本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年9月25日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　（二）公司第九届董事会2023年第四次临时会议于2023年9月27日以通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　（四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议，作出如下决议：

　　（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》;

　　具体内容详见公司2023年9月28日披露在巨潮资讯网上的公司《关于聘任总法律顾问的公告》。

　　（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于经理层成员2022年度绩效评价和薪酬兑现的议案》;

　　（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈固定资产投资项目管理制度〉的议案》;

　　（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈长期投资项目管理制度〉的议案》;

　　（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈发展规划管理制度〉的议案》；

　　（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

　　三、备查文件

　　（一）公司《第九届董事会2023年第四次临时会议决议》。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2023年9月28日