证券代码：600802       证券简称：福建水泥       公告编号：临2023-024

　　福建水泥股份有限公司关于董事会

　　秘书、总法律顾问辞职及指定代行

　　董秘职责人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月26日收到公司林金水先生的辞职报告。因工作变动，林金水先生辞去公司董事会秘书、总法律顾问职务。根据有关规定，高管辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　林金水先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，董事会对林金水先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会在聘任新的董事会秘书之前，指定公司副总经理王振兴先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选并完成聘任工作。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月27日