证券代码：000401    证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-045

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于独立董事辞职及提名独立董事

　　候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到独立董事孔祥忠先生、姚颐女士的书面辞职报告。因连续担任独立董事已满六年，根据相关监管规定，孔祥忠先生、姚颐女士向董事会提出辞去本公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，孔祥忠先生、姚颐女士将不再任职于本公司。孔祥忠先生、姚颐女士确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

　　孔祥忠先生、姚颐女士辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，孔祥忠先生、姚颐女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，孔祥忠先生、姚颐女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

　　截至本公告日，孔祥忠先生、姚颐女士均未持有本公司股份。

　　孔祥忠先生、姚颐女士担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

　　二、提名独立董事候选人情况

　　经公司第九届董事会第二十九次会议审议，同意提名王建新先生、何捷女士为公司第九届董事会独立董事候选人，具体内容详见本公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2023年9月27日

　　证券代码：000401        证券简称：冀东水泥     公告编号：2023-046

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第九届董事会第二十九次会议审议，公司决定于2023年10月30日下午 14:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层智慧调度中心召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召开届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第二十九次会议审议，决定召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　现场会议召开时间为：2023年10月30日（星期一）  下午14:00

　　网络投票时间为：2023年10月30日

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月30日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2023年10月24日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　凡是股权登记日（2023年10月24日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2.董事及独立董事候选人、监事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师及其他相关人员。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层智慧调度中心。

　　二、会议审议事项

　　（一）选举独立董事的议案

　　1.王建新先生为公司第九届董事会独立董事

　　2.何捷女士为公司第九届董事会独立董事

　　上述提案采用累积投票方式表决，共选举2名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述提案的具体内容详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议登记方法等事项

　　（一）股东登记方法

　　1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

　　2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

　　3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023年10月27日下午17:00点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。

　　（二）登记时间：2023年10月27日（9:00一17:00，工作时间）

　　（三）登记地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座25层2503室

　　（四）会议联系方式

　　1.联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座25层2503室

　　2.联系人：李银凤李俊杰

　　3.邮政编码：100013

　　4.联系电话：010-59512082传真：010-58256630

　　5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

　　（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称

　　投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　■

　　选举独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（如表一选举独立董事的议案，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网络投票系统开始投票的时间为2023年10月30日上午9:15至下午15：00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第二十九次会议决议

　　附件：授权委托书

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2023年9月27日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托（先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　■

　　委托人（签名或法人股东盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2023年月日

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

　　附注：

　　1.对提案进行表决时，表决意见以所填股数为准；

　　2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000401         证券简称：冀东水泥      公告编号：2023-044

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2023年9月26日在公司会议室召开第九届董事会第二十九次会议。会议应到董事八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》

　　根据董事会提名委员会的建议，同意提名王建新先生、何捷女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：八票同意    零票反对    零票弃权

　　公司第九届董事会提名委员会就独立董事候选人的任职资格进行核查并发表核查意见，具体内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第九届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：八票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：独立董事候选人简历

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2023年9月27日

　　附件：独立董事候选人简历

　　王建新先生简历

　　王建新，男，苗族，1973年4月出生，籍贯湖南衡阳，中共党员。2020年4月加入中国共产党，1994年7月参加工作，具有上市公司独立董事资格，2004年6月毕业于上海财经大学会计学专业，管理学博士。

　　现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员。

　　工作简历：

　　王建新先生历任湖南吉首大学教师，中国财政科学研究院副研究员、硕士生导师。

　　2008年12月至今任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员（期间：2013年3月至2015年5月挂职云南省财政厅副厅长）。

　　王建新先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任独立董事的情形。

　　何捷女士简历

　　何捷，女，汉族，1969年11月出生，籍贯湖北麻城，中共党员。2011年6月加入中国共产党，1992年7月参加工作，教授级高级工程师，1992年7月毕业于武汉工业大学硅酸盐工程专业，工学学士。

　　现任中国建筑材料科学研究总院有限公司环境材料科学与环境保护研究所副总工。

　　工作简历：

　　何捷女士历任中国建筑材料科学研究院研发工程师，中国建筑材料科学研究总院有限公司建筑材料工业环境监测中心办公室主任。

　　2005年9月至2009年12月任中国建筑材料科学研究总院有限公司（国家）建筑材料工业环境监测中心副主任、质量负责人；

　　2010年1月至今任中国建筑材料科学研究总院有限公司环境材料科学与环境保护研究所副总工。

　　何捷女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中不得担任独立董事的情形。