完成后，新能源材料不再持有其他公司股权，亦未开展其他经营业务，因此拟解散并清算注销。

　　（二）关联关系说明

　　首新晋元的普通合伙人北京首元新能投资管理有限公司向上穿透后的控股股东为首程控股有限公司(00697.HK)，而首钢集团为首程控股有限公司(00697.HK)的第一大股东，同时公司及首钢集团全资子公司北京首钢基金有限公司合计持有首新晋元58%的权益，出于谨慎考虑，公司认为首新晋元为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定，鉴于新能源材料为公司与关联方首新晋元共同投资的公司，因此本次清算注销构成关联交易。

　　（三）有关审议程序

　　2023年9月28日，公司召开2023年度董事会第五次临时会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源材料科技有限公司清算注销暨关联交易的议案》，公司共有董事9名，其中关联董事赵民革、朱国森、曾立回避表决，其余有表决权的董事全票同意上述议案。该关联交易事项已事先征得公司独立董事同意，独立董事对此事项发表了独立意见（详见本公告之“六、独立董事事先认可和独立意见”）。

　　（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会批准。

　　（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：北京首新晋元管理咨询中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91110113MA017X8T4G

　　住所：北京市顺义区仁和镇顺通路25号5幢255室

　　企业类型：有限合伙企业

　　法定代表人：叶芊

　　执行事务合伙人：北京首元新能投资管理有限公司

　　出资额：100,000万元

　　成立日期：2017年9月25日

　　经营范围：受托管理股权投资基金；从事投资管理及相关咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　出资结构：

　　■

　　（二）历史沿革

　　首新晋元成立于2017年9月25日，主要从事新能源汽车领域及其他相关领域的投资。2018年3月9日，首新晋元完成在中国证券投资基金业协会备案。

　　（三）最近一期主要财务数据（未经审计）

　　2023年1-6月，首新晋元营业收入为704.47万元，总资产75,888.00万元，负债15,245.33万元，净利润39.62万元，2023年6月30日净资产为60,642.67万元。

　　（四）关联关系说明

　　首新晋元的普通合伙人北京首元新能投资管理有限公司向上穿透后的控股股东为首程控股有限公司(00697.HK)，而首钢集团为首程控股有限公司(00697.HK)的第一大股东，同时公司及首钢集团全资子公司北京首钢基金有限公司合计持有首新晋元58%的权益，出于谨慎考虑，公司认为首新晋元为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定，鉴于新能源材料为公司与关联方首新晋元共同投资的公司，因此本次清算注销构成关联交易。

　　（五）截至本公告披露日，首新晋元不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、新能源材料基本情况

　　名称：北京首钢新能源材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110113MACGBL4R71

　　住所：北京市顺义区中关村科技园顺义园顺创二路1号

　　法定代表人：郝成柱

　　注册资本：75,000万元

　　成立日期：2023年4月25日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；社会经济咨询服务；机械设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：首钢股份出资4.5亿元，持股60%；首新晋元出资3亿元，持股40%。

　　截止2023年9月28日，新能源材料总资产96,395.64万元，负债5,358.74万元，净资产91,026.90万元（上述数据未经审计）。

　　截至本公告披露日，新能源材料不存在被列为失信被执行人的情况。

　　2023年8月，新能源材料通过北京产权交易所转让其持有的首钢智新迁安电磁材料有限公司6.1483%股权，转让完成后，新能源材料不再持有其他公司股权，亦未开展其他经营业务。

　　四、本次清算注销的目的和影响

　　本次新能源材料清算注销系根据其实际经营情况作出的妥善安排，符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定，不会对公司的经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至本公告披露日，公司与关联方首新晋元未发生除本次交易外的关联交易。

　　六、独立董事事先认可和独立意见

　　公司独立董事叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋对该关联交易事项进行了事先认可并发表独立意见如下。

　　（一）新能源材料解散并清算注销系新能源材料根据实际经营情况作出的妥善安排，符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定，不会对公司的经营状况产生不利影响。

　　（二）认可该议案所载内容，本次增资遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形，同意将该议案提交董事会会议审议。

　　七、备查文件

　　（一）2023年度董事会第五次临时会议决议

　　（二）独立董事对关联交易事项的事先认可意见和独立意见

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2023年9月28日