证券代码：600961         证券简称：株冶集团       公告编号：临2023-048

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年9月22日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

　　（三）召开董事会会议的时间：2023年9月25日。

　　召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。

　　召开董事会会议的方式：现场结合视频。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，其中以视频方式出席董事5名。

　　（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

　　列席人员：公司监事、公司高级管理人员。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于董事会换届选举的议案

　　鉴于公司第七届董事会已经任期届满，经公司股东及董事会推荐，公司第八届董事会董事候选人为以下9位人士：刘朗明、闫友、谈应飞、曹晓扬、郭文忠、陈贵冬、谢思敏、田生文、李志军，其中谢思敏、田生文、李志军为公司独立董事人选，李志军为会计专业人士。

　　7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　（二）关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案

　　独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　3  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

　　公司关联董事刘朗明先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。

　　具体内容详见2023年9月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2023-051）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　（三）关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2023年9月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事管理办法》。

　　（四）关于由副总经理主持公司日常生产经营工作的议案

　　公司原总经理因工作变动原因已辞去总经理职务，在总经理空缺期间，公司拟由副总经理谈应飞先生主持公司日常生产经营工作。

　　7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2023年9月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于由副总经理主持公司日常生产经营工作的公告》（公告编号：临2023-052）。

　　（五）关于召开2023年第四次临时股东大会的议案

　　同意于2023年10月13日召开公司2023年第四次临时股东大会。

　　7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2023年9月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-053）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十九次会议决议

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议审议事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见

　　4、提名委员会关于公司第八届董事会董事候选人的审核意见

　　5、董事会审计委员会关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的书面审核意见

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月25日

　　证券代码：600961         证券简称：株冶集团      公告编号：临2023-049

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年9月22日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。

　　（三）召开监事会会议的时间：2023年9月25日。

　　召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。

　　召开监事会会议的方式：现场会议。

　　（四）本次监事会会议应出席监事6人，实际出席会议的监事6人，其中：监事张华先生委托监事王海燕女士代为表决。

　　（五）本次监事会会议的主持人：监事会主席王海燕。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于监事会换届选举的议案

　　由于公司第七届监事会任期已满，根据股东推举，提名4名监事候选人：夏中卫、易炬、谭周潮、付强。经公司职工民主选举，推举柳祥国、尹清芝、刘慧担任公司第八届监事会职工监事。

　　除职工监事外，其他监事候选人须经公司股东大会选举通过。

　　6  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

　　推举职工监事具体内容详见2023年9月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举职工监事的公告》（公告编号：临2023-050）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　（二）关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案

　　6  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案

　　具体内容详见2023年9月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2023-051）。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年9月25日

　　证券代码：600961         证券简称：株冶集团      公告编号：临2023-050

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第七届监事会任期已满，根据公司章程规定应予换届。公司章程规定，监事会由7名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任。经公司职工民主选举的代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

　　公司职工民主选举柳祥国先生、尹清芝先生、刘慧女士担任公司第八届监事会职工监事（简历附后）。上述职工监事将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会选聘之日起至2026年股东大会选出第九届监事会成员止。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年9月25日

　　职工监事简历

　　柳祥国先生：汉族，1974年11月出生，中共党员，大学学历。2012年12月至2016年8月任本公司锌电解厂二、五、六工段副工段长；2016年9月至2017年3月任本公司锌电解厂七工段工段长；2017年3月至2018年12月任本公司锌电解厂工会主席；2018年12月至2020年4月任本公司锌电解厂工会主席，兼内退办党（支部）委副书记、工会主席；2020年4月至2020年5月任本公司锌电解厂工会主席，兼任湖南株冶有色金属有限公司锌电解厂工会主席；2020年5月至2021年11月任湖南株冶有色金属有限公司锌电解厂生产副厂长、工会主席；2021年11月至2023年7月任湖南株冶有色金属有限公司锌电解厂党支部副书记、生产副厂长、工会主席；2023年7月至今任本公司五级技术专家。

　　尹清芝先生：汉族，1970年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。2009年7月至2017年4月任湖南水口山有色金属集团有限公司财务部副部长；2017年4月至2020年5月任湖南水口山有色金属集团有限公司财务部部长；2020年5月至2023年4月任湖南水口山有色金属集团有限公司财务管理部部长；2023年4月至今任水口山有色金属有限责任公司纪检审计部副部长。

　　刘慧女士：汉族，1975年11月出生，中共党员，大学学历。2000年3月至2005年5月任本公司公安处内勤；2005年6月至2018年12月历任本公司生产保卫部综合管理员、护厂队副队长；2019年1月至2020年5月任本公司内退办综合办公室综合管理员；2020年6月至今任湖南株冶火炬新材料有限公司办公室董事会秘书、办公室副主任。

　　证券代码：600961   证券简称：株冶集团  公告编号：临2023-051

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次调增日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议

　　●新增日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大的依赖。

　　●关联董事在公司第七届董事会第二十九次会议表决关联交易提案时回避表决。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”、“公司”）于2023年9月25日召开的第七届董事会第二十九次会议审议，公司关联董事均回避表决，本事项经其他三位非关联董事表决一致通过。

　　本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　2、独立董事事前认可意见

　　（1）公司增加部分日常关联交易预计属于公司正常经营行为，均属公司日常的生产经营所必需，定价原则公平，预计金额合理。交易对方均具有相应资质，资信较高，履约能力可靠。

