本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年9月25日（星期一）下午14：00时。

　　（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2023年9月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月25日上午9:15，结束时间为2023年9月25日下午15:00。

　　2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长刘子斌先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、总体情况

　　股东及股东代理人14人、代表股份28,491.5506万股，占本公司有表决权股份总数86,360.7519万股的32.992%。其中，B股股东及股东代理人5人、代表股份12,825.2582万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的47.100%。

　　2、出席现场会议的情况

　　股东及股东代理人7人、代表股份27,056.7055万股，占公司有表决权股份总数86,360.7519万股的31.330%。其中，B股股东及股东代理人4人、代表股份12,818.2582万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的47.074%。

　　3、网络投票的情况

　　通过网络投票的股东7人、代表股份1,434.8451万股，占上市公司总股份的1.662％。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数7.00万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.026％。

　　4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况：

　　表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　表决结果如下：

　　1.00《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧  包宇航

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第二次临时股东大会决议

　　2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二零二三年九月二十六日