证券代码：600798   证券简称：宁波海运     公告编号：2023-026

　　宁波海运股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢 八楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并确定其报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于增补王静毅先生为公司第九届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

　　律师：陈明和肖玥

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2023年9月27日

　　股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2023－027

　　宁波海运股份有限公司

　　第九届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第九届监事会第七次临时会议通知于2023年9月21日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2023年9月26日在公司会议室召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由监事包凌霞女士主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

　　以5票同意、0票反对、0票弃权，选举王静毅先生为宁波海运股份有限公司第九届监事会主席。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司监事会

　　2023年9月27日