　　（2）关联交易价格均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市，结算方式参照市场结算方式和公司相关管理制度，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会因此对关联方形成依赖。

　　一致同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

　　3、独立意见

　　独立董事认为：（1）公司增加的日常关联交易预计均为日常生产经营活动所必需，交易价格均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。交易结算方式参照市场结算方式及公司相关管理制度。

　　（2）公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，会议审议程序符合法律规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

　　综上，同意《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　4、董事会审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会对本次增加日常关联交易预计额度进行了审阅核查，并发表以下书面审核意见：

　　公司本次增加日常关联交易预计额度是基于公司日常经营发展需要，相关交易均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市，定价原则符合公平合理原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。审计委员会全体委员同意《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将议案提交公司董事会审议。

　　（二）日常关联交易概述

　　因生产经营需要，本公司（含控股子公司，下同）拟增加与三家关联公司的日常关联交易预计额，合计增加61,750万元，具体如下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1.五矿有色金属股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：徐基清

　　成立日期：2001年12月27日

　　注册地址：北京市海淀区三里河路五号

　　注册资本：人民币壹拾柒亿陆仟叁佰叁拾陆万元整

　　经营范围：许可项目：期货业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：五矿有色金属股份有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　2.五矿铜业（湖南）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：彭曙光

　　成立日期：2013年10月31日

　　注册地址：湖南省常宁市水口山镇

　　注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟壹佰壹拾肆万壹仟元整

　　经营范围：有色金属冶炼及综合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和销售；煤炭批发； 氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售；蒸汽的生产、采购及销售；冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业务；企业所需机械设备的进出口业务；水电转供。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：五矿铜业（湖南）有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　3.五矿二十三冶建设集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：宁和球

　　成立日期：1991年5月27日

　　注册地址：长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋24层

　　注册资本：人民币贰拾贰亿玖仟贰佰叁拾柒万肆仟叁佰元整

　　经营范围：建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、钢结构工程的专业承包；房地产开发经营；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工；土石方工程服务；压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计；工程项目管理服务；工程建设项目技术咨询服务；承包境内国际招标工程；对外承包工程业务；计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、信息技术咨询服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；物业管理；职工餐饮服务；便利店经营和便利店连锁经营；货物仓储（不含危化品和监控品）；场地、机械设备租赁；建材批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：五矿二十三冶建设集团有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　（二）履约能力分析

　　公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容为接受关联方提供的工程类服务以及向关联方销售黄金、白银、铜精矿、硫精矿和银精矿等产品。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，其履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有：

　　签署方的名称：详见“一、日常关联交易基本情况”。

　　签署方的姓名或代理人：公司法人代表或授权代表。

　　签署日期：按购销业务发生时间不同分期分别签署。

　　数量：按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协商的买卖数量控制。

　　交易标的：包括但不限于铜精矿、黄金、白银、工程结算等。

　　交易价格：购销均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市；工程项目价格采取招采方式并结合市场价格确定。

　　交易结算方式：参照市场结算方式及公司相关管理制度。

　　合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。

　　合同生效时间：合同约定的生效时间。

　　合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。

　　其他合同或协议条款遵照《中华人民共和国民法典》，双方在交易过程中不得违反相关法律法规，如由此引起对方损失，应按照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。

　　（二）定价政策

　　1、公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，依照市场价格采取交易当日价、交易周定价、半月定价、招标定价等形式。

　　2、公司与关联方之间的劳务提供、销售产品等关联交易均系供销等方面的日常关联交易，价格、费用随行就市，交易量按实际发生量。工程项目采取招采方式确定。涉关联交易合同与其他同类客户签订的合同相同，每笔业务均遵循合同洽谈、合同签订、合同履行的流程进行。

　　四、进行关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本次调整日常关联交易的预计额度，有利于实现优势互补和资源的合理配置，有利于降低经营风险，对公司的经营有一定的积极作用。

　　公司本次增加与各关联方之间销售商品和接受关联方提供的劳务等日常关联交易，均属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商达成一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年9月25日

　　证券代码：600961   证券简称：株冶集团  公告编号：临2023-052

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　关于由副总经理主持公司日常生产经营工作的公告

　　■

　　为保证株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营管理事项正常进行，2023年9月25日，公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于由副总经理主持公司日常生产经营工作的议案》，公司原总经理何献忠先生因工作变动原因辞去了总经理职务，在总经理空缺期间，由副总经理谈应飞先生主持公司日常生产经营工作。

　　公司将按照《公司章程》及有关规定，积极推进总经理遴选及聘任工作。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年9月25日

　　证券代码：600961    证券简称：株冶集团   公告编号：2023-053

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年10月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月13日15点00分

　　召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月12日

　　至2023年10月13日

　　投票时间为：2023年10月12日15：00至2023年10月13日15：00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的相关公告于2023年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：湖南水口山有色金属集团有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2023年10月12日15：00至2023年10月13日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1.自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

　　2.法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部；邮政编码：412007。

　　（三）会议登记时间：2023年10月10日和10月11日（上午8:00—11:30，下午13:30—17:00）

　　（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议登记联系方式

　　联系人：周古可

　　联系电话：0731-28392172

　　传真：0731-28390145

　　登记地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部

　　邮编：412007

　　（二） 会议费用情况

　　与会股东的住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会

　　2023年9月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲冶炼集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月13日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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