证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2023-068

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2023年9月22日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2023年9月25日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

　　本议案具体内容详见2023年9月26日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、 公司第六届董事会第六次会议决议

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2023年9月25日

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2023-069

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年9月25日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2023年9月22日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

　　与会监事经审议，通过了以下议案：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　本议案具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、公司第六届监事会第五次会议决议

　　广东长青（集团）股份有限公司监事会

　　2023年9月25日

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2023-070

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年9月25日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次增资情况概述

　　为优化公司的财务结构，公司拟使用自有资金17,740万元对全资子公司广东长青（集团）雄县热电有限公司（以下简称“雄县热电”）进行增资。增资完成后，公司仍持有雄县热电100%股权，雄县热电的注册资本将由2,800万元增加至2,900万元，资本公积由0元增加至17,640万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易。

　　二、增资对象的基本情况

　　公司名称：广东长青（集团）雄县热电有限公司

　　法定代表人：高菁

　　注册地址：河北省保定市雄县经济开发区东区

　　注册资本：2,800万元

　　成立时间：2015年9月2日

　　经营范围：对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东及持股比例：公司持有100%股权

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次增资的目的

　　本次增资主要为优化公司的财务结构，增资后有利于改善雄县热电的资产负债率，符合全体股东及公司的利益。

　　四、本次增资存在的风险

　　由雄县热电投资建设的“雄县经济开发区热电联产项目”因不再符合雄安新区最新规划的综合能源模式，公司于2021年报告期内决定终止该项目(详见2022年1月13日披露的《关于雄县热电项目计提资产减值损失的公告》，公告编号：2022-006)。目前雄县热电依然存续，仍需要面临外部环境变化产生的风险。公司将持续关注市场的变化，提前评估风险并及时作出有效策略，保证公司的健康可持续发展，维护全体股东的利益。

　　五、本次增资对公司的影响

　　本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资能够有效改善雄县热电的资产负债结构，降低资产负债率，符合公司整体发展战略和长远利益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2023年9月25日